根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，现将首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量 800,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.05%，成交的最高价格为 5.87 元/股，成交的 最低价格为 5.84 元/股，支付的资金总额为 4,683,679.00 元（不含交易费用）。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 450,310,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.8094 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 北京市鑫河律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波金田铜业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本所律师参加了本次股东大会的 全过程，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,审查了本 所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。 电话：（86-10）5936 20 ...

北京市鑫河律师事务所 BEIJING X.H.LAW FIRM 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议 的法律意见书 地址：北京市西城区太平街 6 号富力摩根中心 E 座 901 室 邮编：100050 电话：（86-10）5936 2077 传真：（86-10）5936 2188 网址：www.xhlaw.cn 鑫河律师事务所 法律意见书 北京市鑫河律师事务所 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 "金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：宁波金田铜业（集团）股份有限公司 本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 1、2024 年 2 月 1 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，决议于 2024 年 3 月 7 日召开公司"金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议。公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体上刊登了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开"金铜转债"2024 年第一次 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"2024 年第一次债券持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决权的债券数量为 2,614,040 张，占债权登记日本期未偿还债券总数的 18.0283%。 本次会议由公司董事会召集，董事长楼城先生主持，公司部分董事、监事及 高级管理人员及北京市鑫河律师事务所见证律师出席了本次会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本次债券持有人会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 重要内容提示： 根据《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"及《宁波金田铜业（ ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 年 3 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会、"金铜转债"2024 年第一次债券持 有人大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》， 对"金铜转债"部分募投项目进行变更及延期，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于变更部分募投项目及项 目延期的公告》（公告编号：2024-008）。根据公司《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"金铜转债"的附 加回售条款生效。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"金铜转债"停止转股,本公司的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | ●回购股份资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币8.64元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号—回购股份》等相关规定，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购期限：自公司董事 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月4日 召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体详见公司于2024年3月5日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质 增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013）。 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份总数的比例（%） | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议逐项审议并表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增 效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份资金总额：不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元 （含）； ●回购价格：不超过人民币8.64元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议 通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2024年3月 4日至2025年3月3日）； ●回购用途：本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份 回购实施完成之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整， ...