编号：2024-004 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 海南矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系 活动类别 | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □ | 现场参观 √电话会议 | | | □ 其他 | | | | | 长城财富资管、嘉实基金、方圆基金、乾璐投资、鸿运私募基金、智 | | | | 子投资、中泽控股、华夏创新投资、平安银行、信达澳亚基金、上海 | | | | 山合私募基金、中国联合资本、中航证券、粤佛私募基金、山东国惠 | | | | 基金、上海顶天投资、广州睿融私募基金、常春藤资产管理 (香港) 、 | | 参与单位 | | 上海云门投资、上海冰河资产等机构投资者及个人投资者 | | | | 中金 ...

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况 截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘 价低于当期换股价格的90%，已触发"22复星EB"向下修正条款的条件。 2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星 EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-100 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海复星高 科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开发行可 交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的2022年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资 的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长 在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-099 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等 7 项先决条件， 存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险； 3、本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合，存在与标的公司现有 资源无法达到预期协同效应的风险； 4、本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。 投资标的名称：Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"）， 一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹 国（以下简称"阿曼"），并在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。 投资方式：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）向特提斯公司的全体股东发 出现金收购要约。 投 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-097 海南矿业股份有限公司 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 4,716,030 股。 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通总数为 4,716,030 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第五届董 事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已满足，可解除限售 1 ...

2、经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上 海分公司"）审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于2024年9月6日办 理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由2,037,522,809股减少至2,036,077,439 股。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-096 特别提示： 1、因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达 标的情况，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销已获授但尚 未解除限售的合计1,445,370股限制性股票，占目前公司总股本的比例为0.07%， 回购价格为5.16元/股，并按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定加算银 行同期存款利息，回购资金总额为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 5 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购 A 股普通股股票 440,000 股，已回购股份占公司总股本比例为 0.0216%，回购的最高成交价格为人民币 5.42 元/股，最低成交价格为人民币 5.39 元/股，已支付的资金总金额为人民币 2,375,905.58 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-095 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 2 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决 议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购 价格上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 10 ...

| 业务类型 | 指标名称 | 数量 | | --- | --- | --- | | 铁矿石采选、加工及销售 | 原矿产量（万吨） | 354.0 | | | 成品矿产量（万吨） | 142.5 | | | 成品矿销量（万吨） | 157.5 | | 石油、天然气勘探开发及销 | 油气权益产量（万桶当 | 535.3 | | 售 | 量） | | | | 油气销量（万桶当量） | 405.9 | 上述生产经营数据为公司内部统计数据，仅供投资者及时了解公司生产经 营状况所用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-094 特此公告。 海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 1-8 月主要生产经营数据公告 2024 年 9 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年 1-8 月主要 生产经营数据公告如下： ...

证券研究报告·公司深度研究·冶钢原料 海南矿业（601969） 聚焦三大战略性资源，"运营+投资"双轮驱 动优势显著 2024 年 09 月 02 日 增持（首次） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 4830 | 4679 | 5358 | 6437 | 6868 | | 同比（ % ） | 17.26 | (3.13) | 14.51 | 20.15 | 6.69 | | 归母净利润（百万元） | 615.07 | 625.36 | 694.26 | 863.83 | 936.96 | | 同比（ % ） | (29.66) | 1.67 | 11.02 | 24.42 | 8.47 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.30 | 0.31 | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-088 海南矿业股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 15:30-17:30 在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）、进门 财经（转播，网址：https://s.comein.cn/A4dgG）以视频直播和网络互动方式召 开了公司 2024 年半度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-082）。 2、请问公司目前有没有海外营收占比的目标和方向？ 回答：随着公司去年完成对境外子公司洛克 100%控股，海外营收和利润规 模进一步增加， ...