中国汽车工程研究院股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的信息披露行为，有效维护公司和投资者及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》 等相关法律法规、规范性文件（以下统称"信息披露监管规定"） 和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定本制度，公司各控股子公司参照本制度执行。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或上海证券交易 所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务人按照 信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体向社会公众公开发布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动 主体，重 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，对募集资金存储、使用、变更、监督和责 任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露程序等内容进行明确规定，保护投资者的权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规的规定及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所称超募资金是指实际 募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 规范运用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 649,256,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.6507 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-054 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 议案名称：关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-869 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国汽车工程研究院股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定,指派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 北京市嘉源律师事务所 关于中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 BR CUT FR ST Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中国汽车工程研究院股份有限公司 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-053 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动”的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司 治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联合 深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动”。活动于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-17:00 举行，投资者可 登录全景网投资者关系互动平台网站（https://ir.p5w.net）参与本次活动。 届时，本公司相关人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，与投资者 进行在线交流。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2023年第二次临时股东大会资料 2023年11月23日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国汽研"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办 公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

为进一步完善中国汽车工程研究院股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保 护股东利益，有效规避公司决策风险，现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定制定本工作制度。 本制度所指独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在三家境内 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-051 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研独立 董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。 《 中 国 汽 研 独 立 董 事 工 作 制 度 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved operating revenue of RMB 870,113,392.69, representing a year-on-year increase of 6.92%[4] - The net profit attributable to shareholders was RMB 213,106,545.46, reflecting a year-on-year growth of 12.46%[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 203,709,788.65, with a year-on-year increase of 16.59%[4] - For the first nine months of 2023, the company reported operating revenue of RMB 2,520,800,628.81, up 17.02% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months was RMB 555,855,387.78, an increase of 13.74% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was RMB 0.22, a 15.79% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,520,800,628.81, an increase of 17.0% compared to ¥2,154,127,534.11 in the same period of 2022[18] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥589,187,121.55, representing a 15.7% increase from ¥509,073,592.17 in the same quarter of 2022[19] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 were ¥0.57, compared to ¥0.50 in the same quarter of 2022, reflecting a 14.0% increase[20] - The total profit for the first three quarters of 2023 was ¥686,249,478.92, an increase of 14.5% from ¥599,494,968.99 in the same period of 2022[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to RMB 8,209,053,162.86, a 2.09% increase from the end of the previous year[5] - The company’s equity attributable to shareholders was RMB 6,252,002,211.15, reflecting a 5.15% increase year-on-year[5] - As of September 30, 2023, total assets amounted to CNY 8,209,053,162.86, an increase from CNY 8,040,610,162.58 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 2.1%[14][17] - Current assets totaled CNY 3,885,907,568.17, up from CNY 3,684,154,660.14, indicating an increase of about 5.5% year-over-year[16] - Total liabilities decreased to CNY 1,676,875,376.28 from CNY 1,839,430,018.68, a reduction of about 8.8%[17] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 6,252,002,211.15 from CNY 5,945,523,419.67, reflecting a growth of approximately 5.2%[17] Cash Flow - The company’s cash flow from operating activities for the first nine months was RMB 68,533,137.57, showing a 3.99% increase year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,957,994,491.32, an increase of 24.0% from ¥1,579,084,790.14 in the same period of 2022[21] - Net cash flow from operating activities was $68,533,137.57, slightly up from $65,900,806.13 in the same quarter last year[22] - Net cash flow from investing activities was -$82,195,778.51, an improvement from -$196,950,688.45 year-over-year[22] - Net cash flow from financing activities was -$314,573,349.06, worsening from -$109,961,702.16 in the previous year[23] Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 totaled ¥149,686,913.24, up 21.4% from ¥123,219,633.69 in the previous year[18] - The company reported investment income of ¥2,080,634.12 for the first three quarters of 2023, compared to ¥1,569,002.09 in the same period of 2022[19] - The company received $876,108.29 in investment income, significantly up from $217,602.86 in the previous year[22] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose significantly to CNY 1,347,003,992.01, compared to CNY 853,756,960.42, marking an increase of around 57.8%[14] - Inventory levels rose to CNY 349,330,612.62 from CNY 240,608,205.16, indicating an increase of about 45.2%[14] Future Outlook - The company plans to continue optimizing its product and business structure while enhancing cooperation with key clients to drive future growth[5]