证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-013 海南矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份的实施公告 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"海南矿业"）分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年 第四次临时股东大会，审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司同意将回购专用证券账户中部分已回购股份 23,271,626 股的用途进行变更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为 "用于注销并减少注册资本"。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次 注销完成后，公司股份总数将由 2,036,077,439 股变更为 2,012,805,813 股，注 册资本也将做相应调整。 本次注销股份的有关情况 | 回购专用证券账户股份 | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | | | | | | | | 62,285,201 | 23,271,626 | 202 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于<海南矿业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规 定，公司对首次授予拟激励对象的信息在公司内部进行了公示，监事会结合公示 情况对激励对象进行核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单公示情况及审核方式 1、拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 上披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）及其摘要、《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象 ...

海南矿业股份有限公司 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 1 月 16 日 1 海南矿业股份有限公司 | 目录 | | --- | | 会 议 议 程 3 | | --- | | 议案一：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 | | 及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管 | | 理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案7 | | 议案四：关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案10 | | 议案五：关于提请股东大会授权 2025 年度为子公司提供担保的议案 12 | | 议案六：关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易情况的 | | 议案 19 | | 议案七：关于提请股东大会授权 2025 年度进行证券投资的议案 26 | | 议案八：关于提请股东大会授权 2025 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍 | | ...

1月7日，海南矿业在北京举行阿曼油田项目交割投资者交流会，详细介绍了其收购特提斯公司（Tethys Oil）的交割完成情况及相关后续计划。该项目的完成标志着海南矿业在油气业务领域的版图进一步扩 张，为其全球化战略实施和产业布局优化注入强劲动力。 海南矿业聚焦于战略性资源的勘探和开发，现有业务包括铁矿、锂矿在内的战略性金属矿产和石油、天 然气在内的战略性能源矿产。此次阿曼油田资产的注入，不仅推进了海南矿业全球化战略的实施，还为 其产业布局增加了中东锚点，油气业务类型和分布得到进一步优化。 海南矿业自2019年通过并购洛克石油涉足油气业务领域，目前油气板块已成为公司收入和利润的重要来 源。2021-2023年间，公司油气业务的权益产量从437万桶增长到626万桶，复合增长率为19.87%；营业 收入和归母净利润也分别实现了显著增长，归母净利润从2021年的1.78亿元增长到2023年的3.85亿元， 占公司净利润比例为48%。 海南矿业副董事长、总裁滕磊，副总裁、洛克石油轮值首席执行官董树星，副总裁、董事会秘书何婧， 总裁助理、投资董事总经理张雷出席会议，针对阿曼项目交割进展、储量及勘探增储规划以及投后整合 等问 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-010 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规 定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份 事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-001 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授 信额度的议案》 2025 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总 计不超过人民币 85 亿元（含 85 亿元或等值外币，下同）（授信种类包括但不限 于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，本议案 授权额度不包含融资租赁业务，融资租赁业务额度由公司另外单独授权）,具体授 信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率 和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产 池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日 常经营需求办理。提请股东大会授权公司经营管理层决定上述总额不超过 85 亿 元人民币综合授信额度申请事项的具体事宜，授权董事长及其授权人士签署有关 1 的各项法律文件，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关 的文件或合同等、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。上述股东大会授权 的有效期限自股东大会作 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 敬启者: 基于以上所述, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师出 具法律意见如下: 一. 关于实行本次激励计划的条件 (一) 经本所律师核查, 海南矿业系由海南矿业联合有限公司于 2010 年依法整体 变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监许可[2014]1179 号《关于核准 海南矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准, 海南矿业首次公开 发行 18,667 万股人民币普通股股票并于 2014 年 12 月 9 日起在上海证券交 易所上市交易, 股票代码为"601969"。 24SH3101019/ZYZ/kw/cm/D1 2 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受海南矿业股份有限公司(以下简称"海南矿 业"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特聘专 项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十二月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 | 7 | | 二、本激励计划授予权益的总额 | 7 | | 三、本激励计划的相关时间安排 | 7 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 | 10 | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 | 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 16 | | 二、关于海南矿业实行本激励计划可行性的核查意见 | 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 | 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 | 18 | | 五、关于公司 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-139 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司全面要约收购 Tethys Oil AB 股份结算及交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯 达克斯德哥尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或 "标的公司"）的全体股东发出现金收购要约，拟以每股 58.70 瑞典克朗的价格 收购标的公司不低于其股份总数（指扣除库存股之后的 32,268,927 股总数，下 同）90%的股份，包括可能要约收购标的公司 100%的股份，使得标的公司退市； 洛克石油保留对接受要约比例下限进行调整的权利（以下简称"本次要约收 购"）。期间，洛克石油已就本次要约收购获得全部相关政府或监管机构必要的 许可或审批。截至要约接受期结束（即 2024 年 12 月 16 日盘后 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-138 以上事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-037 和 2024-037、048、120 号公告。 截至本公告披露日，KMUK 已按照协议约定向顺鑫支付了最后一笔 350 万美 元终止金，上述解除包销协议已全部履行完毕。 1 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 2 关于公司及控股子公司 Kodal Mining UK 有关解除包销协议 履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2017 年 5 月，Suay Chin International Pte Ltd（以下简称"顺鑫"，KOD 原第一大股东）和 Kodal Minerals PLC（以下简称"KOD"，系 KMUK 持股 49% 的股东）签署《布古尼（Bougouni）锂矿项目锂辉石销售约束条款单》，约定在 布古尼锂矿项目投产后三年内，由顺鑫享有包销 KOD 不低于 80%的锂精矿产品的 优先权。2 ...