金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 股票代码：601609 股票简称：金田股份 金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 二、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 4 | 金田股份 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《宁波金田铜业（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定 本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程 ...

金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 Ningbo Jintian Copper(Group) Co., Ltd. "金铜转债" 2024 年第一次债券持有人会议 会 议 资 料 债券代码：113068 债券简称：金铜转债 金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 目 录 | 一、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议须知 2 | | --- | --- | | 二、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议程 4 | | 三、"金铜转债"2024 | 年第一次债券持有人会议议案 5 | | 1、关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案 5 | | 1 金田股份 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议资料 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议须知 为了维护宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）"金铜 转债"全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，保证债券持有人会议的顺利进行，根据《公司法》《宁波金田铜业（集团） 股份有限公 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2024年2月21-23日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来战略目标与市场地位。 答：公司是全球领先的铜及铜合金材料制造企业，也是国内稀土磁性材料 的主要供应商之一。 公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期间， 公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文明做 贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化”的发 展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、新 基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为世 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于上海证券交易所对公司拟变更募集资金投向及 项目延期有关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"金田股份"）收到上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公 司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0131 号）（以下简称"《监管工作函》"），现就《监管工作函》有关问题回复如下： 问题 1 公告显示，2023 年 8 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金， 其中 3.25 亿元用于散热铜管项目，目前已投入募集资金 334.98 万元。本次公 司拟将散热铜管项目的 3.22 亿元 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海证券交易所《关于宁波金田铜业（集团）股份有限 公司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项的监管工作 （一）结合实际情况与前期论证、立项情况的差异，说明募集资金投向变 更的原因及合理性，以及原募投项目前期决策是否审慎，是否存在风险揭示不 充分、信息披露不及时等情形 函》回复之核查意见 上海证券交易所： 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"金田股份"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，履行持续督导职责， 现就贵方下发的《关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司拟变更募集资金投向 及项目延期有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0131 号）（以下简称 "《监管工作函》"）中所列事项发表意见如下： 问题 1 公告显示，2023 年 8 月，公司向不特定对象 ...

标题：关于宁波金田铜业(集团)股份有限公司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项的 监管工作函 证券代码：601609 证券简称：金田股份 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司 处分日期：2024-02-02 处理事由：就公司拟变更募集资金投向及项目延期有关事项明确监管要求 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"金铜 转债"原募投项目"年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年 产 8 万吨精密铜管生产项目"（以下简称"泰国铜管项目"）,项目总投资为 55,776.70 万元人民币，其中拟使用募集资金 32,171.86 万元人民币（含募集资 金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），项目建设周 期 24 个月。 根据项目的实际建设进度，公司拟将"金铜转债"募投项目"年产 7 万 吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 24 个月 至 2026 年 3 月。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目及项 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 1 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称"募 ...

根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议经表决通过后生效， 但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定 的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经 表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 1 扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税）、其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,120,283.03 元。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：202 ...