辽宁港口股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东会 2024 年第一次 H 股类别股东会 会议资料 二零二四年六月 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案 1（普通决议案） 关于《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《辽 宁港口股份有限公司章程》等相关规定，辽宁港口股份有限公司（以下简 称"公司"）已编制完成《辽宁港口股份有限公司 2023 年年度报告》，其 中包括 A 股年报和 H 股年报。2023 年年报内容主要涵盖公司整体运营状 况、公司治理状况、业绩情况、财务状况、债券发行情况、前十名股东变 化情况、内部风险控制情况、重大诉讼进展情况、履行社会责任情况、ESG 管制报告以及公司发展战略分析、行业情况及发展趋势分析、核心竞争力 分析、可能面对的风险分析等重要内容。同时，《2023 年年度财务报告》 已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 《辽宁港口股份有限公司 2023 年年 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-021 辽宁港口股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股 类别股东会、2024 年第一次 H 股类别股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会、2024 年第一次 H 股类别 股东会 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东会采用的网络投 票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事 宜请参阅本公司于香港交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的 周年股东大会通告和H股类别股东会通告。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会 所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 23,987,065,816 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601880 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | 0 | | | | | 本月底結存 | | 18,828,349,817 | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-019 辽宁港口股份有限公司 关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"）收到股 东大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）出具的《关于申请豁免同业竞争承诺的函》， 申请部分豁免同业竞争的承诺。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（以下简称"《监管指引第 4 号》"）等相关规定和要求， 特此公告如下： 一、大连港集团承诺事项概述 为解决同业竞争问题，本公司股东大连港集团分别于 2006 年 3 月、2009 年 9 月签署不竞 争协议、避免同业竞争的承诺函，承诺避免与上市公司发生同业竞争事项。 不竞争协议中，大连港集团承诺：在受制约期间内不会、并促使其联系人（上市集团成员 除外）在受制约期间内不会在大连市单独或与其它自然人、法人（企业、事业法人）、合伙或 组织（包括经济和非经济 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-017 辽宁港口股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会第（一）项议案需提交股东大会批准。 会议届次：第七届董事会2024年4次（临时）会议 一、董事会会议召开情况 1 （一）审议通过《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事 项的议案》，并同意提交2023年年度股东大会批准。 表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票 会议时间：2024年5月22日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17日，电子邮件。 应出席董事人数：8人 亲自出席、授权出席人数：8人 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律、法规的有 关规定。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人、授权出席董事1人。 董事李玉彬先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先 生出席并代为行使表决权。本次会 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2024-018 会议通知和材料发出时间及方式：2024年5月17日，电子邮件。 应出席监事人数：5人 亲自出席、授权出席监事人数：5人 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限 公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由监事会主席匡治国先生召 集和主持。 辽宁港口股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第七届监事会2024年第3次（临时）会议 会议时间：2024年5月22日 会议方式：通讯方式（视频会议） 表决方式：现场表决 监事会决议。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于豁免股东大连港集团有限公司同业竞争事项的议案》， 并发表如下意见： 1、本次关于控股股东申请豁免承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《辽宁港口股份有限公司章程》的有 关规定。 2、本次关于控股股东申请豁免承诺 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-020 辽宁港口股份有限公司 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"辽港股份"）参股的大连长兴 岛港口投资发展有限公司（以下简称"长投发公司"）、大连长兴岛港口有限公司（以下简 称"长港口公司"，长投发公司与长港口公司合称"两长公司"）目前因财务负担沉重而面 临较严重的经营困难，同时由于当地政府大连长兴岛经济技术开发区管理委员会（以下简 称"管委会"）与大连港集团有限公司（以下简称"大连港集团"）存在历史债务问题，管 委会及大连长兴岛开发建设投资有限公司（以下简称"长兴岛建投"，管委会持股 100%） 所持两长公司股权已质押给大连港集团。为解决历史遗留问题和企业经营困境，避免极端 不利情况，大连港集团拟收购管委会持有的长投发公司 50%的股权及长兴岛建投持有的长 港口公司 20%的股权，实现大连港集团与管委会"股债相抵"。股权收购完成后，一方 ...

辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团"）于2024 年5 月14 日10:00-11:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以 网络文字互动的方式召开"2024 年第一季度业绩说明会"｡关于本次业绩 说明会的召开事项,公司已于2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2024 年第 一季度业绩说明会的公告》(公告编号: 临 2024-015)｡现将有关事项 公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 5 月 14 日, 公司总经理魏明晖先生、独立董事程超英 女士、财务总监唐明先生、董事会秘书/联席公司秘书王慧颖女士、 联席公司秘书/合资格会计师李健儒先生及相关部门工作人员出席 证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-016 了业绩 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 遼寧港口股份有限公司 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 5,158,715,999 | RMB | | 1 RMB | | 5,158,715,999 | | 2. 股份分類 | 普通股 | A 股份類別 | | ...

辽宁港口股份有限公司 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-015 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 14 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二) 至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...