本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟将"金铜 转债"原募投项目"年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年 产 8 万吨精密铜管生产项目"（以下简称"泰国铜管项目"）,项目总投资为 55,776.70 万元人民币，其中拟使用募集资金 32,171.86 万元人民币（含募集资 金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全部余额为准），项目建设周 期 24 个月。 根据项目的实际建设进度，公司拟将"金铜转债"募投项目"年产 7 万 吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间在原项目基础上延长 24 个月 至 2026 年 3 月。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更部分募投项目及项 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 股东大会召开日期：2024年3月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 14 点 00 分 1 召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号三楼多功能厅会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 29 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司 董事长楼城先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称"募 ...

根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议经表决通过后生效， 但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定 的日期起生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经 表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议 或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向不特定 对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元， 1 扣除承销及保荐费用人民币 2,830,188.68 元（不含税）、其他发行费用人民币 2,049,528.29 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,445,120,283.03 元。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：202 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 变更部分募投项目及项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"金田股份"或"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对金田股份本次变更部分募投项目 及项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同意 注册，公司获准向不特定对象发行面值总额 1,450,000,000.00 元可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，共计 1,450 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 1,450,000,000.00 元，扣除承 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》 结合公司自身战略规划，公司拟将原募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产 8 万吨精 密铜管生产项目"，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项 目"泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目"投资，本项目变更涉及募集资金人民币 32,171.86 万元（含募集资金及其相应利息，具体金额以出资时募集资金专户全 部余额为准），占本次总募集资金净额的比例为 22.26%。同时，根据项目的实际 建设进度，拟将募投项目"年产 7 万吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状 态时间在原预计投产时间基础上延长 24 个月至 2026 年 3 月。 根据本次募投项目资金的使用计划，泰国年 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 公司于 2023 年 10 月 16 日、2023 年 12 月 8 日，分批将前述用于暂时补充流 动资金的 700 万、2,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜 转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保 荐机构及保荐代表人。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公 告） 2024 年 1 月 29 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前将 1,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建 设资金的支付，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保荐机构及保荐代表 1 人。 截至本公告披露日，公司已累计归还"金铜转债"募集资金 3,700 万元，现 闲置"金铜转债"募集资金暂时补充流动 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更真实、准确、客观地反映宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备， 2023 年度公司相关资产计提资产减值准备具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"） 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田进出口有限公司（以下简称"金田进出口"） 重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"） 江苏金田新材有限公司（以下简称"江苏新材"） 江苏兴荣铜业有限公司（以下简称"兴荣铜业"） 宁波科田磁业股份有限公司（以下简称"科田磁业"） 以上被担保人除兴荣铜业、科田磁业为宁波金田铜业（集团）股份有限公 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于"金铜转债"开始转股的公告 重要内容提示： （三）根据有关规定和《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公 司该次发行的"金铜转债"自 2024 年 2 月 5 日起可转换为本公司股份（原定转 股起始日 2024 年 2 月 3 日为休息日，顺延至下一个交易日）。 一、可转债发行上市概况 二、"金铜转债"转股的相关条款 （一）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意 宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕1375 号）同意注册，宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,450 万张可转换公司债券 ...