本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王建优，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立章事提名人声明与承诺 提名人中国长江航运集团有限公司,现提名周德全为招商局南 京油运股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任招商局南京油运 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招 商局南京油运股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定: ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： （二）关于独立性的情况说明： 本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年，公司共召开 11 次董事会会议，3 次股东大会。作为独 立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情 况和资料，详细了解公司整个生产经营情况，为董事会的重要决策作 了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。公司 1 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李玉平先生，男，1956年12月出生，大 ...

招商局南京油运股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《招商局南京油运股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为公司独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事规则》和《公司章程》等有关法律法规，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内， 独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董 事姓名 | 出席董事会会议情况 | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事 | | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | 会次数（次） | | （次） | （次） | （次） | 亲自参加会议 | | | 田宏启 11 | | 11 | 0 | 0 | 否 | 1 | （二）出席专门委员会会议情况 田宏启先生，男，1 ...

招商局财务公司是具有企业法人地位的非银行金融机构。招商局 财务公司企业信息如下： 金融许可证机构编码：L0125H211000001； 统一社会信用代码：9111000071782949XA； 招商局集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%； 法定代表人：周松； 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501； 企业类型：其他有限责任公司。 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周德全，已充分了解并同意由提名人中国长江航运集团有 限公司提名为招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任招商局南京油运股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

1.机构信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华 1 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-015 招商局南京油运股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 审计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关精神，为进一 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2024-010 招商局南京油运股份有限公司 一、回购审批情况和回购方案内容 2023 年 12 月 25 日，招商局南京油运股份有限公司（以下称"公司"）召 开第十届董事会第二十五次会议，逐项表决审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）、2023 年 12 月 26 日在《上海证券报》《中国证券 报》披露的相关公告。 2024 年 1 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，逐项表决审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 1 月 12 日披 露了回购报告书。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在《上海证券报》《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币 10,000 万元、 不超过人民币 15,000 万元的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的价格不超过人民币 ...

招商局南京油运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理王桂付先生的书面辞职报告。因工作变动，王桂付先生申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。截至本公告日，王桂付先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2024-009 1 王桂付先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王 桂付先生表示衷心的感谢。 特此公告。 招商局南京油运股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 ...