中国能源建设股份有限公司 独立董事程念高 2023 年度述职报告 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律规章和《公 司章程》等公司制度，本着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作 态度，按时出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各 项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发 表独立客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益， 对促进董事会科学决策、公司规范运作和高质量发展起到了 积极作用。现将 2023 年度本人的履职情况报告如下： 一、现任独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况。 1956 年 9 月出生，工商管理硕士，于 2020 年加入公司， 现任公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任及 提名委员会委员，同时担任中国建材集团有限公司外部董事。 历任电力工业部规划计划司水电处处长，国家电网建设有限 公司总经理助理兼计划经营部主任，电力工业部规划计划司 副司长，国家电力公司计划与投资部副主任，中国水电水利 规划设计总院院长、党组书记，中国水电水利及新能源发电 工程顾 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-011 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第 二十五次会议于 2024 年 3 月 22 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在公司 2702 会议室以现场结合视频方式召开。会议应 参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，其中监事会主席和建 生、职工代表监事阚震通过委托表决。本次会议的召开符合有关法 律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘 要》。 本 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-010 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告》《中国能源建设股份有限公司 2023 年年度报告摘 1 要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面形式发出会议 通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场结合视频方式召开。会议应参与 表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，其中宋海良董事长、马明 伟董事、刘学诗董事通过委托表决。公司董事长因公出差，经董事 共同推举，本次会议由独立非执行董事赵立新先生主持。会议召开 符合有关法律法规和《中 ...

保荐人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对中国能建控股子公司中国能源建设集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 与中国能建关联方中国能源建设集团有限公司（以下简称"能建集团"）订立的 金融服务框架协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情况及核 查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 中信证券股份有限公司 关于中国能源建设股份有限公司 控股子公司中国能源建设集团财务有限公司 金融服务框架协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为中国能源建 设股份有限公司（以下简称"中国能建""公司"）向特定对象发行 A 股股票上 市保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证监局保荐机构持续 督导工作监管指引（试行）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 ...

BR CUT F S Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象发行 A 股股票相关决议有效期 及授权有效期的专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年三月 致:中国能源建设股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国能源建设股份有限公司 延长向特定对象状行 A 股相关决议有效期 及授权有效期的专项核查危见 嘉源(2024) -05-084 敬启者: 受中国能源建设股份有限公司(以下简称"中国能建"、"公司"或"发 行人"）委托,北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）担任公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的专项法律顾问,现就 发行人拟延长本次发行股东大会及类别股东大会决议(以下统称"相关决议") 有效期及授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事官的有效期(以下 简称"授权有效期"）的相关事项出具本专项核查意见。 在核查 ...

关于2023年度控股股东及其关联方 资金占用情况的专项说明 二〇二四年三月二十八日 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……… 第 3—13 页 三、执业资质证书…………………………………………………第 14—17 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 能建股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 17 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2024〕1-132 号 中国能源建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份）2023 年度财务报表，包括 2023 年 ...

2023 年度计提资产减值准备金额 32.33 亿元，其中：应收账款坏 账准备计提 15.63 亿元，其他应收款坏账准备计提 5.54 亿元，存货跌 价准备计提 5.49 亿元，合同资产减值准备计提 2.26 亿元，其他资产 减值准备计提 3.41 亿元。 二、2023 年度计提资产减值准备对公司利润影响情况 A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-014 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会 议审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的整体情况 根据中国企业会计准则及公司内部控制的要求，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-013 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 对外担保计划的明细如下： （一）公司及所属企业对全资/控股子公司的担保 单位：万元人民币 | 序号 | 担保企业 | 被担保企业 | 担保计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 1.对资产负债率 70%以下子公司担保小计 | | 2,385,129.08 | | 1 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 广东拓奇电力技术发展有限公司 | 2,000.00 | | 2 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 隆化县金瀚太阳能发电有限公司 | 6,876.50 | | 3 | 中国电力工程顾问集团有限公司（本部） | 中国电力工程顾问集团（香港）投资有限公 | 755,120.16 | | | | 司 | | | 4 | 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司（本 | 中能建投锡林郭勒盟新能源有限公司 | 15,007.16 | | | 部） | | | - 1 - 中国能源建设股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本 ...

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2024-015 H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设 中国能源建设股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 本事项需要提交股东大会审议。 一、拟聘请的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 天健累计已计提职业风险基金人民币 1 亿元以上，购买的职业 保险累计赔偿限额超过人民币 1 亿元，职业风险基金计提及职业保 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 相关规定。 事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 天健） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 于 2023 年 12 月 31 日，天健有合伙人 238 人，注册会 ...

中国能源建设股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健会计师事务所） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 2023 年 3 月 31 日，经公司第三届董事会第二十三次会议审 议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》，公司聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度 A 股与 H 股财务 报告审计机构，并根据中国证监会、香港联交所及上海证券交 易所的相关规定，为公司提供 2023 年度财务报告及内部控制的 审计服务和其他定期报告的审阅服务。2023 年 5 月 12 日，公司 2022年度股东大会通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。 （一）基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 历史沿革 ...