宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、书 面方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司六楼会议室召开。本次会议由公 司监事会主席丁利武主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023- ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 16 日，公司提前将 700 万元归还至"金铜转债"募集资金专用 账户，用于"金铜转债"募投项目建设资金的支付，并及时将上述募集资金的归 还情况告知公司保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于闲置募集资金暂时补充 流动资金部分归还的公告》（公告编号：2023-110）。 2023 年 12 月 8 日，根据现阶段"金铜转债"募投项目资金需求，公司提前将 2,000 万元归还至"金铜转债"募集资金专用账户，用于"金铜转债"募投项目建 设 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 截至 2023 年 12 月 6 日，公司及子公司已为金田新材料提供的担保余额为人 民币 129,600.79 万元。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 以上被担保人为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次公司为全资子公司金田新材料提供最高限额 18,000.00 万元人民币的 担保。 本次担保是否有反担保：无 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 6 日，公司及子公司对子公司提供担 保余额为人民币 533,578.00 万元（其中 12,1 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 特此公告。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收 到公司董事徐卫平女士的辞职报告。徐卫平女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自送达董事会之 日起生效。徐卫平女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公 司董事会的规范运作，公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定增补董 事。 徐卫平女士在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展发挥了积极 作用。公司及董事会对徐卫平女士在公司发展过程中做出的贡献表示衷心感谢！ ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 根据业务发展需要，公司子公司金田铜业（香港）有限公司（以下简称"香 港金田"）拟在香港投资设立金松实业（香港）有限公司（以下简称"金松香港"）。 拟对外投资设立子公司的基本情况： （1） 拟定公司名称：金松实业（香港）有限公司 （2） 拟定注册资本：100 万美金（香港金田认缴出资 100 万美金，占注册 资本的 100%） （3） 拟定注册地址：香港九龙通菜街 1A/1L 号威达商业大厦 15 楼 8 室 （4） 出资方式：货币资金 （5） 资金来源：自筹资金 （6 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年发行 的可转换公司债券募投项目"年产 8 万吨热轧铜带项目、年产 5 万吨高强高导铜 合金棒线项目、广东金田铜业高端铜基新材料项目、金田国家技术中心大楼项目、 补充流动资金"已建设完成，公司拟将节余募集资金 6,152.78 万元（含扣除手 续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 项目节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额 4.11%，未超过 5%， 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：601609 证券简称：金田股份 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15:00-16:00； 会议召开地点：价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议召开方式：网络文字互动方式 公司参与人员：公司董事长、总经理：楼城先生 公司副总经理、董事会秘书：丁星驰先生 3.公司有无解决毛利率过低的问题？ 答：您好！公司通过推进产品客户双升级、研发创新、智能制造等举措，不断 公司财务负责人：王瑞女士 公司独立董事：谭锁奎先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 1.同行业中，公司排名如何？ 答：您好！公司专注铜加工 37 年，是全球领先、国内规模最大、产业链最完整 的铜及铜合金材料制造企业之一。2020 年、2021 年和 2022 年，公司铜及铜合金材 料总产量分别达到 137.62 万吨、151.29 万吨和 174.82 万吨，连续多年保持行业 龙头地位。谢谢！ 2.公司扁线生产截止目前，产量多少？ 答：您好！公司新能源电磁扁线已形成 2 万吨的产能规模，"年产 4 万吨 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 √公司现场接待 √电话接待 投资者关系活 □其他场所接待 公开说明会 动类别 □定期报告说明会 □重要公告说明会 □其他： 参与单位名称 参会名单请见附件。 及人员姓名 时间 2023年11月14-15日 地点 公司会议室 上市公司接待 副总经理、董事会秘书丁星驰 人员姓名 投资者关系活动主要内容介绍 公司向投资者介绍了公司发展战略、产品结构、产能布局、经营亮点等基 本情况。 1、公司未来三年战略发展路径。 答：公司始终坚持战略引领，已形成较为成熟的战略管理机制。十四五期 间，公司秉持“创造客户价值，打造百年企业，成为行业标杆，为现代工业文 明做贡献”的使命愿景，沿着“专业化、平台化、智能化、国际化、绿色化” 的发展路径，聚焦国际化布局，持续加快产品和客户的全面升级，抢抓新能源、 新基建、新消费领域的市场机遇，持续提升市场占有率和附加值，致力于成为 世界级的铜产品及先进材料专家。 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称： 宁波金田高导新材料有限公司（以下简称"金田高导"） 宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称"金田致远"） 宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称"金田诚远"） 宁波金田电材有限公司（以下简称"金田电材"） 宁波金田铜管有限公司（以下简称"金田铜管"） 广东金田铜业有限公司（以下简称"广东金田"） 宁波金田新材料有限公司（以下简称"金田新材料"） 宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称"金田有色"） 宁波杰克龙精工有限公司（以下简称"杰克龙精工"） 重庆金田铜业有限公司（以下简称"重庆金田"） 江苏金田新材有限公司（以下简称"江苏新材"） 香港铭 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 2023 年 11 月 15 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的剩余 5,500 万元闲 置募集资金提前归还至"金田转债"募集资金专用账户，并将上述归还事项及时 通知了公司保荐机构及保荐代表人。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还， 本次暂时补充流动资金使用期限未超过 12 个月。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 ...