招商局南京油运股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞任导致审计与风险管理委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士。 - 1 - 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 招商局南京油运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议， 书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： 董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 （三）通过《关于〈招商南油 2024 年度 ESG 报 ...

招商局南京油运股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2025 年半年度报告 1/ 181 招商局南京油运股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 丁磊 | 工作原因 | 李增忠 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴川声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

格隆汇8月24日丨招商南油(601975.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入27.72亿元，同比下 降21.43%；归属于上市公司股东的净利润5.6亿元，同比下降53.28%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润5.66亿元，同比下降44.92%；基本每股收益0.1187元。 ...

人民财讯8月24日电，招商南油（601975）8月24日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入27.72 亿元，同比下降21.43%；归母净利润5.7亿元，同比下降53.28%；基本每股收益0.1187元。公司拟2.5亿 元—4亿元回购股份，用于注销以减少注册资本，回购股份的价格不超过4.32元/股(含)。 ...

招商南油8月24日公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币2.5亿元，不超 过人民币4亿元。回购价格不超过人民币4.32元/股。回购股份将用于注销，以减少注册资本。回购期限 为自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 ...

格隆汇8月24日丨招商南油(601975.SH)公布，公司回购股份拟用于注销，以减少注册资本。回购股份金 额不低于人民币25,000万元，不超过人民币40,000万元。本次回购股份的价格不超过人民币4.32元/股 （含4.32元/股）。 ...

招商南油公告，2025年上半年营业收入27.72亿元，同比下降21.43%。净利润5.7亿元，同比下降 53.28%。 ...

每经AI快讯，8月24日，招商南油（601975）(601975.SH)公告称，公司计划以集中竞价交易方式回购股 份，资金总额不低于25000万元，不超过40000万元，用于注销以减少注册资本。回购价格不超过4.32 元/股，回购期限为股东会审议通过后12个月内。 ...