证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-072 力帆科技（集团）股份有限公司 关于全资子公司为上市公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司重庆力帆 内燃机有限公司（以下简称"力帆内燃机"）、江门气派摩托车有限公司（以 下简称"江门气派"）共同为公司向中国进出口银行重庆分行（以下简称"进 出口银行"）申请的 3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保。子公司已实际 为公司提供的担保余额为 0。 本次是否有反担保：无 对外担保逾期情况：无 本次担保在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审 议。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 根据经营发展需要，公司全资子公司力帆内燃机、江门气派分别与进出口 银行于2024年10月25日签署《房地产抵押合同》，为公司向进出口银行申请的3 亿元人民币出口卖方信贷提供抵押担保，本次无反担保。 （二 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-071 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-066 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于 2024 年 10 月 22 日以网络方式送达各位监事，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集 团）股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 审核意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规 范性 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-070 力帆科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司 章程〉的议案》。具体情况如下： 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权 经营层办理相关工商变更登记、章程备案等手续。修订后的《公司章程》全文随 本公告同步登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 根据经营管理需要，拟对《公司章程》进行如下修订： | | | 原条款 | | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百一十九条 | | | 董事会由 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-069 力帆科技（集团）股份有限公司 关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 通讯表决方式召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《力帆科技（集团）股份有 限公司关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如 下： 特此公告。 力帆科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 10 月 26 日 附件：非独立董事候选人简历 印奇，男，1988 年 1 月出生。清华大学计算机科学实验班（"姚班"）计算机 科学学士学位，哥伦比亚大学计算机科学（智能传感）硕士学位。2011 年创立中国 人工智能公司北京旷视科技有限公司，担任公司执行董事、董事会主席、首席执行官。 第 28 届中国青年五四奖章获得者，曾连续三年入选《财富》"中国 40 位 40 岁以下 的商界精英"，福布斯亚洲 30U30 青年领袖，并 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-065 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 于 2024 年 10 月 25 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于 2024 年 10 月 22 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2024- 067）。 该议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提交公司2024年第三次临时股 东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2024年第三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 详见公司同日在上海证券交易所网站（ ...

力帆科技(集团)股份有限公司控股股东 关于股票交易异常波动询证函的复函 力帆科技(集团)股份有限公司: 你 司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等,在你司本次股票交易异常波动期间不存 在买卖你司股票等情形。 此复。 重庆满江红私募股 (企业(有限合伙) 2024 力帆科技（集团）股份有限公司实际控制人 力帆科技(集团)股份有限公司: 你司《力帆科技(集团)股份有限公司关于股票交 易异常波动的询证函》已收悉,现就来函询证事宜回复 如下: 经我司自查,截至2024年10月23日,我司不存在根 据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定引起你司股 票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露未披露的重 大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易、 业务重组、股 ...

力帆科技（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-064 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公 司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，行 业政策未见重大调整。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2024 年10月21日、2024年10月22日、2024年10月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票 交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询，截至本公告披露日， 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于2024年 ...

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-063 力帆科技（集团）股份有限公司 2024 年 9 月产销快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 力帆科技（集团）股份有限公司2024年9月产销数据如下： | 产品名称 | | | | 生产（辆） | | | 销售（辆） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | 本月 | 本月 | 本年 | 本年累计 | | | | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | 数量 | 同比增减 | 累计 | 同比增减 | | 汽车 整车 | 新能源 汽车 | 398 | -62.35% | 4,252 | -8.40% | 2,140 | 15.36% | 15,821 | -8.24% | | 其他 | 车型 | 1,975 | -50.92% | 18,056 | 30.25% | 2,496 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-062 力帆科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 09 月 27 日（星期五）至 10 月 10 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzqb@lifan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 ...