证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-064 海南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,553,429,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.09 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘明东先生主持。本次会议采取现场投票及 网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案 审议结 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-065 海南矿业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024年6月12日审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回 购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议 案》等，因存在部分离职、退休、退居二线、离岗待退、个人绩效考核未完全达 标的情况，公司同意对上述人员已获授但未解除限售的合计1,445,370股限制性股 票进行回购注销，占目前公司总股本的比例为0.07%，回购价格为5.16元/股，并 按《海南矿业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定加算回 购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。内容详见同日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划回购 注销部分限制性股 ...

上海市通力律师事务所 关于海南矿业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 海南矿业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受海南矿业股份有限公司(以下简称"公 司")的委托, 指派本所韩政律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《海南矿业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就 公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-063 海南矿业股份有限公司 关于举办投资者交流会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步增进广大投资者对海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）油 气业务的了解，加强公司管理层与投资者的沟通，公司计划于 2024 年 7 月 4 日 （星期四）下午 15：00-17：30 采用视频直播的方式召开投资者交流会。现将有 关事项公告如下： | 公司董事长 | 刘明东 | | | --- | --- | --- | | 公司副董事长、总裁；洛克石油董事长 | 滕 | 磊 | | 公司副总裁、董事会秘书 | 何 | 婧 | | 公司副总裁、财务总监 | 朱 | 彤 | | 公司副总裁；洛克石油轮值首席执行官 | 董树星 | | | 公司副总裁；洛克石油联席首席执行官 | 房文艳 | | 如遇特殊情况，本次交流会召开方式及参会人员将视情况调整。 一、交流会召开时间、地点 会议召开时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）下午 15：00-17：30 ...

海南矿业股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 1 海南矿业股份有限公司 目录 海南矿业股份有限公司 Hainan Mining Co.,Ltd. 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 | 会 | 议 | 议 程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一：海南矿业股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计 | | | | | 划回购注销部分限制性股票的议案 | | | 5 | | 议案二：海南矿业股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订 | | | | | 《公司章程》的议案 | | | 6 | 2 海南矿业股份有限公司 会 议 议 程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 45 分 2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日，采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南 ...

第一章 总则 公司以发起方式设立，并在海南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 469031000001286。 中文全称：海南矿业股份有限公司； 英文全称：Hainan Mining Co., Ltd。 海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 6 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-058 海南矿业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 的公告 1 3、2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事 会第二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授 予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关 规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同 意公司本激励计划预留授予的激励对象名单。2023 年 3 月 31 日，公司在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2022 年限制性股票激 励计划的预留授予登记，公司总股本从 203,449.67 万股增加至 203,795.45 万 股。 4、2023年5月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》《关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 票的议案》《关于2 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-057 （一）调整事由 公司于 2024 年 4 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案：每 股派发现金红利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金红利人民币 198,925,118.30 元（含税）。前述利润分配方案已于 2024 年 5 月 21 日实施 完毕。 （二）调整方法 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）"第十四章 限制性股票回购 注销原则"的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司 发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响 公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票 1 海南矿业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-060 海南矿业股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召开第五届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的 议案》。 海南矿业股份有限公司董事会 一、公司注册资本变更情况介绍 根据《海南矿业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，公司拟对本激励计划已获授但不符合解除 限售条件的限制性股票 1,445,370 股进行回购注销。 根据前述情况，本次回购注销完成后，公司股份总数将由2,037,522,809股 减少至2,036,077,439股，注册资本相应由人民币2,037,522,809元减少至 2,036,077,439元。 二、《公司章程》修订情况 鉴于本激励计划已获授但不符合解除限售条件的限制性股票回购注销完成 后，公司股份总数和注册资本 ...

海南矿业股份有限公司 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-055 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。会议由公司董事长刘明东先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。 1 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。刘明东先生、滕磊先生、郭风芳 先生、张良森先生 4 位董事为本激励计划的激励对象，对本议案已回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 ...