证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-064 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公司）第三 届董事会第二十九次会议于 2023 年 11 月 30 日以书面形式发出会议 通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决 董事 8 名，参与表决董事 8 名。会议召开符合有关法律法规和《中 国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的 议案》 1 将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关 于控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关 方承诺》等相关规定，关联董事宋海良先生回避表决。 公司独立董事对本议案发表了同 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-065 中国能源建设股份有限公司关于控股股东 不竞争承诺限时完成事项延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据中国能源建设股份有限公司（以下简称能建股份或公 司）发行 A 股股票吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司方案， 公司控股股东中国能源建设集团有限公司（以下简称中国能建集 团）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》及《关于避免同业竞 争的补充承诺函》。近日公司收到中国能建集团《关于拟延期履 行不竞争承诺有关限时完成事项的函》，拟将 2023 年 12 月 31 日限时完成的有关承诺延期至 2025 年 12 月 31 日，根据中国证 监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》相 关规定和要求，有关事项公告如下。 一、原不竞争承诺的限时完成事项 公司控股股东承诺，在 2023 年 12 月 31 日之前，按照监管 部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提 下，本着有利于能建股份发展和维护股东利益的原则，综合 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-062 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 8 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 1 日(星期五)至 12 月 7 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 于 2023 年 12 月 5 日 16:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司，计划于 2023 年 12 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次: 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 票和网络投票相结合的方式 证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-061 中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （四）现场会议召开的时间和地点 召开时间：2023 年 12 月 12 日 8 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 12 日 至 2023 年 12 月 12 日 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 2.特别决议议案：无。 3.对中小投资者单独计票的议案：第 1、2 项议案。 采 ...

Financial Performance - The operating revenue for the third quarter of 2023 was RMB 93,193,325, representing an increase of 11.61% compared to the previous quarter and 18.00% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 70.01% year-on-year to RMB 415,751,000, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 50.20% to RMB 536,777,000[5][8]. - Basic earnings per share decreased by 66.67% to RMB 0.01, and diluted earnings per share also dropped by 66.67% to RMB 0.01[5][8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 285.31 billion, an increase of 17.93% compared to CNY 241.78 billion in the same period of 2022[33]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 5.73 billion, a decrease of 8.25% from CNY 6.25 billion in the same period of 2022[34]. - The company reported a gross profit margin of approximately 12.93% for the first three quarters of 2023, compared to 12.66% in the same period of 2022[33]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.07, down from CNY 0.09 in the same period of 2022[36]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was -5,790 million RMB, compared to a net profit of 244,537 million RMB in the same period of 2022, indicating a substantial decline[52]. - The total profit for the first three quarters of 2023 was -5,771 million RMB, down from 244,537 million RMB in the previous year[51]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were RMB 762,654,929, reflecting a year-to-date increase of 14.76%[5]. - Total assets amounted to CNY 762.65 billion, up from CNY 664.55 billion year-on-year, reflecting a growth of 14.77%[32]. - Total liabilities increased to CNY 584.88 billion, compared to CNY 497.08 billion in the previous year, marking a rise of 17.63%[32]. - The total current assets reached RMB 438.77 billion as of September 30, 2023, compared to RMB 378.76 billion at the end of 2022[24]. - The total assets as of September 30, 2023, were 97,110,346 thousand RMB, a decrease from 100,020,443 thousand RMB at the end of 2022[49]. - The total liabilities decreased to 12,058,694 thousand RMB from 13,645,865 thousand RMB at the end of 2022, showing a reduction of about 11.6%[48]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB -14,747,034, indicating a decline in cash generation capabilities[5]. - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow of CNY 7.71 billion for the first three quarters of 2023[34]. - In the first three quarters of 2023, the net cash flow from operating activities was -14,747,034 thousand RMB, an improvement from -18,552,362 thousand RMB in the same period of 2022[39]. - Total cash inflow from operating activities was 251,855,890 thousand RMB, compared to 228,722,251 thousand RMB in the first three quarters of 2022, representing an increase of approximately 10.1%[39]. - Cash outflow from operating activities totaled 266,602,924 thousand RMB, up from 247,274,613 thousand RMB in the previous year, indicating a rise of about 7.8%[39]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -341,544 thousand RMB, compared to -6,960,179 thousand RMB in the same period of 2022, showing an improvement in cash flow management[54]. - The net cash flow from investing activities was -23,204,382 thousand RMB, compared to -20,364,810 thousand RMB in the same period of 2022[45]. - The net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was 2,996,588 thousand RMB, an increase from 1,788,624 thousand RMB in the same period of 2022[54]. - Cash inflow from financing activities was 103,025,469 thousand RMB, an increase from 87,354,918 thousand RMB in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 17.8%[43]. - The company's total cash inflow from financing activities was 4,500,000 thousand RMB in the first three quarters of 2023, down from 9,553,848 thousand RMB in the same period of 2022[54]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 416,461[10]. - The largest shareholder, China Energy Construction Group Co., Ltd., holds 18,686,568,022 shares, accounting for 44.82% of the total shares[12]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 104.85 billion, an increase from CNY 101.87 billion year-on-year, reflecting a growth of 2.93%[32]. - The company reported a total equity of 85,051,652 thousand RMB as of September 30, 2023, compared to 86,374,578 thousand RMB at the end of 2022[50]. Business Operations and Projects - The decline in profitability was primarily attributed to market impacts affecting the cement and real estate sectors[8]. - The company achieved new contract value and operating revenue of RMB 941.51 billion and RMB 285.31 billion, representing year-on-year growth of 35.5% and 18.0% respectively[14]. - Domestic new contract value reached RMB 718.18 billion, a year-on-year increase of 45.2%, with power business contracts growing by 27.3% and transportation business contracts by 77.5%[14]. - International new contract value increased by 11.6%, with renewable energy and integrated smart energy contracts growing by 75.1%[15]. - The company is advancing the compressed air energy storage business, with two demonstration projects expected to be completed in 2024 and 2025[16]. - New signed contracts in the renewable energy sector amounted to RMB 405.88 billion, a year-on-year increase of 28.6%[17]. - The company has a cumulative installed capacity of 6.785 million kW in renewable energy, with 4.214 million kW from solar and 1.912 million kW from wind[17]. - The company plans to raise up to RMB 14.85 billion through a private placement to fund various projects, including a green electricity demonstration project and a data industry park[19]. - The company has initiated 76 new energy projects, with a total installed capacity of 12.2 million kW under construction[17]. - The company is actively involved in the "East Data West Computing" project, implementing integrated energy solutions[18]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 6.92 billion, up from CNY 5.01 billion in the same period of 2022, indicating a growth of 38.14%[33]. Management and Expenses - The company incurred financial expenses of 76,258 thousand RMB in the first three quarters of 2023, a decrease from 129,988 thousand RMB in the same period of 2022[51]. - The company’s management expenses increased to 336,183 thousand RMB in the first three quarters of 2023, compared to 297,150 thousand RMB in the same period of 2022[51].

