证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-114 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事长兼首席执行官、实际控制人 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称：公司董事长兼首席执行官（总经理）、实际控制人 张传卫先生。 （二）本次增持计划实施前，增持主体的已持有股份的数量、持股比例：张 传卫先生为公司实际控制人之一，截至增持计划公告日，张传卫先生与吴玲女士 （张传卫之妻）和张瑞先生（张传卫之子）通过明阳新能源投资控股集团有限公 司（以下简称"能投集团"）控制公司 25.34%的表决权,其本人未直接持有公司 股份。 （三）其他事项说明：由于股东北海瑞悦创业投资有限公司将其持有的明阳 智能 2,262,876 股，占公司总股本 0.10%的股份代表的全部表决权委托给明阳智 能控股股东能投集团。截至本公告披露日，张传卫先生与吴玲女士和张瑞先生通 过能投集团控制公司 25.44%的表决权。详见公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-113 明阳智慧能源集团股份公司 关于公司董事长兼首席执行官、实际控制人 增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 增持计划的基本情况：明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"、 "明阳智能"）董事长兼首席执行官（总经理）、实际控制人张传卫先生拟自增持 计划公告披露之日起 6 个月内通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式 增持公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元， 增持计划不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势， 择机实施增持计划。 增持计划进展情况：截至 2023 年 12 月 15 日止，公司董事长兼首席执行 官（总经理）、实际控制人张传卫先生通过上海证券交易所交易系统集中竞价交 易方式增持公司股份 833,400 股，占公司当前总股本（即 2,271,759,206 股）的 0.04%，增持金额为 9,998,880.00 元。增持计划未实施 ...

明阳智慧能源集团股份公司 章 程 2023 年 12 月 14 日 明阳智慧能源集团股份公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和中华人民共和国其他有关规定成立的股份公 司（以下简称"公司"）。 公司由原广东明阳风电产业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原广东 明阳风电产业集团有限公司净资产整体折股进行整体变更的方式设立，于 2017 年 3 月 30 日在中山市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码为 91442000789438199M。 第三条 公司于 2018 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股（以下简称"A 股"）275,900,000 股，于 2019 年 1 月 23 日在上海证券交易所上市。 公司于2022年7月4日经中国证监会核准，发 ...

会议审议并通过了以下议案： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-107 明阳智慧能源集团股份公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 14 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合的方式 召开，本次会议于 2023 年 12 月 7 日以书面、电话、邮件等方式通知各位监事， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到监事 3 人，实 到 3 人，会议由王利民先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 1、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于首次公开发行募投项目阳江高新区明阳风机装备制造整机项目已达到 预定可使用状态，公司拟将阳江高新区明阳风机装备制造整机项目予以结项；至 此，公司首次公开发行募投项目已全部完成，为了有效提高资金使用效率，节余 募集资金拟将永久补充流动资金。公司监事会通过 ...

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根 据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长张传卫先生提名，董事会提名 委员会审核，董事会同意聘任潘永乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘永乐先生简历详见附件。 潘永乐先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其 任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。潘永乐先生具备履行董事会秘书 职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业 道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 潘永乐先生联系方式： 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-110 电话：010-508 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-109 明阳智慧能源集团股份公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）将使用2020年度非公 开发行股票募集资金项目（以下简称"2020年非公开发行股票"）不超过人民币 130,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自第三届董事会第三次 会议审议通过之日起不超过12个月。本事项无需提交股东大会审议。 公司于2023年12月14日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用部分2020年非公开发行股票的闲置募集资金临时补充流动资金，总额 不超过人民币130,000.00万元，使用期限不超过12个月，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照相关法规与保荐机 构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"上市公司"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，对明阳智能本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 进行了核查，具体情况如下： 公司于2023年12月14日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 公司拟使用部分2020年非公开定增的闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超 过人民币130,000.00万元，使用期限不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照相关法规与保荐机 构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议，开设了募集资金 专项账户，对募集资金实行专户存储管理。 1、2020 年非公开定增募集资金 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1516 号《关于核准明阳智慧能 源集团股份公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者 ...

明阳智慧能源集团股份公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-112 公司将根据回购方案及市场情况在回购期限内择机继续实施回购。 三、其他说明 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）于2023年5月4日召开第 二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份预案的议案》，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含），不低于人民 币50,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股 权激励，本次回购期限自2023年5月4日起不超过12个月。详见公司于2023年5月 5日及2023年5月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份预案的公告》（公告编号：2023 ...

中信证券股份有限公司 关于明阳智慧能源集团股份公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"明阳智能"、"上市公司"、"公司"）持续 督导工作的保荐机构，对明阳智能首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第 三次会议，鉴于首次公开发行股票募投项目阳江高新区明阳风机装备制造整机项 目（以下简称"阳江整机项目"）已达到预定可使用状态，公司拟将阳江整机项目 予以结项；至此，公司首发募投项目已全部完成，节余募集资金拟将永久补充流 动资金，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕2169 号文核准，公司首次 公开发行了普通股（A 股）股票 27,590 万股，发行价为每股人民币 4.75 元。截 至 2019 年 1 月 17 日，公司共募集资金 131,052.50 万元，扣除发行费用 7,514.41 ...

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2023-111 公司因股权激励限制性股票回购注销事宜需变更公司注册资本。具体情况如 下： 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2019 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授 予的3名激励对象和预留授予的1名激励对象因离职或被选举为公司监事而不具 备激励对象资格，公司董事会根据公司 2019 年年度股东大会的授权，决定对其 所持有的已获授但尚未解除限售的 224,500 股限制性股票进行回购注销。 公司已根据法律规定就本次限制性股票回购注销事项履行通知债权人程序， 截至 2023 年 11 月 12 日已满 45 日，公司未收到债权人要求清偿债务或提供担保 的申报。公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登 上海公司"）登记并向中登上海公司递交了限制性股票的回购注销申请。本次限 制性股票已于 2023 年 11 月 23 日完成注销。详见公司于 2023 年 11 月 21 日在指 定信息披露媒体上披露的《关于部分股权激励限制性股票回购注销的实施公告》 （公告编号：202 ...