中国电力建设股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 | 项目 | 2023 年 7 收盘价 | 月 25 日 | 2023 | 年 8 收盘价 | 月 22 | 日 | 涨跌幅 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中国电建（601669.SH）（元/股） | | 5.77 | | | | 5.62 | | -2.60% | | 上证指数（000001.SH） | | 3,231.52 | | | 3,120.33 | | | -3.44% | | 建筑装饰（申万）指数 （801720.SI） | | 2,255.14 | | | 2,211.71 | | | -1.93% | | 剔除大盘因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | 0.84% | | 剔除同行业板块因素影响后涨跌幅 | | | | | | | | -0.67% | 数据来源：Wind 1 中国电力建设股份有限公司（以下简称"中国电建"或"公司"）拟分拆 所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易所主板上 ...

独立董事关于公司分拆所属子公司至上海证券交易所主板 上市相关事项的独立意见 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 本着认真、负责的态度，依据相关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，在认真阅读 公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对公司第三届 董事会第七十五次会议审议的关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有 限公司（以下简称"电建新能源"）至上海证券交易所主板上市（以下简称"本 次分拆"）的相关事项，认为： 一、公司和电建新能源符合《上市公司分拆规则（试行）》规定的关于上 市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求，本次分拆具备可行性。公司编 制的《中国电力建设股份有限公司关于分拆所属子公司中电建新能源集团股 份有限公司至上海证券交易所主板上市预案》符合《中华人民共和国证券法》 《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件规定。 二、公司和电建新能源均符合有关法律法规和监管部门对同业竞争和关 联交易的监管要求，本次分拆方案具有商业合理性、必要性和可行性，有利于 公司突出主业，增强独立性。 三 ...

董事： 丁焰章 王斌 李燕明 徐冬根 栾军 戴德明 王禹 中国电力建设股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的要求，作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的董事、监事和高级管理人员，在审阅公司 2023 年半年度报告后，我们认为公 司 2023 年半年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，并保证： 公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司 二〇二三年八月二十三日 监事： 周春来 梁小成 孙德安 杨献龙 陶永庆 高级管理人员： 刘源 黄埔 杨良 徐鹏程 王小军 刘明江 张建文 王书宝 丁永泉 和孙文 ...

作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认 真、负责的态度，依据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定，对公 司第三届董事会第七十五次会议审议的关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份 有限公司（以下简称"电建新能源"）至上海证券交易所主板上市（以下简称"本次 分拆"）的相关事项发表事前认可意见如下： 我们认为，公司和电建新能源符合《上市公司分拆规则（试行）》等有关法律、 法规和规范性文件的相关要求，我们认为本次分拆符合公司发展战略和股东利益，并 且一致同意将《关于分拆所属子公司中电建新能源集团股份有限公司至上海证券交易 所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》《关于分拆所属子公司中电建新能源集 团股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》等与本次分拆事宜相关议案 提交公司董事会、股东大会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次分 拆。 中国电力建设股份有限公司独立董事 中国电力建设股份有限公司独立董事 关于公司分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市 徐冬根 栾军 戴德明 的事前认可意 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-061 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的公司2023年半年度报告及其摘要。 二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》。 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司2023年半 1 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"）第三届董 事会第七十五次会议于2023年8月23日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车 公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董 事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事长丁焰章因工作原因未 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十七会 议于2023年8月23日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋 国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事5 人，实到监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 会议由公司监事周春来主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司2023年半年度报告及其 摘要的议案》。 监事会认为：报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》等内部管理 制度的规定；报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2023-062 中国电力建设股份有限公司 第三届监事会第三十七会议决议公告 表决 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-060 中国电力建设股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本次说明会以网络直播和网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年 度的业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00-16:30 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络直播和网络文字互动 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）15:00-16:30 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络直播和网络文字互动 投资者可于 8 月 25 日（星期五）17:00 前通过公司投资者邮箱 zgdj601669@pow ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-059 单位：亿元 币种：人民币 注： 1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等； 2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等； 中国电力建设股份有限公司 2023 年 1 月至 7 月主要经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 现将中国电力建设股份有限公司2023年1月至7月主要经营情况公布如下，供 投资者参阅。 一、按业务类型统计 | 业务类型 | 新签项目数量（个） | 新签合同金额 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 能源电力 | 2642 | 3455.35 | 39.18% | | 水资源与环境 | 693 | 1054.19 | -17.65% | | 基础设施 | 944 | 1881.19 | -19.34% | | 其他 | 576 | 156.37 | 61.21% | | 合计 | 4855 | 6547.11 | 5.73% | 单位：亿元 ...

