成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十四次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十四次（临时）会议相关事项后，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 （一）本次高级管理人员的提名符合有关法律法规及 《公司章程》的要求，提名程序合法有效； 2 （三）经审核，陈海波先生具备担任董事会秘书的资格 和条件，未发现存在《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可 事项实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、监管要求及《公司章程》规定的不得担任公司高级 管理人员的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，聘任手续符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。 （四）同意聘任陈海波先生担任公司董事会 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-060 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 式履职，在正式履职前由其代行董事会秘书职责。在经国家金融监督 管理总局四川监管局核准其董事会秘书任职资格后，陈海波先生担任 公司副行长、董事会秘书。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 会秘书罗结先生提交的书面辞任报告。罗结先生因分工调整，辞去公 司董事会秘书职务。经罗结先生确认，其与董事会无不同意见，亦无 任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。罗结先生辞任 董事会秘书职务后仍将继续担任公司副行长职务。 罗结先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在 公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司 董事会对于罗结先生在任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心的 感谢！ 公司于 2023 年 12 月 20 日召开第七届董事会第四十四次（临时） 会议，审议通过了《关于聘任陈海波先生为成都银行股份有限公司董 事会秘书的议案》，聘任副行长陈海波先生担任董事会秘书。陈海波 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-058 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第四 十三次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 12 月 6 日。会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件及书面方 式发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订董事会授权书的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于本行与关联方四川锦程消费金融有限责 任公司关联交易的议案》 表决结果：同意 11 票；反 ...

上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。上述议案已在公司第七届董事会 第四十三次（临时）会议上经公司非关联董事审议通过。决 策程序合法合规。同意《关于本行与关联方四川锦程消费金 融有限责任公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成都 产业投资集团有限公司关联交易的议案》。 成都银行股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第四十三次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第七届董事会 第四十三次（临时）会议《关于本行与关联方四川锦程消费 金融有限责任公司关联交易的议案》《关于本行与关联方成 都产业投资集团有限公司关联交易的议案》后 ...

成都银行股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可声明 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《成都银行股 份有限公司章程》等相关规定，作为成都银行股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们对拟提交公司第七届 董事会第四十三次（临时）会议审议的《关于本行与关联方 四川锦程消费金融有限责任公司关联交易的议案》《关于本 行与关联方成都产业投资集团有限公司关联交易的议案》进 行了事前审阅，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 现发表书面意见如下： 上述议案所涉及关联交易系公司正常经营发展需要开 展的交易，公司与关联方之间的交易符合相关监管要求和公 司内部制度规定，遵循市场化定价原则，以不优于对非关联 方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中 小股东利益的情形，符合关联交易管理要求的公允性原则， 不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力 及资产状况构成不利影响。同意将上述议案提交董事会审议。 独立董事：甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰 2023 年 12 月 1 日 1 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-057 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 7 月 26 日，成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 于上海证券交易所披露了《成都银行股份有限公司关于变更注册资本 获得核准的公告》（2023-036），本公司变更注册资本获国家金融监 督管理总局四川监管局核准。 近日，本公司已完成注册资本的工商变更登记手续，并取得成 都市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》所载本公司 注册资本由人民币 3,612,251,334 元变更为人民币 3,735,735,833 元。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都银行股份有限公司 2023 年年度现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为成都银行股份有限 公司（以下简称"成都银行"或"公司"）可转换公司债券项目的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持续督导指 引》"）等相关法规规定，担任成都银行可转换公司债券持续督导的保荐人，于 2023 年 11 月 28 日对公司进行了 2023 年年度现场检查。现将本次现场检查情况 报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐人于 2023 年 11 月 28 日对成都银行进行了现场检查，具体检查人员为 保荐代表人曾琨杰、项目组成员史记威。 在现场检查过程中，保荐人结合成都银行的实际情况，查看上市公司主要生 产经营场所、查看公司定期报告、收集了成都银行有关文件、资料，与公司管理 人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了信息披露、 公司的独立性以及与关联方资金往来、关联交易、对外担保、重大对外投资、公 司治理和内部控制、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-056 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 关于副董事长、董事、行长辞任的公告 成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到王涛 先生提交的书面辞职报告。王涛先生因工作变动另有任用，辞去公司 副董事长、董事、行长、董事会战略发展委员会委员、董事会授信审 批特别授权委员会委员及董事会消费者权益保护委员会委员职务。经 王涛先生确认，其与董事会无不同意见，亦无任何与其辞任有关的事 项需要通知公司股东及债权人。王涛先生辞任后将不再担任公司任何 职务。经公司第七届董事会第四十二次（临时）会议同意，由董事长 王晖先生代为履行行长职责。 公司董事会认为，王涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，坚 定贯彻落实中央及省、市经济金融方针政策，有力执行公司董事会各 项决策部署，以高度的使命意识、出色的领导才能以及丰富的行业经 验，带领管理层团队和广大干部员工锐意进取、开拓创新，高标准、 高质量推 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-055 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 第七届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第七届董事会第四 十二次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为 2023 年 11 月 28 日。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件及书面 方式发出。 本次董事会应出席董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司 章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于董事长王晖先生代为履行行长职责的议 案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于保安服务费用相关事项的议案》 表决结果：同意 12 票；反对 0 票 ...

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-054 可转债代码：113055 可转债简称：成银转债 成都银行股份有限公司 王永强先生和马晓峰先生的简历详见公司于 2023 年 3 月 24 日刊 登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都银行股份有限 公司第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》。 特此公告。 成都银行股份有限公司董事会 2023 年 11 月 16 日 1 关于董事任职资格获监管机构核准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，成都银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国家金 融监督管理总局四川监管局关于核准王永强成都银行股份有限公司 董事任职资格的批复》（川金监复〔2023〕167 号）及《国家金融监 督管理总局四川监管局关于核准马晓峰成都银行股份有限公司董事 任职资格的批复》（川金监复〔2023〕168 号），国家金融监督管理 总局四川监管局已核准王永强先生和马晓峰先生公司董事的任职资 格。 ...