2、本激励计划授予的激励对象为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人 员及核心骨干人员，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件， 符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资 格合法、有效。 滨化集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见（授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等 有关法律、行政法规和规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 （以下简称《激励计划》）的有关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日)进行了核查，发表核 查意见如下： 1、本 ...

北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F Broadcasting Mansion, No.14A Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年十一月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 遗漏，并承担相应法律责任。 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：滨化集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2024 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 本所已经出具了《北京海润天睿律师事务所关于滨化集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》，因公司本次 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-089 滨化集团股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对 公司本激励计划拟激励对象提出的异议。2024 年 10 月 31 日，公司在上海证券交易所（以 下简称"上交所"）网站披露了《滨化集团股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性 股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开公司第五届 董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向激励 对象授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的授予限制性股票 的授予条件已经成就，同意以 2024 年 11 月 14 日为授予日，向符合条件的 10 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-090 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 议案具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 披露的《滨化集团股份有限公司关于向激 励对象授予限制性股票的公告》。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件 和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了 表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关 ...

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-091 滨化集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议于 2024 年 11 月 14 日在公司以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式 进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就， 同意向 10 名激励对象授予限制性股票 2,820 万股，授予日为 2024 年 11 月 14 日， 授予价格为 1.88 元/股。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 滨化集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 14 日 1 ...

滨化集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘锋 | 核心骨干人员 | | 2 | 李岩山 | 核心骨干人员 | | 3 | 陈伍 | 核心骨干人员 | | 4 | 丁云霞 | 核心骨干人员 | | 5 | 董志军 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 滨化集团股份有限公司董事会 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的10.00%。上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司股本总额的1.00%。 2024年11月14日 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量(万股) | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事 会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发 行股票事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网站披露的《滨化集团股份有限公司关于终止向特定对 象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。 2024 年 11 月 1 日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上交所提交了《滨化集 团股份有限公司关于撤回向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限 公司关于撤销对滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申请撤回 向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象发行股票的保荐工作。 公司于 2024 年 11 月 7 日收到上交所出具的《关于终止对滨化集团股份有限公司向 特定对象发行股票审核的决定》（上证上审（再融资）〔2024 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕257 号 关于终止对滨化集团股份有限公司 向特定对象发行股票审核的决定 滨化集团股份有限公司： 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 2 月 28 日依法 受理了你公司向特定对象发行股票的申请文件，并按照规定进行 了审核。 2024 年 11 月 1 日，你公司和保荐人中信证券股份有限公司 向本所提交了《滨化集团股份有限公司关于撤回向特定对象发行 股票申请文件的申请》和《中信证券股份有限公司关于撤销对滨 化集团股份有限公司向特定对象发行股票保荐的申请》，分别申 请撤回向特定对象发行股票的申请文件和申请撤销向特定对象 发行股票的保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发行 ─────────────── 上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上市审核 规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止对你公司向 特定对象发行股票的审核。 上海证券交易所 二〇二四年十一月六日 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 11 月 06 日印发 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-087 滨化集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年11月07日(星期四)至11月13日(星期三)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：board@befar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 14 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 ...

证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2024-086 滨化集团股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,517 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 257,053,324 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.8320 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事 ...