证券代码：601669 股票简称：中国电建 编号：临 2023-041 中国电力建设股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、投资者调研情况 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"或"中国电建"）于 2023 年 6 月 5 日下午接待了国新投资、诚通金控、国调基金、中车资本、上海建工、 西藏交发、中信证券、中银基金、海通证券等 10 余家机构到公司现场调研。公 司副董事长、总经理王斌先生、副总经理刘源先生、总会计师杨良先生、董事会 秘书丁永泉先生等参与了投资者调研会议并对投资者提出的问题进行了回复。 二、调研的主要问题及回复情况 1、公司决策启动分拆中电建新能源集团股份有限公司（以下简称"电建新 能源"）上市的背景及战略考虑？ 回答： 中国电建在"碳达峰、碳中和"目标引领下，能源清洁低碳转型加速，以新 能源为主体的新型电力系统加快构建，积极响应国家战略，紧抓资本市场改革契 机，拟筹划分拆下属控股子公司电建新能源至境内证券交易所上市（以下简称"本 次分拆"），打造中国电建 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was RMB 133.29 billion, representing a year-on-year increase of 0.65% compared to RMB 132.43 billion in the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was RMB 3.02 billion, an increase of 8.70% from RMB 2.78 billion in the previous year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 2.98 billion, showing a significant increase of 22.49% compared to RMB 2.43 billion in the same period last year[5]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both RMB 0.1705, down 5.85% from RMB 0.1811 in the same period last year[7]. - The company's operating profit for Q1 2023 was CNY 4.74 billion, compared to CNY 4.58 billion in Q1 2022, representing an increase of 3.58%[36]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 2,697,693,430.31, an increase from CNY 2,600,844,383.75 in the previous year[43]. - Net profit for Q1 2023 reached CNY 3.88 billion, compared to CNY 3.87 billion in Q1 2022, indicating a marginal increase of 0.05%[38]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -32.96 billion, a decline of 81.30% compared to RMB -18.58 billion in the previous year[6]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 25.76 billion in Q1 2023, worsening from a net outflow of CNY 14.46 billion in Q1 2022[70]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at CNY 19.20 billion, down from CNY 27.68 billion at the beginning of the quarter[70]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 109.79 billion, up from CNY 100.95 billion at the end of 2022, an increase of 8.14%[26]. - Cash inflow from financing activities was CNY 58,004,471,758.49, compared to CNY 34,715,921,223.37 in the previous year[52]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of CNY -14,622,828,249.51, compared to CNY -13,186,258,051.02 in the previous year[52]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2023 were RMB 1,106.63 billion, reflecting a year-on-year increase of 6.40%[9]. - Total liabilities increased to CNY 860.63 billion as of March 31, 2023, from CNY 799.73 billion at the end of 2022, marking a rise of 7.61%[34]. - The company's total assets as of March 31, 2023, amounted to CNY 1,106.63 billion, up from CNY 1,040.08 billion at the end of 2022, reflecting a growth of 6.36%[25]. - The company's long-term borrowings increased to CNY 310.77 billion from CNY 285.85 billion, reflecting a growth of 8.71%[34]. - Total equity attributable to shareholders reached CNY 156.66 billion, up from CNY 151.86 billion at the end of 2022, indicating a growth of 3.73%[34]. - Total liabilities decreased to CNY 92,668,583,423.21 from CNY 100,939,792,721.33[61]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was RMB 156.66 billion, an increase of 3.15% from RMB 151.86 billion at the end of the previous year[10]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 308,513[14]. - Total equity increased to CNY 93.60 billion in Q1 2023, up from CNY 91.92 billion in Q1 2022, representing a growth of 1.83%[66]. Expenses and Investments - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2.91 billion, compared to CNY 2.81 billion in Q1 2022, showing an increase of 3.56%[36]. - The financial expenses for Q1 2023 were CNY 3.60 billion, significantly higher than CNY 1.72 billion in Q1 2022, an increase of 109.36%[36]. - The company’s investment income from joint ventures and associates was a loss of CNY 20.76 million in Q1 2023, compared to a loss of CNY 23.12 million in Q1 2022[66]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on cost management and operational efficiency to improve financial performance in the upcoming quarters[71].