特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-017 招商局南京油运股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司独立董 事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员李玉平先生因病不幸逝世。 李玉平先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权 益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司董事会对李玉平先生所做 的贡献深表感谢，对李玉平先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。 此前，公司已启动董事会换届法定流程。公司 2023 年年度股东大会将选举 产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。 ...

交通运输 证 券 研 究 报 告 ——业绩符合预期，2024 年公司利润加速释放 | --- | --- | |------------------------------------|------------------------| | 市场数据： | 年 03 月 25 日 | | 收盘价（元） | 3.28 | | 一年内最高/最低（元） | 3.97/2.62 | | 市净率 | 1.8 | | 息率（分红/股价） | - | | 流通 A 股市值（百万元） | 15750 | | 上证指数/深证成指 | 3031.48/9449.43 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | 一年内股价与大盘对比走势： 03-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2701-2702-27 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 招商南油 沪深300指数（收益率） 《招商南油（601975）点评：业绩符合预 期，关注新船交付成本影响》 2023/10/25 《招商南油（601975）点评：业绩符合预 期，疫情结束内外贸兼营船网状航线恢复 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------------|--------| | | CE | | | | | | | | 4 | 宁化 451 | 是 | 海龙二号（天津）租 赁有限公司 | 扬洋运贸 | 7 年 | 2021 年 10 月 25 日 | 注 4 | | 5 | 大庆 454 | 否 | 本公司 | 山东港航油 运有限公司 | 3+2 年 | 2022 年 8 月 25 日 | 注 5 | | 6 | CL XUNYANG | 否 | 国银金融租赁股份有 限公司 | 南油（新加 坡） | 1+1+1 年 | 2023 年 12 月 23 日 | 注 6 | | 7 | CL YINGDU | 否 | 国银金融租赁股份有 限公司 | 南油（新加 坡） | 1+1+1 年 | 2024 年 1 月 17 ...

招商局南京油运股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局南京油运股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 合并资产负债表 | 7 - | 8 | | 母公司资产负债表 | 9 - | 10 | | 合并利润表 | 11 | | | 母公司利润表 | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | | | 母公司现金流量表 | 14 | | | 合并所有者权益变动表 | 15 - | 16 | | 母公司所有者权益变动表 | 17 - | 18 | | 财务报表附注 | 19 -137 | | 联系申话: 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 窗计报告 XYZH/2024BJAA5B0128 共6页之第1页 招商局南京油运股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了招商局南京油 ...

招商南油董事会审计与风险管理委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公 司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 的要求，公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和会计师事务所 在 2023 年度的审计工作的履行了监督职责，具体情况如下： 根据公司《董事会审计与风险管理委员会工作规则》等有关规定， 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 法定代表人：谭小青、李晓英、宋朝学 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第十届董事会第二十一次会议，审 议通过《关于 ...

关于招商局南京油运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：招商局南京油运股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（010）65542288 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA5B0135 共 2 页之第 1 页 招商局南京油运股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司（以下简 称招商南油）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0128 号无 保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，招商南 ...

关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 3 | | 业务汇总表 | | 专项说明 联系申话: 信永中和会计师寡务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 tants 9/F Block A Fu Hua Mansic No 8 Chaovanamen Bei Donachena District. Beijin 关于招商局南京油运股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5B0136 共2 页之第1页 招商局南京油运股份有限公司: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局南京油运股份有限公司(以下简称 招商南油)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月2 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-016 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-012 招商局南京油运股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 22 日在南京以现场开会的方式召开。会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表 出任的监事候选人（简历附后）。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见： 1.公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表 决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 2.公司 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-014 招商局南京油运股份有限公司 关于续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易的基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2021 年 4 月，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于续签金融服务协议 的议案》。根据《金融服务协议》的约定，招商局集团财务有限公司（以下简称 "招商局财务公司"）为本公司及其下属全资、控股子公司提供存款服务、结算 服务、信贷服务、票据服务、外汇服务、其他金融服务；并约定本公司在招商局 财务公司的日终存款余额不得超过等值人民币 10 亿元，招商局财务公司向本公 司授出的每日最高未偿还贷款结余不得超过等值人民币 30 亿元；协议期限自 2021 年 6 月 4 日起至 2024 年 6 月 3 日止。 2024 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续 签<金融服务协议>的议案》。关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇因 与本议案存在利害 ...