北京金隅集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情 况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和北 京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部 设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛 鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格， ...

公司代码：601992 公司简称：金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 董事会 ESG 声明 | 05 | | 金隅集团 2024 年 ESG 目标回顾 | 06 | | 金隅集团 2024 年 ESG 关键绩效 | 07 | | 关于我们 | 09 | | 产业布局 | 10 | | 社会价值创造 | 11 | | 2024 年金隅集团荣誉展示 | 12 | | 02 | | | --- | --- | | 深化改革 完善公司治理 | | | 健全治理体系 | 27 | | 深化合规管理 | 29 | | 规范商业道德 | 34 | | 04 | 技术革新 守护绿水青山 | | | --- | --- | --- | | | 应对气候变化 | 57 | | | 夯实环境管理 | 65 | | | 落实节能降耗 | 68 | | | 推行超低排放 | 71 | | | 减轻环境影响 | 74 | | 01 | | --- | | 可持续发展管理 15 | | --- | | 利益相关方沟通 17 | | 双重重要性评估 19 | | 行业领军 筑造绿色未来 03 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－013 北京金隅集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于2025年3月28日召开第七届董事会第九次会议，会议审议通 过《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 为真实、准确反映公司2024年度的财务状况和资产价值，根据《企 业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日 存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产 减值准备。 公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在 减值迹象的，进行减值测试。按照资产的公允价值减去处置费用后的净 额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定资产可收回金 1 额，对可收回金额低于其账面价值的资产或资产组，计提相应的资产减 值准备，计入当期损益。 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 公告编号：2025-021 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议 室 北京金隅集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 23 日 至 2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－011 北京金隅集团股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸 易中心 D 座 22 层第五会议室召开公司第七届监事会第三次会议，应出 席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议 由监事王桂江先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章 程》的规定，对公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书 面审核意见，与会监事一致认为： （一）公司 2024 年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审 议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定； （二）公司 20 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－010 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "金隅集团"）于 2025 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第七届董事会第 九次会议，应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名； 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司 法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通 过了以下议案： 一、关于公司2024年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、关于公司董事会2024年度工作报告的议案 表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。 三、关于公司2024年董 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2025－012 北京金隅集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 ●本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"本公司""公司""金隅集 团"）于 2025 年 3 月 28 日召开第七届董事会第九次会议，审议同意本 公司2024 年度利润分配方案，并将 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 25.29 billion, a decrease of 10.44% compared to CNY 28.24 billion in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of CNY 991.02 million, an improvement of 33.14% from a loss of CNY 1.50 billion in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 6.74% to CNY 3.18 billion in 2024, compared to CNY 2.99 billion in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 59.31 billion, a decrease of 1.77% from CNY 59.92 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.58% to CNY 27.66 billion at the end of 2024, down from CNY 28.72 billion at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was -CNY 0.373, improving by 32.67% from -CNY 0.564 in 2023[21]. - The diluted earnings per share for 2024 was -CNY 0.335, an improvement of 34.06% from -CNY 0.518 in 2023[21]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 3.34 billion in Q1 2024, with a net profit loss of CNY 1.10 billion[26]. - The company received government subsidies amounting to CNY 157.40 million in 2024, compared to CNY 146.31 million in 2023[28]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits over the last three accounting years[21]. Market and Sales Performance - In 2024, the company's cement sales volume reached 84.4 million tons, a year-on-year decrease of 9.48%, aligning with the industry trend[32]. - The company's cement sales volume decreased by 12.58% to 7,547,000 tons in 2024, while production volume fell by 12.86% to 7,540,000 tons compared to 2023[43]. - The company's clinker sales volume increased by 29.23% to 893,000 tons in 2024, despite a production volume decline of 10.32% to 6,133,000 tons[43]. - The company holds a 50% market share in the Beijing-Tianjin-Hebei region, maintaining a leading position in the market with strong supply capabilities and advanced production technology[38]. - The company is actively promoting staggered production to balance supply and demand, enhancing its competitive edge in the Shanxi region[38]. - The company aims to maintain stable market share and improve profitability through industry ecosystem construction and supply chain collaboration in the Shaanxi region[39]. - The company plans to enhance its market influence by acquiring 100% of the equity of Hengwei Cement in early 2025, following the acquisition of 100% of Shuangyashan Cement by the end of 2024[39]. Environmental and Social Responsibility - The report includes a section on environmental and social