一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人窦皓，1963年出生，硕士研究生，现任公司独立董 事、中国南水北调集团有限公司外部董事。历任中国国际工 程咨询公司交通项目部交通处副处长、中国国际工程咨询公 司对外业务部正处级，中咨科技实业有限公司副总经理、总 经理、董事长、法定代表人，中国国际工程咨询公司办公厅 主任、中国国际工程咨询公司总经理助理兼综合业务部主 任，中国国际工程咨询公司副总经理、党组成员，中国国际 1 工程咨询有限公司党委常委、副总经理等职务。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 中国电力建设股份有限公司 独立董事窦皓2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事戴德明2024年度述职报告 本人戴德明，1962年出生，博士研究生，现任中国人民 大学商学院会计系教授、博士生导师，2024年度内曾任公司 独立董事（2018年3月至2024年8月）。历任中南财经大学会 计系讲师，中国人民大学会计系讲师、副教授、系主任。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 1 办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 作为公司第三届董事会独立董事，2024年度任期内本人 出席了公司全部董事会会议。本人认真阅读在董事会召开前 收到的各次会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理 层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层 人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事 项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。2024 年度任期内，本人共审议41项董事会议案，涉及基本制度修 订、确定公司第四届董事会董事候选人、总部机构调整、年 度财务预算、融资预算、投资计划、担保计划以及抽水蓄能 电站、光伏项目投资等重大投资事项。审议包括电建新能源 公司投资建设山西省太原市杏花 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事徐冬根2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，因公司董事会换届，自2024年8月23日起本 人不再担任公司独立董事职务。现就2024年度本人履职情况 报告如下： 一、基本情况 作为公司第三届董事会独立董事，2024年度任期内本人 出席了公司全部董事会会议。本人认真阅读在董事会召开前 收到的各次会议议案等资料，在会议期间详细听取公司经理 层就有关议案和经营管理情况的汇报，与其他董事和经理层 人员深入讨论沟通每项议案，独立、客观、审慎地对所议事 项发表了明确、独立的意见，并依法按规进行了表决。2024 年度任期内，本人共 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事孙子宇2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙子宇，1962年出生，硕士研究生，现任公司独立 董事。历任交通部第一航务工程勘察设计院院长助理兼勘察 处处长；中交第一航务工程勘察设计院副院长；中国港湾建 设（集团）总公司副总工程师；中国港湾建设（集团）总公 司总工程师；中国交通建设集团有限公司总工程师，中国交 通建设股份有限公司总工程师，中国港湾工程有限责任公司 董事、总经理、党委副书记、董事长；中国交通建设股份有 1 限公司总工程师，海外事业部常务副总经理、总经理，中国 港湾工程 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事栾军2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董事 工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益， 并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验履行 职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公司发 展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，因公司董事会换届，自2024年8月23日起本 人不再担任公司独立董事职务。现就2024年度本人履职情况 报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2 本人栾军，1957年出生，博士研究生，2024年度内曾任 公司独立董事。历任北京供电公司总经理、党委书记，华北 电力集团公司副总经理、党组成员，国家电网公司总工程师， 国家电网公司副总经理、党组成员。 （二）关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理 办法》所要 ...

中国电力建设股份有限公司 独立董事张国厚2024年度述职报告 作为中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及公司《章程》《独立董 事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维 护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，并在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验 履行职责，作为董事会成员对公司重大事项进行决策，为公 司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事的作用。 报告期内，董事会换届选举，自2024年8月23日起本人 担任公司第四届董事会独立董事职务。现就2024年度本人履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张国厚，1962年出生，硕士研究生，现任公司独立 董事、中国商用飞机有限责任公司外部董事。历任东北电力 集团公司财务部会计成本管理处副处长、处长、财务部副主 任；国家电力公司东北公司副总会计师、财务部主任、住房 资金管理中心主任，国电辽宁、吉林、黑龙江电力公司财务 总监办主任；国电电力发展股份 ...

中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-147 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11428 号 中国电力建设股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电建")财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表 ...

中国电力建设股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 关于中国电力建设股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11497 号 中国电力建设股份有限公司董事会： 我们审计了中国电力建设股份有限公司(以下简称"中国电 建")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11428 号 的标准无保留意见审计报告。 中国电建管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的中国电建 2024 年度涉及财务公 司关联交 ...

中国电力建设股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 公司可以现金分红或发放股票股利的方式（或同时采取两种方式）分配股利， 公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的公司合并报表口径可供分 配利润的一定比例向股东分配股利。 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正并且能满足实际派发 需要的情况下，应当采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于 当年公司合并报表可供分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现 金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。前述"特殊 — 1 — 为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回 报投资者，更好地维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，根据中国证监 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份 有限公司章程》的规定，综合中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"） 实际情况，特制订《中国电力建设股 ...

中国电力建设股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对 会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和中国电力建设股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计 与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度对会计师 事务所履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 立信对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，立信认为 公司 2024 年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 1 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生，是全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，并已向美国公众公 司会计监督委 ...