香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 外 商 投 資 股 份 有 限 公 司 ） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 以下為遼寧港口股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)（股 票 代 碼：601880）刊 載 的 公 告。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 * 僅供識別 辽宁港口股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：601880 公司简称：辽港股份 公司秘書 中華人民共和國遼寧省大連市 二零二五年三月二十七日 在 此 公 告 發 佈 日 期，董 事 會 成 員 是： 執 行 董 事： 王志賢及魏明暉 非 執 行 董 事： 李 國 鋒、王 柱、黃 鎮 洲 及 楊 兵 獨 立 非 執 行 董 事： ...

EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 遼寧港口股份有限公司 | | | 股份代號 | 02880 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息 | | | 公告日期 | 2025年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.0239 RMB | | 股東批准日期 | 有待公佈 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 | 有待公佈 | | 除淨日 | ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2025年第2次会议 会议时间：2025年3月27日 会议方式：辽港集团109会议室 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月12日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 会议应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。职工代表监事 高士成先生因公务无法出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士出席并代为 行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口 股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席匡治国先 生召集和主持。 二、监事会会议审议情况 本次监事会第（一） 、（二） 、（四）项议案需提交股东大会批准。 监事会对《辽宁港口股份有限公司2024年年度报告》发表如下书面审核意见： （1） 《辽宁港口股 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-016 辽宁港口股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.239 元（含税） ● 本次利润分配拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专 用证券账户上股份数后的股本（即享有利润分配权的总股本）为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按 照每股股息不变的原则对分配总额进行调整，并将在相关公告中披露。 ● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ● 本次利润分配方案尚待本公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公司章程的 相关规定，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司每 个会计年度分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 40%，且公司 ...

关于辽宁港口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：辽宁港口股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0411-87599966 关于辽宁港口股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算的会计 | 2024 年期初占用 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累 | | 2024 年度其他变 | 2024 年期末占 | | 占用性 | | 非经营性资金占用 | 名称 | 的关联关 | 科目 | 资金余额 | 合并范围变更影响 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 计发生金额 | | 动 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 质 | ...

辽宁港口股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 1 页 辽宁港口股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了辽宁港口股份有限公司（以下简称辽港股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是辽港股份公司董事会的 责任。 XYZH/2025BJAA2B0002 共 2 页之第 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，辽港股份公司于 ...

辽宁港口股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》,我们作为公司的独立董事,对辽宁港 口 股份有限公司对外担保情况进行了核查,截止2024年12月31日, 公司担保总额 20,336万元。担保总额占公司最近一期经审计归属母 公司净资产 398.0 亿元的 0.51%,占总资产 597.9亿元的 0.34%。具 体详情如下: 库企业的统一要求,需大连储运公司股东方向其提供连带责任保证担 保证明文件后,方可批准大连储运公司延续原油期货交割仓库申请。 为尽快满足大连储运公司原油期货指定交割仓库延续手续的办 理要求,应上述事项的办理所需,振华石油与 INE 于 2024年9月19 日签订了编号为 ZHDB-2024001 号的《担保函》,并约定振华石油为担 保大连储运公司在主合同(大连储运公司与 INE 于 2024 年 10 月 1 日 签订了编号为 DLBFYP-2024-041 的《上海国际能源交易中心股份有限 公司与交割仓库仓库之合作协议(原油期货)》)项下开展期货商品入 库、保管、出库、交割等全部业务所 ...

一、独立董事基本情况 (一)独立董事简介 本人程超英,1958年出生,中国国籍,曾任中国建设银行吉林 省分行副行长、中国建设银行大连市分行党委副书记、副行长。本人 拥有东北财经大学基建财务与信用专业学士学位。高级经济师。自 2022年12月起任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 辽宁港口股份有限公司 2024 年度独立董事沐职报告 公司全体股东: 作为公司的独立董事,在 2024年度任职期间,能严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和监管规 则的要求及《辽宁港口股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》 的规定,尽责履职,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现向股东作如下述职报告: 根据有关法律法规及监管规则的规定,不存在影响本人作为公司 独立董事的独立性的情况。 二、履职情况 2024 年，公司共召开股东大会三次，实际出席三次,能认真听 取与会股东的意见和建议。 (二)专门委员会履职情况。2024年本人作为审核委员会主席, 主持召开了 ...

辽宁港口股份有限公司 董事会审核委员会2024年度履职情况报告 2024年度,辽宁港口股份有限公司董事会审核委员会严格遵守 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《辽宁 港口股份有限公司章程》,以及《辽宁港口股份有限公司董事会审核 委员会工作规则》等有关规定,秉持诚实守信、认真负责、勤勉尽职 的原则,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度履行职责,对公司的 重大事项进行跟踪决策,切实维护公司及全体股东的合法权益,为公 司健康可持续发展提供了有力保障。现就 2024 年度工作情况作如下 报告: 一、审核委员会基本情况 报告期内,董事会审核委员会由两名独立非执行董事以及一名非 执行董事组成,成员包括: 委员会主席一程超英女士(独立非执行董事) 委员―李国锋先生(非执行董事)、陈维曦先生(独立非执行董 事）。 委员会成员均符合相关法律、法规对董事会审核委员会成员任职 的要求。 审核委员会主要职责包括:评估、协调外审工作,督评内部审计 l 工作，审核公司财务信息及其披露、监管公司财 ...