地址：中国南京市鼓楼区中山北路 324 号 电话：（025）58586145、58586146 邮编：210003 网址：https://www.njtc.com.cn Address: No. 324 Zhongshan North Road, Nanjing, CHINA Tel: +86-25-58586145、+86-25-58586146 Postcode: 210003 2024 环境、社会及管治 (ESG) 报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT Website: http://www.njtc.com.cn 招商局南京油运股份有限公司 目 录 CONTENT | 报告说明 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 关于招商南油 | 005 | | 我们的 2024 | 005 | | 荣誉与认可 | 006 | | 公司概况 | 007 | | 组织架构 | 007 | | 业务布局 | 008 | | 企业文化 | 008 | 1 | | 009 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | ...

招商局集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 招商局南京油运股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）， 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》的要求，查验了招商局集团财务有限公司（以下简称"招商局 财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅了招商局 财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对招商 局财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、招商局财务公司基本情况 统一社会信用代码：9111000071782949XA 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外 运长航集团有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元， 分别占比 51%和 49%。 法定代表人：吴泊 公司注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 企业类型：其他有限责任公司 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提 供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴 证及 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-021 招商局南京油运股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 25,000 万元，不超过人民币 40,000 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金 ● 回购股份用途：拟用于注销，以减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格不超过人民币 4.32 元/股（含 4.32 元/股）。 ● 回购股份方式：本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自股东会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人在未来 3 个月、未来 6 个月内无减持计划，在回购期间内无增减持计划。 ● 相关风险提示： 4.若对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终 止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 5.回购股份所需资金未能到位，导致回购方 ...

招商局南京油运股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满离职、被解除职务以及其他导致董事、高级管 理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事 辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董 事会收到辞职报告时生效。 除《规范运作》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 及《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计与风险管理委员会成员辞任导致审计与风险管理委员 会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士。 - 1 - 第一条 为规范招商局南京油运股份有限公司（以下简称公司或 本公司）董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东 合法权益 ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-022 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室 招商局南京油运股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2025年9月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-020 招商局南京油运股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十二 次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场开会结合网络视频的方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长丁磊先生因工作原因未能出席会议， 书面委托董事李增忠先生代为行使表决权，公司全体高级管理人员列席了会议。 经推举，会议由董事李增忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议表决通过了如下决议： 董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案 表决。 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案业经公司董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。 （三）通过《关于〈招商南油 2024 年度 ESG 报 ...

招商局南京油运股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：601975 公司简称：招商南油 招商局南京油运股份有限公司 2025 年半年度报告 1/ 181 招商局南京油运股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事长 | 丁磊 | 工作原因 | 李增忠 | 二、 本半年度报告未经审计。 三、 公司负责人戴荣辉、主管会计工作负责人金敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴川声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 五、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

格隆汇8月24日丨招商南油(601975.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入27.72亿元，同比下 降21.43%；归属于上市公司股东的净利润5.6亿元，同比下降53.28%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润5.66亿元，同比下降44.92%；基本每股收益0.1187元。 ...

人民财讯8月24日电，招商南油（601975）8月24日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入27.72 亿元，同比下降21.43%；归母净利润5.7亿元，同比下降53.28%；基本每股收益0.1187元。公司拟2.5亿 元—4亿元回购股份，用于注销以减少注册资本，回购股份的价格不超过4.32元/股(含)。 ...

招商南油8月24日公告，拟以集中竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币2.5亿元，不超 过人民币4亿元。回购价格不超过人民币4.32元/股。回购股份将用于注销，以减少注册资本。回购期限 为自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。 ...