海南矿业股份有限公司董事会 5、2024 年 12 月 15 日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了本 次交易预案及其摘要及相关议案。 6、2024 年 12 月 15 日，公司与交易对方签署《发行股份及支付现金购买资 产框架协议》，就本次交易的交易方案等事项进行了初步约定。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资 产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《海南矿业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次交易相关事项履行了目前阶段应履 行的法定程序，该等法定程序完备、有效。 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股份 有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ Investment Limited 支付现金的方式 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-127 海南矿业股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 15 日，海南矿业股份有限公司（以下简称"海南矿业"或"公 司"或"上市公司"）第五届董事会第二十五次会议在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会 议以紧急方式召集，公司董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了 说明。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先 生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司 章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《 ...

公司就本次交易采取了严格的保密措施及保密制度，现就关于本次交易采取 的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司在本次交易中严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文 件的要求，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度， 严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人 员范围。 2、公司多次督促、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 海南矿业股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司（发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited 36.06%股权，通过公司为本次交易设立的境外主体以支付现 金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining Limited 20.4 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-130 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次 交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册，且鉴于本次交易的相 关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案 的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易 方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股 东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 16 日 海南矿业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份及通过公司为本次交易设立的境外主体向 ATZ ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-126 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 11 月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。 截至 2024 年 11 月 29 日收盘，公司以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-125 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 1 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据本次交易事 项的进展，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）于 2024 年 9 月 13 日向在纳斯达克斯德哥 尔摩证券交易所上市的 Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"） 的全体股东发出现金收购要约，拟要约收购标的公 ...

截至本公告日，公司控股股东复星高科持有公司股份 949,682,950 股，占 公司股份总数的 46.64%，累计质押公司股票(含本次) 702,396,517 股，占其所持 公司股份数的 73.96%，占公司股份总数的 34.50%。 公司于近日分别收到复星产投和复星高科通知，复星产投质押给平安银行 股份有限公司（以下简称"平安银行"）的公司 230,000,000 股股份已解除质 押；同时，复星高科协议受让复星产投持有的海南矿业股份事项已完成第二次 交割股份的交割过户，涉及第二次交割的 230,000,000 股股份已在中登公司办 理完成股份过户登记手续，复星高科已同步将其所持有的公司 183,000,000 股 股份质押给平安银行。现将具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让的基本情况 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-124 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）协议受让其 全资子公司上海复星产业投资 ...

上海市通力律师事务所 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所马宇曈律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 472 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,558,143,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.9416 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-122 海南矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生 态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室 (三) ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-123 海南矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（简称"公司"） 分别于 2024 年 10 月 30 日、2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议、2024 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于将部分已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》， 同意公司将回购专用证券账户中合计 23,271,626 股已回购股份的用途进行变 更，由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 27 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-107、110、及 122 号公告。 二、需债权人知晓的相关信息 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式 ...