证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-025 中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九次会议于 2024 年 8 月 30 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出。 本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 12 名，独立董事丁伟因接受纪律审查和监 察调查未出席本次会议。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会 议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银 国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》 表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 二、审议通 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-027 中银国际证券股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2024 年 6 月 30 日，中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润余额为人民币 2,502,910,079.32 元。经董事会决议， 公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司于 2024 年 8 月 30 日召开第二届监事会第二十一次会议审议并一致通过 了公司 2024 年半年度利润分配方案。 公司拟向全体股东每 10 股派 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：601696） 五、填写现场表决票并开始投票 召集人：中银国际证券股份有限公司董事会 主持人：按照公司《章程》规定主持召开 一、宣布会议开始 四、审议议案（含股东发言、提问环节） 二〇二四年八月 1 2024 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间： 2024 年 9 月 19 日（周四）15:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区松林路 357 号上海尊茂酒店四楼 VIP3 会议室 1、审议《关于 2024 年度中期利润分配方案的报告》 2、审议《关于公开发行 160 亿元（含）公司债券的议案》 3、审议《关于证券公司短期融资券发行额度及相关事项的议案》 4、审议《关于解除独立董事职务的议案》 5、审议《关于选举非独立董事的议案》 中银国际证券股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 六、休会、汇总现场及网络投票结果 （最终投票结果以公司公告为准） 2 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人 三、介绍会议基本情况 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据《证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

中银国际证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日通过中央纪委国家 监委网站获悉，公司独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受招商局集团纪委和青海省海 东市监委纪律审查和监察调查。 丁伟除担任公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员外， 未担任公司其他任何职务，不参与公司日常经营管理。该事项不会对公司经营发展、财务状况 及偿债能力产生影响。公司将关注后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-024 中银国际证券股份有限公司 关于公司独立董事接受纪律审查和监察调查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-023 中银国际证券股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.034 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/16 | － | 2024/8/19 | 2024/8/19 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 28 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-022 中银国际证券股份有限公司 2024 年度第二期短期融资券发行结果公告 特此公告。 中银国际证券股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 1 | 债券名称 | | | 中银国际证券股份有限公司 | | 2024 | 年度第二期短期融资券 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 | 中银证券 24 | | | CP002 | 债券代码 | | 072410116 | | | 发行日 | 2024 年 7 | 月 | 18 | 日 | 起息日 | 2024 | 年 7 月 19 | 日 | | 到期日 | 2025 年 7 | 月 | 19 | 日 | 期限 | | 1 年 | | | 计划发行总额 | 亿元人民币 10 | | | | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | | 发行利率 | 2.00% | | | | 发行价格 | 100 | 元/百元面值 | | 本期发行短期融资券的相关文件已在以下网站刊登： 1、中国货币网 ...

北京市中伦律师事务所 关于中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公 司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 经查验，根据公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于 2024 年 7 月 1 日在指定媒体发布了《中银国际证券股份有限公司关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会议通知》内容符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。 致：中银国际证券股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中银国际证券股份有限公 司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《中 银国际证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中银国际证券股份 有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-021 中银国际证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进 行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 13 人，出席 13 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 (三)出席会议的普通股股东 ...

中银国际证券股份有限公司 章程 2024 年 7 月 16 日 两次 （2021 年 3 月 8 日） 目录 | 条款 | | 页数 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四节 | 股权管理 | 9 | | 第四章 | 党的组织 | 10 | | 第五章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第七章 | 监事和监事会 | 43 | | 第一 ...

证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2024-020 中银国际证券股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 728 号海神诺富特大酒店 5 楼麦哲伦 1 厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...