| 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 1.关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案 | 4 | | 2.关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 5 | | 3.关于选举韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案 | 7 | | 4.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | 8 | 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 6 日 上午 10:30 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 滨化集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 目录 会议地点: 滨化集团股份有限公司会议室 会议主持人：董事长或经半数董事推举的董事 会议内容： | 1 | 主持人宣布会议开始，介绍出席现场会议人员情况 | | --- | --- | | 2 | 工作人员宣读《会议须知》 | | 3 | 工作人员宣读会议议案 | | 4 | 股东提问和发言 | | 5 | 推举计票人、监票人 | | 6 | 主持人报告现场出席股东和股东代表人数及所持具有表决权的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王谦，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名为 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名郝银平为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大 业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职 二、 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郝银平，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐 ...

一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。 同意提名韩晓女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案需提交股东大会审议。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-093 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名（其中 1 名以通讯表决方式出席）。本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升 主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 2011.7— 滨州市企业登记代理咨询服务中心出纳； 1 2012.6—2019.12 历任滨州 ...

滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-092 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式出席）。会议通 知于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与 会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。 同意提名于江先生、任元滨先生、刘洪安先生为第六届董事会非独立董事候选人； 提名郝银平先生、李海霞女士、王谦先生为第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-094 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 10 点 30 分 召开地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名李海霞为滨化集团股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人滨化集团股份有限公司董事会，现提名王谦为滨化集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与滨化集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李海霞，已充分了解并同意由提名人滨化集团股份有限公司董事会提名 为滨化集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任滨化集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 ...