香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十四日 * 於本公告日期，董事會成員是： 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 海外監管公告 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十四日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 僅供識別 证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临 2024-071 辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-070 辽宁港口股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购 A 股股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 650 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0272% | | 累计已回购金额 | 万元 1,058.5 | | 实际回购价格区间 | 元/股~1.63 元/股 1.62 | 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事 ...

证券代码:601880 证券简称:辽港股份 公告编号:临2024-071 辽宁港口股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 14 日 14:00-15:00 在上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动 的方式召开"辽宁港口股份有限公司2024 年第三季度业绩说明会"｡关于 本次业绩说明会的召开事项,公司已于 2024 年 11 月 4 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《辽宁港口股份有限公司关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临 2024-067 )｡现将 有关事项公告如下: 一､本次说明会召开情况 2024 年 11 月 14 日,公司执行董事､总经理魏明晖先生；财务总 监唐明先生；独立董事程超英女士；董事会秘书王慧颖女士；财务部 部长王劲松先生及相关部门工作人员出席了公司 202 ...

* （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 董事會成員名單、角色及職能 本公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 王志賢先生 （董事長） 魏明暉先生 （總經理） 非執行董事 李國鋒博士 王柱先生 楊兵先生 獨立非執行董事 劉春彥博士 程超英女士 陳維曦先生 1 董事會下設有各專門委員會，各委員會的成員資料載列如下： 戰略與可持續發展委員會 王志賢先生 （主席） 李國鋒博士 王柱先生 魏明暉先生 提名及薪酬委員會 劉春彥博士 （主席） 王志賢先生 程超英女士 審核委員會 程超英女士 （主席） 李國鋒博士 陳維曦先生 財務管理委員會 陳維曦先生 （主席） 王柱先生 程超英女士 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十二日 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條 例第十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 * 僅供識別 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月十二日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事辭任 遼寧港口股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李玉彬博 士（「李博士」）因工作變動提請辭任非執行董事，自二零二四年十一月十一日起生 效。同時，李博士不再擔任董事會戰略與可持續發展委員會委員。 李博士確認其與董事會及本公司監事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請 香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。 董事會謹此對李博士於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。 承董事會命 非執行董事： 李國鋒、王柱及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 僅供識別 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之香 ...

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-069 辽宁港口股份有限公司 关于董事辞任的公告 2024 年 11 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日 收到李玉彬先生的书面辞呈，由于工作变动原因，李玉彬先生申请辞去公司非执 行董事及董事会战略与可持续发展委员会委员职务。根据《公司法》及《辽宁港 口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，李玉彬先生的辞呈自送达董事会 之日起生效,同时，李玉彬先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。 李玉彬先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与辞任有关的事项须提请公司股东注意。 在此，公司董事会谨向李玉彬先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢。 特此公告。 辽宁港口股份有限公司董事会 ...

（於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * 本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 承董事會命 遼寧港口股份有限公司 王慧穎 * 僅供識別 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 公司秘書 中國遼寧省大連市 二零二四年十一月五日 於本公告日期，董事會成員是： 執行董事： 王志賢及魏明暉 非執行董事： 李國鋒、王柱、李玉彬及楊兵 獨立非執行董事： 劉春彥、程超英及陳維曦 * 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部（即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第 十六部）登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。 议审议并通过了《关于辽宁港口股份有限公司以集中竞价方式第二次回购股份的 议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日通过指定信息披露媒体 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/6，由营口港务集团有限公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/24~2025/9/23 | | 预计回购金额 | 亿元~8.4 亿元 4.2 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 0.0000 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.00% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0.0000 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0.00 元/股 0.00 | 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2024-068 辽宁港口股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 辽宁港口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开了第七 届董事会 2024 年第 9 次临时会议，会议 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 * （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） （股票代碼：2880） 自願公告 二零二四年第三季度業績網上說明會 聯繫人：張偉 聯繫電話：86 411-87599900 I. 說明會類型 遼 寧 港 口 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）已 於 二 零 二 四 年 十 月 三 十 日 於 上 海證券交易所網站( www.sse.com.cn )及香港聯合交易所有限公司網站 ( www.hkexnews.hk )刊發本公司二零二四年第三季度報告。為使廣大投資者 全面、深入地了解本公司情況，本公司決定於二零二四年十一月十四日（星 期四）召開本公司二零二四年第三季度業績網上說明會，與廣大投資者就本 公司二零二四年第三季度生產經營情況、業務情況及財務狀況進行充分交流 和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。 II. 說明會召開的時間及網站 III. 本公司說明會出席人員 本 ...