responsibility, highlighting the company's commitment to sustainable practices[5]. - The company plans to implement ultra-low emission transformations for its clinker production lines to comply with national environmental regulations by 2025[33]. - The company aims to optimize its production capacity and improve energy efficiency, targeting a reduction in comprehensive energy consumption by 3.7% compared to 2020 levels by 2025[34]. - The company is committed to sustainable development by applying for funding for green low-carbon projects to reduce operational costs[34]. - The company has established a monitoring system for emissions, ensuring compliance with environmental regulations and transparency in reporting[167]. - The company is focusing on enhancing its environmental compliance measures to further reduce emissions in the upcoming fiscal year[157]. - The company plans to invest in new technologies aimed at reducing particulate matter emissions by 20% over the next two years[157]. Governance and Management - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the chairman and accounting heads[3]. - All board members attended the meeting to review the annual report, ensuring comprehensive oversight[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to operational plans and development strategies[4]. - The governance structure includes a board of directors with specialized committees to enhance oversight and protect shareholder rights[109]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 10 meetings during the reporting period[110]. - The company has experienced a leadership change with multiple executives resigning or being reassigned, indicating a strategic shift in management[119]. - The current management team includes experienced professionals with backgrounds in law, finance, and engineering, enhancing the company's governance[120][121]. - The company is focusing on strengthening its leadership structure to adapt to market changes and improve operational efficiency[118]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development outlook section, urging investors to read carefully[4]. - The company faces risks related to macroeconomic slowdowns, which could impact demand in the cement industry due to its close ties to fixed asset investment and urbanization[100]. - The company faces risks from industrial policy impacts, including accelerated elimination of outdated capacity and carbon emission controls, which may affect performance; it plans to accelerate green low-carbon transformation through technological innovation and energy efficiency improvements[101]. - Despite a year-on-year decline in coal prices during the reporting period, the company acknowledges the risk of future price increases, which could impact profitability if cost increases cannot be passed on to product prices[101]. Research and Development - The company has 209 invention patents and 2,017 utility model patents, demonstrating its strong R&D capabilities[53]. - The company is developing high-activity belite cement to achieve significant energy savings and emissions reduction[74]. - The project aims to establish a zero-carbon fuel co-firing technology for cement kilns, enhancing the company's R&D capabilities[74]. - R&D investment amounted to ¥128,843,928.18 in 2024, reflecting a 2.08% increase from ¥126,223,798.65 in 2023, with R&D investment accounting for 0.51% of operating revenue[75]. Shareholder Engagement - The company plans to submit the 2024 remuneration for non-independent directors and supervisors for approval at the 2024 annual shareholders' meeting[127]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and providing equal voting rights for all shareholders[109]. - The first extraordinary general meeting of 2024 had an investor participation rate of 68.14%[115]. - The annual general meeting of 2023 had an investor participation rate of 66.17%[115]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Zhongfei Jidong Building Materials Investment Co., Ltd. on June 14, 2024, after signing agreements to purchase 60% and 40% stakes on May 14 and May 29, respectively[147]. - The company also finalized the acquisition of 100% equity in Shuangyashan New Era Cement Co., Ltd. on January 13, 2025, after signing agreements with 48 individuals on December 13, 2024[147]. - The company plans to continue its market expansion through strategic acquisitions and investments in subsidiaries[147]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its market presence and enhance operational efficiencies[157]. Compliance and Internal Control - The company has established a comprehensive internal control framework to ensure compliance with regulatory standards and improve decision-making processes[148]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting controls as of December 31, 2024[150]. - The company has updated its internal control management manual to enhance compliance and risk management[145]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[170].

北京金隅集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70013360_A02号 北京金隅集团股份有限公司 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京金隅集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京金隅集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在 ...