3、同意公司增补选举独立董事的议案，并同意将该议案提交股 东大会审议。 独立董事：金锦萍、黄荔、田冠军 2023 年 10 月 23 日 1、经审阅公司独立董事候选人赵福全的个人简历等资料，我们 认为其具备担任公司独立董事职务的资格和能力。不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 2、赵福全的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。 中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事 关于增补选举独立董事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事工作 制度》，我们作为公司独立董事，现就本次会议发表独立意见如下： ...

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《2023 年第三季度 报告》的议案，批准公司《2023 年第三季度报告》。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补选举独立董事 的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵福全先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满，并同意提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-048 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第七 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-050 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补选举独立董事的议案》。 具体情况如下： 鉴于《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事担任境内上市公司家数 的最新监管要求，李克强先生综合考虑其自身履职工作时间和精力，向公司董事 会申请辞去公司独立董事及其担任的董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，李克强先生的辞职不会对董事会正常运作及公司经营 情况产生不利影响，不会导致董事会或专门委员会中独立董事占比不符合规则或 公司章程的规定，或独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职申请自送达董事会之 日起生效。 李克强先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司董事会科学决策、规范 运作发挥了重要作用，公司董事会谨对李克强先生在任职期间对公司治理和经营 发展 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-047 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 24 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@caeri.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 25 日 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资 ...

中国汽研（601965）机构调研纪要（2023 年 9 月） 基本信息 交流机构 日期 2023年9月 广发证券、中泰证券、招商证券、东吴证券、中金公司、长江 董事/总经理/董秘：刘安 证券、中信建投、西南证券、民生证券、方正证券、国联证 公司 民 券、兴业证券、浙商证券、国海证券、大家资产、华夏基金、 交流 总法律顾问/总监：抄佩佩 华泰柏瑞、富国基金、农银汇理、大成基金、兴业基金、合远 人员 证券事务代表：叶丰瑞 基金、兆天投资、招商基金、东方基金、国联基金、高毅资 产、源峰基金、博时基金、建信信托、宁银理财、长江资管、 交流 中国汽研（重庆市北部新 华安基金、华商基金、中金资管、西南资管、合创友量、瑞银 地点 区金渝大道9号） 资管、申万自营、国海富兰克、人保养老、新华养老、杉树资 产、金科投资、淡水泉、西部利得、江苏瑞华、长安基金、安 交流 本标准、冠达菁华、华能贵诚、众安在线等（排名不分先后） 现场或线上 方式 问题一：请公司介绍一下2023年上半年业绩情况及对未来的展望？ 2023 年上半年，公司坚持稳中求进发展总基调，聚焦主责主 业，扎实推进转型升级，公司实现营业收入 16.51 亿元，同比增长 ...

证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-046 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附：公司高管个人简历 1 附件：刘安民先生简历 刘安民先生，1969年生，中国国籍，无境外居留权，工学学士，高级工程师。 历任长沙冶金机械厂技术员，株洲火炬火花塞股份有限公司技术员、车间副主任、 公司办公室副主任，綦江齿轮传动有限公司董事、副总经理，中国汽车工程研究 院股份有限公司规划发展部部长，重庆凯瑞车辆传动制造有限公司董事长、总经 理，重庆凯瑞特种车有限公司董事长，重庆凯瑞科信汽车销售有限公司董事长， 中国汽车工程研究院股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司董事、党委 副书记、总经理、董事会秘书。 2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安民先生（简历见附件）担任公司总经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 公司独立董事就上述事项发表了同意 ...

以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》，同意聘任刘安民为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《中国汽车工程研究院股份有限公司关于高级管理人 员变动的公告》（公告编号：临 2023-046）。 特此公告。 中国汽车工程研究院股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-045 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议于 2023 年 9 月 4 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 ...