独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 中国能源建设股份有限公司 独立董事对关联交易的事前认可意见 作为中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，我们本着认真、负责的态度，依据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文 件以及《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定，对公司 第三届董事会第二十八次会议拟审议的关联交易事项，发表事前 认可意见如下： 经过充分审查，我们认为公司第三届董事会第二十八次会议 拟审议的《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框 架协议的议案》和《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续 性关联交易框架协议的议案》两项关联交易事项，符合公司经营 发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。 ...

证券代码：601868 股票简称：中国能建 编号：临 2023-059 中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第 二十八次会议于2023年10月13日以书面形式发出会议通知，于2023 年 10 月 27 日以现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 名，参与 表决董事 8 名，其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学 诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为 表决。公司董事长因公出差，经董事共同推举，本次会议由执行董 事马明伟先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份 有限公司章程》的有关规定。 经过有效表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司 2023年第三季度报告》。 二、审议通 ...

证券代码：601868 证券简称：中国能建 公告编号：临 2023-058 中国能源建设股份有限公司关联交易公告 中国能建集团为本公司控股股东，其主要情况如下： 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）关联交易概述 为提高公司营运效率，降低营运成本及风险，公司与中国能 1 中国能源建设股份有限公司（以下简称公司或本公司）及 所属企业同有关关联人士，签订《2024-2026 年日常生产 经营服务框架协议》《2024-2026 年物业租赁框架协议》 《2024-2026 年金融服务框架协议》《2024-2026 年私募 基金服务框架协议》《2024-2026 年融资租赁服务框架协 议》五项持续性关联交易框架协议，明确交易类型、交易 定价原则、年度交易金额上限。 本次公告的关联交易框架协议需提交公司股东大会审议 批准后生效。 本次公告的持续性关联交易框架协议范围内的关联交易 均为在公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易，不 具有排他性，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东 的利益。 一、202 ...

2.我们对《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联 交易框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决 程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 关联董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易符合公司 正常经营发展需要，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形；相关协议内容符合有关法律法规及 规范性文件的规定。拟同意公司签订上述协议，同意将该议案提 交公司股东大会审议批准。 独立董事：赵立新、程念高、魏伟峰 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《中国能源建设股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，我们作为中国能源建设股份有限公司（以 下简称公司）的独立董事，现就公司第三届董事会第二十八次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 1.我们对《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易 框架协议的议案》进行了审议，认为：该议案的审议、表决程序 符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，关联 董事回避表决，表决结果合法、有效；该关联交易有利于优化公 司金融业务管理、提高资金使用效率、降低投 ...