Group 1 - The company aims to improve its corporate governance structure and enhance the efficiency and scientific decision-making capabilities of the board of directors [2][3] - The board of directors is required to comply with laws, regulations, and the company's articles of association, fulfilling their duties with loyalty and diligence [2][3] - The board has established various specialized committees, including a strategy committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee, to assist in its functions [2][3][4] Group 2 - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least two regular meetings held annually [5][6] - The board must convene a temporary meeting under specific circumstances, such as proposals from shareholders or directors [4][6] - Meeting notifications must be sent out in advance, with different time frames for regular and temporary meetings [9][10] Group 3 - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [13] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights through a written proxy [7][8] - The board's resolutions are made through a voting process, with each director having one vote [18][19] Group 4 - The board must ensure that independent directors exercise their rights according to relevant laws and regulations [24] - Decisions made by the board require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [23][27] - Meeting records must be documented, including details of the meeting, attendance, and voting results [30][31]

重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议 于 2025 年 7 月 31 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已 于 2025 年 7 月 28 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 章程》的规定。 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-052 重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于变更经营范围、取消监事会并修订 <公司章程> 及其附件的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意公司根据业务发展需要及工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求对经 营范围进行调整，并同步修订《公司章程》。同意公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的 《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月颁布的《上市公司章程指引》及《上海证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-053 重庆千里科技股份有限公司 关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其 附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第六 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订 <公司> 章程>及其附件的议案》,具体情况如下： 一、变更经营范围的情况 因业务发展需要，公司拟调整经营范围，同时结合工商备案登记对经营范围规范 表述的具体要求对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订《公司章程》。详见本 公告附件《重庆千里科技股份有限公司章程修订对比表》。 二、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"），公司根据中国证券监督管理委员会 2025 年 3 月颁布的《上市公司 章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-054 重庆千里科技股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项已经重庆千里科技股份有限公 司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十三次会议审议通过，该事项尚需 提交公司股东大会审议。 ? 本次调整 2025 年度日常关联交易预计符合公司的战略发展方向和日常经 营需要，能够充分发挥关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提 升市场竞争力。关联交易依据公平、合理的定价原则，不会损害公司及全体股东 尤其是中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年12月13日召开第六届董事会第十一次会议，于2024年12月31 日召开2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度日常关联交 易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。详见公司于2024年12月14 日在上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月18日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-058 重庆千里科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 召开地点：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号公司总部大楼 11 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 18 日 至2025 年 8 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-055 重庆千里科技股份有限公司 关于子公司与关联方续签《金融合作协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司重庆睿蓝汽车销 售有限公司（以下简称"睿蓝汽车"）拟分别与吉致汽车金融有限公司（以下简 称"吉致金融"）、浙江智慧普华融资租赁有限公司（以下简称"智慧普华"） 续签《金融合作协议》，吉致金融和智慧普华将分别提供汽车贷款和融资租赁服 务以帮助终端客户从睿蓝汽车的经销商处购买汽车产品，睿蓝汽车提供总额不超 过人民币 1.7 亿元的贴息支持，协议有效期为三年。 ?千里科技与吉致金融、智慧普华存在关联关系，本次交易事项构成关联交 易，但不构成重大资产重组。 ?本次关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，并已经独 立董事专门会议事先审议通过，无需提交股东大会审议。 ?至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的非日常关 联交易累计 61 次，累计金额 3 ...

关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司重庆睿蓝汽 车制造有限公司（以下简称"睿蓝制造"）拟与宁波吉利汽车研究开发有限公司 （以下简称"宁波研究院"）签署《P658 项目技术转让协议》，将在研车型技术 知识产权转让给宁波研究院。本次交易价格根据评估机构出具的《资产评估报告》 进行确定，《资产评估报告》采用未来收益法测算的评估值为 34,522.00 万元人 民币（含税）。 ?宁波研究院系公司关联方，本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资 产重组。 ?本次关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事 进行了回避。独立董事专门会议对本次交易事项进行了事先审核，全体独立董事 一致同意。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-056 重庆千里科技股份有限公司 一、关联交易概述 本次交易符合公司战略发展与经营管理需要，有 ...

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-057 重庆千里科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额 | 10,000.00 万元 | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额 | | 0 万元 | | | 是否在前期预计额度内 | □是 ?否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 | □不适用 | | ? | 累计担保情况 | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 截至本公告日上市公司及其控股子公司 对外担保总额（万元） 对外担保总额占上市公司最近一期经审 计净资产的比例（%） 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 因经营发展需要，重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中 国民生银行股份有限公司重庆分行（以下简称"民生银行"）签署《 ...

重庆千里科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《重庆千里科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求日的前一交易日收盘时持有的普 通股股票数量计算。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当向公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构中国证监会重庆监管局（以下简称"重庆 证监局"）和上海证券交易所（以下简称"交易所"）报告，说明原因并公告。 第三条 股东会是公司的权力机构，依照《公司 ...

重庆千里科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护重庆千里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 第三条 公司于 2010 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2 亿股，于 2010 年 第四条 公司注册名称： （中文）重庆千里科技股份有限公司 （英文）Chongqing Qianli Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：重庆市两江新区金山大道黄环北路 2 号 邮政编码：401120 第六条 公司注册资本为人民币 4,521,100,071 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。董 事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法 ...