Financial Performance - The operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,650,687,236.12, representing a 23.15% increase compared to ¥1,340,346,300.65 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥342,748,842.32, up 14.55% from ¥299,208,970.28 in the previous year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥329,274,918.89, reflecting a 14.47% increase from ¥287,657,361.63 year-on-year[14]. - The net cash flow from operating activities significantly increased to ¥50,305,762.39, a 546.99% rise from ¥7,775,315.98 in the same period last year[14]. - The total profit reached CNY 425 million, reflecting a growth of 13.34% compared to the previous year[27]. - The company achieved a revenue of 1.651 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 23.15%[16]. - The basic earnings per share increased to 0.35 RMB, up 12.90% from the previous year[15]. - The weighted average return on equity rose to 5.76%, an increase of 0.32 percentage points compared to the same period last year[15]. Business Segments - The automotive technology service business generated revenue of 1.374 billion RMB, with a year-on-year growth of 20.60%[16]. - The equipment manufacturing business reported revenue of 277 million RMB, with a year-on-year increase of 37.60%[16]. - The company is positioned as a leading provider of automotive testing and quality supervision services in China, recognized as a key national technology innovation entity[24]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 93.62 million, up 24.80% year-on-year[29]. - The company invested CNY 99.34 million in scientific research during the reporting period, focusing on safety, green technology, and user experience[26]. - The company is focusing on three major technology areas: safety, green technology, and user experience in its automotive technology services[20]. Environmental Responsibility - The company has implemented a rooftop distributed photovoltaic power generation project, expected to provide 6 million kWh of clean electricity annually, saving approximately 737 tons of standard coal and reducing indirect CO2 emissions by about 4,500 tons per year[71]. - The company is constructing a ground-source heat pump system at its East China headquarters, which will save approximately 462 tons of standard coal and reduce indirect CO2 emissions by about 2,200 tons per year[71]. - Kairui Transmission reported that its emissions of major air pollutants, including particulate matter and sulfur dioxide, complied with local standards, with particulate matter emissions at 12.2 mg/m³[62]. - The company has established an ecological and environmental responsibility system to improve energy and resource utilization efficiency[71]. Corporate Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital from reserves during this interim period[3]. - The company has undergone significant changes in its board and management, with several new appointments and elections taking place in April 2023[55][56]. - The company held its 32nd board meeting on February 6, 2023, approving the unlocking of the first phase of restricted stock under the second phase of the incentive plan[59]. Risks and Challenges - The company faces significant risks in the automotive industry, including declining industry prosperity and increased competition due to a price war among electric vehicle manufacturers[50]. - The company is experiencing a talent shortage as it transitions from a major automotive nation to a strong automotive nation, leading to challenges in attracting and retaining high-quality professionals[52]. Related Party Transactions - The company approved an estimated amount of related party transactions for 2023 at RMB 2,113 million, with actual transactions amounting to RMB 1,662.92 million as of June 30, 2023[81]. - The company reported a total of RMB 1,500 million in expected sales to related parties, with no transactions recorded to date[83]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders reached 18,941 by the end of the reporting period[104]. - The total number of restricted shares held by key personnel decreased by 595,200 shares, resulting in a total of 21,828,740 shares at the end of the reporting period[103]. Financial Position - Total assets increased by 2.65% to ¥8,253,947,156.53 from ¥8,040,610,162.58 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥6,031,881,797.69, a 1.45% increase from ¥5,945,523,419.67 at the end of the previous year[14]. - The company’s total liabilities reached CNY 1,953,217,704.20, an increase from CNY 1,839,430,018.68, which is an increase of approximately 6.19%[118]. Compliance and Legal Matters - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[3]. - The company has not received any penalties or corrective actions related to legal violations during the reporting period[80].

中国汽车工程研究院股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、通用技术集团财务有限责任公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用技术财务公司"）成立 于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限 责任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线 运行。2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册资本由 22.96 亿 元人民币增加至 53 亿元人民币。 通用技术财务公司以集团公司总体利益最大化为目标， 通过专业化的运作，实现集团成员单位资金的全覆盖集中管 理，进而有效控制资金风险，实现集团总体战略布局下的最 优资源配置，并为集团成员单位提供灵活的 ...