证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-006 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-005 招商局南京油运股份有限公司 首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议通过《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披露了回购报告书。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元。回购股份的实 施期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 1 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2024年1月12日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份2,000,000股， 已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.04%，购买的最高价为 3.05 元/股、最 低价为2.97元/股，已回购资金总额为人民币 ...

上述股东大会决议及回购方案内容请详见公司于 1 月 12 日在《上海证券报》 《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《招商南油 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2024-002）、《招商南油关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临 2024-003）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-004 招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，使用自 有资金，采用集中竞价交易方式，以不超过 4.20 元/股的价格回购股份，拟动用 资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15, ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-003 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 招商局南京油运股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 1 本次回购股份的相关议案已经招商局南京油运股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商南油"）于 2024 年 1 月 11 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过； 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予以注销减少注册资本；拟用于回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元，不超过人民币 15,000 万元；回购股份的实施期限为自股 东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月；回购价格为不超 过 4.20 元/股； 回购资金来源：公司自有资金； 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-002 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,533,695,775 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6044 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。公司 董事长张翼先生通过视频方式主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 01 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

一、本次股东大会的召集、召开程序 1 、 公 司 于 2023 年 12 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn/)、于 2023 年 12 月 26 日在中国证券报和上海证券报 上发布了《招商局南京油运股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，将公司 2024 年第一次临时股东大会的召开方式、会议时间、地点、内 容和程序予以公告、通知。 2、公司 2024 年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式，现场会议于 2024 年 1 月 11 日在南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议 室召开，召开的时间、地点与公司公告一致。网络投票的日期为 2024 年 1 月 11 日，其中，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。出席公司 本 次股东大会 的 股 东 及 股 东 代理人 共 129 人 ， 持有公司表 决 ...

2024 年 1 月 11 日 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 时间：2024 年 1 月 11 日上午 9:30 地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 主持人：张翼董事长或其授权的主持人 招商局南京油运股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 议案一：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 会议议程 一、审议议题 各位股东： 为增强投资者回报、提升投资者信心，公司拟用自有资金，以集中 竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购的股份将全部予以注销以减 少注册资本。为此，公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，拟定了《关于以集中竞价交易方式 回购股份的议案》。 一、公司本次回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判 断，为维护广大投资者利益，促进投资者对公司未来持续发展的信心和 对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景， 公司拟用自有资金，以集中竞价方式回购部分社会公众股份，本次回购 的股份将全部予以注销,以减少注册资本。 1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案》，具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（临 2023-038）和《招商南油关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（临 2023-039）。 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将股东大会（审议回购股份） 的股权登记日（2024 年 1 月 3 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件 股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-001 | 8 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 41,725,762 | 0.86 | ...

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的 前一个交易日（2023 年 12 月 22 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条 件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量（股） 占股份总数 的比例（%） 1 中国长江航运集团有限公司 1,357,425,761 27.97 2 中国工商银行股份有限公司南京下关支行 137,847,870 2.84 3 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 133,295,703 2.75 4 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 95,358,203 1.97 5 交通银行股份有限公司 75,000,000 1.55 6 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品－013C－CT001 沪 48,922,503 1.01 7 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红 －个人分红 44,189,783 0.91 8 中国长城资产管理股份有限公司 41,725,762 0.86 一、2023 年 12 月 22 日前十名股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-038 招商局南京油运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 重要内容提示： 1.本次回购股份方案尚需提交股东大会审议通过，存在未能通过回购股份议 案的风险； 2.本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致 回购方案无法顺利实施的风险； 3.本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清 偿债务或要求公司提供相应担保的风险； 4.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定 终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 5.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 6.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，予以实施，并根据回 1 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格：本次拟回购的股 份将予 ...