证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-037 招商局南京油运股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 五次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 具体内容详见同日披露的《招商南油关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（临 2023-038）。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 第十届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》（临 2023-039）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2023-039 招商局南京油运股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 11 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2023-036 招商局南京油运股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 会议表决通过了如下决议： （一）通过了《关于处置四艘 MR 船舶的议案》 为优化调整公司运力结构，提升企业市场竞争力，促进公司高质量发展，董 事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油 MR 船舶。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第二十 四次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 附件： 董事会秘书简历 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金敏先生 为公司董事会秘书， ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 2023 年第三季度报告 招商局南京油运股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 25 2023 年第三季度报告 单位：元币种：人民币 2 / 25 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------- ...

Vessel Operations and Modifications - The company transferred the "Daqing 439" vessel for 32.9 million yuan, with the handover completed by the end of the reporting period[1]. - The company completed the EPL modification for 17 vessels in the first half of the year, totaling 23 vessels modified, with 19 vessels verified and certified[11]. - The company upgraded 44 vessels to use LED energy-saving lights, investing 1 million yuan in the process[13]. - The company achieved a 99.75% compliance rate for vessels with a ROB (Residual Oil on Board) of less than 20 cubic meters, completing 403 voyages in the first half of the year[13]. - The company completed 12 SLOP (Slop Oil) loading operations, totaling 948 tons, in the first half of the year[13]. - The company has implemented measures to reduce the single cargo residue from approximately 20 cubic meters to 2 cubic meters, achieving a washing rate of 45%[13]. - The company is actively monitoring and adjusting the operational strategies of vessels based on the CII (Carbon Intensity Indicator) ratings and trends[11]. Financial Performance - The company reported a net profit for the first half of 2023 was not explicitly stated but the retained earnings improved from -¥3,316,319,849.44 to -¥2,868,434,619.56, showing a reduction in losses[155]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 1,000,767,968.13, up from CNY 523,825,095.44, marking an increase of 91.1%[161]. - The net profit for the first half of 2023 reached CNY 848,761,482.26, representing a 93.1% increase from CNY 439,856,559.34 in the previous year[161]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 946,070,854.50, compared to CNY 535,960,085.13 in the previous year, reflecting a growth of 76.6%[161]. - Total sales revenue from goods and services was ¥1,774,889,958.34, an increase from ¥1,343,257,039.96 in the first half of 2022, showing robust sales growth[92]. Assets and Liabilities - As of June 30, 2023, the company's total current assets amounted to approximately CNY 3.77 billion, an increase from CNY 3.44 billion as of December 31, 2022, representing a growth of about 9.66%[67]. - The total liabilities for the company were CNY 1.2 billion for the first half of 2023, up from CNY 0.46 billion in the same period last year, reflecting a significant increase of about 160.87%[70]. - The company's fixed assets increased to approximately CNY 6.36 billion as of June 30, 2023, from CNY 5.76 billion at the end of 2022, marking an increase of about 10.43%[67]. - The total assets of the company as of the latest report amounted to RMB 11,252,235,368.53, an increase from RMB 10,518,714,117.66 in the previous period[148]. - The company's total current liabilities amounted to RMB 1,146,849,771.74, down from RMB 1,365,063,121.69 in the previous period[148]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 155,351[45]. - The largest shareholder, China Changjiang Shipping Group Co., Ltd., holds 1,357,425,761 shares, accounting for 27.97% of total shares[45]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 1,857,000,000 shares, with China Yangtze Shipping Group Co., Ltd. being the largest shareholder, holding 1,357,425,761 shares[174]. - The company has a planned share repurchase amounting to no less than 50 million RMB and no more than 100 million RMB, with a maximum price of 2.43 RMB per share[43]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 1,339,156,155.86 for the first half of 2023, an increase of 163.0% compared to CNY 506,970,719.74 in the same period of 2022[184]. - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 615,908,935.36, worsening from a net outflow of CNY 280,214,857.84 in the first half of 2022[184]. - Cash outflow from investment activities totaled ¥615,570,414.60, a substantial rise from ¥81,619,347.85 in the previous year[93]. - Cash inflow from financing activities amounted to ¥915,000,000.00, up from ¥275,000,000.00 in the same period last year[93]. Operational Efficiency and Future Plans - The company is focused on optimizing and updating its existing fleet capacity to enhance competitiveness[4]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[155]. - The company has undergone significant asset restructuring, enhancing its operational efficiency and market position[99]. Regulatory and Compliance - The report emphasizes that it has not been audited and contains forward-looking statements that do not constitute a commitment to investors[197]. - No violations of regulatory decision-making procedures for external guarantees were reported[199]. - Major risk warnings were not applicable for the current reporting period[199].

2023 年第一季度报告 证券代码：601975 证券简称：招商南油 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人王晓东、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,617,832,744.14 | 47.76 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 406,012,330.67 | 292.67 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 393,078,398.66 | 281.92 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 596,273,809.23 | 464.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 300.00 | | 稀释每股收益（元/ ...

(4). 成本分析表 单位：元 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------| | 分行业 | 成本构 成项目 | 本期金额 | 分行业情况 \n本期占 总成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%) | 情 况 说 明 | | 运输业 | 燃料、 润料、 物料 | 1,594,957,158.95 | 36.38 | 968,702,691.64 | 30.63 | 64.65 | | | 运输业 | 港口费 | 320,742,498.43 | 7.32 | 290 ...

2022 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------- ...

2022 年半年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 195 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张翼、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 19 ...

2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：601975 证券简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张锐、主管会计工作负责人申晖及会计机构负责人（会计主管人员）蒋雪伟声明：保 证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,0 ...