独立董事候选人声明与承诺 本人王刚,已充分了解并同意由提名人上海华峰铝业股份有 限公司董事会提名为上海华峰股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海华峰铝业股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上经济、会计、 财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验(经济学博 士、会计学副教授）。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万振华,已充分了解并同意由提名人上海华峰铝业股份有限 公司董事会提名为上海华峰股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海华峰铝业股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管 理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海华峰铝业股份有限公司董事会,现提名王刚为上 海华峰铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海华峰 铝业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海华峰铝业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 (经济学博士、会计学副教授)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 2025 年 12 月 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 目 录 | 第一部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 第三部分： | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案 | 1 | 关于取消监事会、增加董事会席位、修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案 | 2 | 关于修订和制定部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案 | 3 | 关于公司未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案 | 9 | | 议案 | 4 | 关于选举非独立董事的议案 10 | | | 议案 | 5 | 关于选举独立董事的议案 12 | | 1 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 第一部分： 上海华峰铝业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-042 上海华峰铝业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 13 点 00 分 召开地点：公司 1 号会议室 股东大会召开日期：2025年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统 ...

上海华峰铝业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日下午 1 点 30 分在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，其中潘利军先生采用网络会议方式参会。本次会议由监事会主席 祁洪岩女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符 合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致审议通过《关于取消监事会、增加董事会席位、 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，经监事会审议：同 意公司取消监事会，由公司董事会审计 ...

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-039 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 11 月 1 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2025 年 11 月 12 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事 You Ruojie 采用网络会议方式参会。本次会议由董事长陈国桢先 生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。 表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 上述议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》 ...

Group 1 - The core point of the news is that Huafeng Aluminum experienced a decline of 5.02% in its stock price, reaching 16.84 CNY per share, with a trading volume of 208 million CNY and a turnover rate of 1.21%, resulting in a total market capitalization of 16.815 billion CNY [1] - Huafeng Aluminum, established on July 10, 2008, and listed on September 7, 2020, primarily engages in the research, production, and sales of aluminum plates, strips, and foils, with 96.53% of its revenue coming from this main business [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of Huafeng Aluminum, a fund under the Fortune Fund, specifically the Fortune Research Flexible Allocation Mixed A (000880), entered the top ten in the third quarter, holding 3.7329 million shares, which accounts for 0.37% of the circulating shares [2] - The estimated floating loss for the Fortune Research Flexible Allocation Mixed A fund today is approximately 3.3223 million CNY [2] - The fund was established on December 12, 2014, with a latest scale of 538 million CNY, achieving a year-to-date return of 12.82% and a one-year return of 7.89% [2]

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-038 上海华峰铝业股份有限公司 关于参加 2025 年上海辖区上市公司三季报 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/ /roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 06 日（星期四）至 11 月 12 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hfly@huafeng.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 202 ...

Investment Rating - The investment rating for Huafeng Aluminum (601702) is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's Q3 2025 performance met expectations, with revenue of 9.1 billion yuan (yoy +18.6%) and net profit of 896 million yuan (yoy +3.2%) [6] - The company is focusing on product structure optimization and has introduced strategic new products to adapt to industry changes, maintaining a stable export ratio despite challenges [6] - Expansion plans for the Chongqing Phase II capacity are underway, which will enhance output and reduce costs [6] - The company is expected to benefit from increasing demand in related industries, maintaining profit forecasts for 2025-2027 [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue projections are 12.16 billion yuan for 2025, with a growth rate of 11.8% [5] - Net profit is forecasted at 1.33 billion yuan for 2025, reflecting a 9.0% increase [5] - Earnings per share are expected to be 1.33 yuan for 2025, with a projected PE ratio of 13 [5] - The company aims for a net profit of 2.01 billion yuan by 2027, with a PE ratio of 9 [5]