中国能源建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 28 日 议案 关于控股股东不竞争承诺限时完成 事项延期的议案 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司） 发行 A 股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司过程中， 公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建 集团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同 业竞争的补充承诺函》。中国能建集团拟对承诺完成时限延期 2 年，其他承诺内容保持不变，相关情况如下： 调整后的中国能建集团承诺内容为：在 2025 年 12 月 31 日之前，按照监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及 相关监管规则的前提下，本着有利于能建股份发展和维护股东 利益的原则，综合运用股权转让、资产重组、业务调整等多种 方式，稳妥推进解决北京电建与能建股份的业务重合问题。 该议案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过， 并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所进行了披露，现提请 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 中国能源建设股份有限公司 2023 年 12 月 28 日 — 2 — 中国 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-069 特此公告。 中国能源建设股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三 十一次会议以通讯表决的方式，一致通过《关于调整公司高级管理人 员的议案》，陈晓华先生因工作原因，不再担任公司副总经理。本次 会议，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有关议案的审议 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 陈晓华先生确认与公司董事会和公司无不同意见，亦不存在公司 股东需要知悉有关其离任的其他事宜。公司及董事会对于陈晓华先生 担任公司副总经理期间为公司改革发展等各方面工作作出的贡献表 示衷心的感谢。 公司独立董事赵立新先生、程念高先生、魏伟峰先生发表了独立 意见：陈晓华先生的离任事项符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，同意董事会决议。 中国能源建设股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 - 1 - ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED* 3996 須予披露的交易 收購土地使用權 收購土地使用權 本公司董事會欣然宣佈，於2023年12月15日，本公司附屬公司能建城市發展公司和華 東建投與國達志荃（合稱「聯合體」）簽署《成交確認書》，確認聯合體已通過公開競買方 式，競得上海市徐匯區規劃和自然資源局出讓的上海市徐匯區斜土街道xh128A-11a地 塊（「該地塊」或「出讓宗地」）的國有建設用地使用權，該地塊的成交價款為人民幣 535,700.00萬元（「本次交易」）。其中，能建城市發展公司、華東建投、國達志荃於聯 合體中所佔的權益分別為85%、10%、5%。後續聯合體將按照前述股比設立合營企業 開發該地塊，該合營企業將為本公司的附屬公司。聯合體與上海市徐匯區規劃和自然 資源局將於2023年12月25日就本次交易簽訂《國有建設用地使用權出讓合同》（「合同」 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023- 067 中国能源建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 123 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 120 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,415,492,127 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,666,973,806 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,748,518,321 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-068 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 5 日以书面形式发出会议通 知，于 2023 年 12 月 12 日以现场结合视频方式召开。会议应参与表 决董事 8 名，参与表决董事 8 名，其中执行董事马明伟先生、非执 行董事刘学诗先生、独立非执行董事程念高先生通过委托表决。会 议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的 有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于投资中能建共和100万千瓦源网荷储项目的 议案》 三、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司总经理工 作细则>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于修订<中国能源建设股份有限公司财务管理 规定>的议案》 同意公司两家全资子公司中国电力工程顾问集团有限公司、中 ...

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证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-066 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次: 2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 28 日 9 点整 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

中国能源建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 12 日 目 录 | 议案一:关于签订公司 2024-2026 年金融类持续性关联交易框 | | --- | | 架协议的议案 1 | | 议案二:关于签订公司 2024-2026 年日常经营类持续性关联交 | | 易框架协议的议案 5 | 议案一 关于签订公司 2024-2026 年金融类持续性 关联交易框架协议的议案 公司股东： 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司或本公司，与 其附属公司合称能建股份）与关联（同关连，下同）方控股股 东中国能源建设集团有限公司及其所属企业签订的金融类持续 性关联交易框架协议将于 2023 年底到期，为保证公司持续性关 联交易满足《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交 所上市规则》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称《香港上市规则》）和公司管理制度要求，公司须履行必 要的批准程序后，与相关关联方签订 2024-2026 年金融类持续 性关联交易框架协议，明确交易类型、交易定价原则、交易预 计年度金额上限等，并按规定进行披露。有关持续性关联交易 框架协议主要情 ...

中国能源建设股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承 诺》以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十九 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 我们对《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议 案》进行了审议，认为：本次控股股东延期履行避免同业竞争 承诺事项，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公 司及其相关方承诺》的相关规定和要求，符合公司目前的实际 情况，有利于维护全体股东共同利益，不存在损害公司和其他 股东特别是中小股东利益的情形。本次延期承诺的审议表决程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事回避 表决。同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律法规 的要求，中国能源建设股份有限公司（以下简称本公司）的控股股东 中国能源建设集团有限公司、本公司及本公司董事和高级管理人员出 具了《关于上市后稳定股价的承诺函》（以下简称《承诺函》）。具体内 容详见《中国能源建设股份有限公司发行A股股份换股吸收合并中国葛 洲坝集团股份有限公司上市公告书》。 根据《承诺函》，上市之日起三年内，若本公司A股股票连续20 个交易日（公司A股股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盘价均 低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润 分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股 份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且在本公司同时满 足中国证券监督管理委员会等监管机关相关规定的前提下，控股股 东、本公司或董事、高级管理人员将启动稳定股价的相关程序并实施 相关措施。 上市以来，公司生产经营持续保持稳步上升 ...