宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------3 | | 第二节 | 股份增减和回购--------------------------------------------4 | | 第三节 | 股份转让--------------------------------------------------6 | | 第四章 | 股东和股东大会----------------------------------------------7 | | ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的规定及公司 2021 年第一次临时 股东大会的授权，公司对 28 名激励对象已获授但尚未解除限售的部分或全部股 份进行回购注销，本次拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1,023,012 股。 本次注销完成后，公司总股本将减少 1,023,012 股，公司股份总数将由 1,479,908,367 股变更为 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/19pAYTj1wpG 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁 波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）将在信息披露允许的范 围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2023 年第三季度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经 营情况，公司定于 2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 11 月 1 日以书面、电子 邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。公司董事长楼城 先生主持本次会议，并对本次会议紧急召开情况进行了说明，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，召开程序合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案: （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，董事会同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为宁波金田铜业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断 的立场，对公司第八届董事会第二十六次会议审议的相关事项进行了审阅，发表独立意 见如下： 关于聘任公司副总经理的独立意见 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》，我们认为：公司聘任孙祖俊先生为副总 经理的程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关 规定；孙祖俊先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现其存在 《公司法》规定的不适宜担任公司副总经理的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限未满的情况；经了解孙祖俊先生的教育背景、工作经历及身体状况能够胜 任公司副总经理职务。我们同意聘任孙祖俊先生为公司副总经理。 谭锁奎 吴建依 宋夏云 2023 年 11 月 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则--------------------------------------------------------2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围----------------------------------------------3 | | 第三章 | 股份--------------------------------------------------------3 | | 第一节 | 股份发行---------------------------------------------------3 | | 第二节 | 股份增减和回购--------------------------------------------4 | | 第三节 | 股份转让--------------------------------------------------6 | | 第四章 | 股东和股东大会----------------------------------------------7 | | 第 ...

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 二、修订《公司章程》 根据公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事 宜的议案》，公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订 此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司 ...

公司负责人：楼城 主管会计工作负责人：王瑞 会计机构负责人：李思敏 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|-------------------|---------------------------|-----------| | 项目 2022 | 年 12 月 31 | 日 2023 年 1 月 1 | 日 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 134,213,185.50 | 134,213,185.50 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 925,009,610.89 | 925,009,610.89 | | | 应收款项融资 | 6,750,082.11 | 6,750,082.11 | | | 预付款项 | 664,270,737.49 | 664,270,737.49 | | | 其他应收款 | 1,553,149,433.47 | 1,553,149,433.47 ...

二、会议审议情况 经审议，本次持有人会议审议通过了以下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股 计划首次持有人会议于 2023 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开，参加本次 会议的持有人共 457 人，代表员工持股计划份额 2,651 万份，占公司 2023 年员 工持股计划总份额的 100%。 本次会议由董事会秘书丁星驰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合公司 2023 年员工持股计划的有关规定。 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员工持股计划首次持有人会议决议公告 （一）审议通过《关于设立宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2023 年员 工持 ...

宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、"金田转债"闲置募集资金使用及归还情况 | 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 | 公告编号：2023-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | | | 债券代码：113068 | 债券简称：金铜转债 | | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高"金田转债"募集 资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前 提下，公司决定将闲置募集资金人民币 8,700 万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站 ...