证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-002 胜华新材料集团股份有限公司 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024 年 1 月 13 日以邮件、电话方式向公司董事会 全体董事发出第七届董事会第四十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 17 日以现场加通讯表决方式在山东省 东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A325 室召开。 （三）审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》 （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委 员会并制定相关制度的议案》 同意公司将原董事会下设专门委员会"董事会战略委员会"调整 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-001 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中石大 控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限售流 通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公司股 份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%，占 公司总股本的比例为 3.70%。 1.本次股份质押展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 展期股数 | 是，注 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-101 胜华新材料集团股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度审计机构。该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《胜华新材关于续聘 2023 年度审计机构的公 告》（公告编号：临 2023-043）。 一、质量控制复核人变更情况 石爱红近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事 处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施， 受到证 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-100 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于胜华新材料集团股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 774 号）（以下简称"《落实函》"），上交所审核中心对公司向特定对象发行 股票（以下简称"本次发行"） 申请文件进行了审核，审核中心会议讨论形成 如下问题并请公司予以落实，具体需落实问题为： 二、发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股原为发行人参 股公司，同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层）投资该公司；惟普控股 与发行人均属大化工行业，均拥有锂电池电解液添加剂产品。请发行人说明：（1） 公司管理人员、一般员工等参股惟普控股的背景及具体情况，包括 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2023〕774 号 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函 一、发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利润 同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展情况、 市场竞争格局、不同产品市场供需变化、主要客户变动、可比公司对 比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑的原因，说明是否存在业 绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变化、电解液市场发展趋势 等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产能过剩风险。 1 ─────────────── 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提示 相关风险。 二、发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股 原为发行人参股公司，同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层） 投资该公司；惟普控股与发行人均属大化工行业，均拥有锂电池电解 液添加剂产品。请发行人说明：（1）公司管理人员、一般员工等参 股惟普控股的背景及具体情况，包括持股比例、在公司及惟普控股的 任职情况；（2）公司目前是否与惟普控股存在交易，公司与惟普控 股的下游客户是否存在 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-099 胜华新材料集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所 审核意见通知的公告 1.发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利润同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展情况、市场竞争格局、不同 产品市场供需变化、主要客户变动、可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业 绩大幅下滑的原因，说明是否存在业绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变 化、电解液市场发展趋势等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产能过剩风 险。请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提示相关风险。2. 发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟普控股原为发行人参股公司， 同时，发行人共有约 120 名员工（含管理层）投资该公司；惟普控股与发行人均 属大化工行业，均拥有锂电池电解液添加剂产品。请发行人说明：（1）公司管 理人员、一般员工等参股惟普控股的背景及具体情况，包括持股比例、在公司及 惟普控股的任职情况；（2）公司目前是否与惟普控股存在交易，公司与惟普控 股的下游客户是否存在重叠，双 ...

一、审核意见 胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、落实问题 1. 发行人 2023 年 1-9 月份收入同比下降 31.96%，归母净利 润同比下降 91.86%。请发行人进一步说明：（1）结合行业发展 情况、市场竞争格局、不同产品市场供需变化、主要客户变动、 可比公司对比情况等，分析公司 2023 年业绩大幅下滑的原因， 说明是否存在业绩持续下滑的风险；（2）结合公司业绩变化、电 解液市场发展趋势等，说明本次募投扩产的合理性，是否存在产 能过剩风险。 请保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见，并针对性提 示相关风险。 关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象 发行股票审核意见的通知 胜华新材料集团股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任 公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及 本所有关规定，上海证券交易所上市审核中心召开审核会议对胜 华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件进 行了审核，形成如下审核意见： 2. 发行人董事长郭天明对外投资并控制惟普控股，惟 ...

公司于 2023 年 12 月 4 日接到股东通知，获悉其为所持有本公司的部分股份 办理了质押展期业务，具体事项如下。 1.本次股份质押展期的基本情况 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-098 胜华新材料集团股份有限公司 关于控股股东部分质押股份展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东青岛中石大 控股有限公司（以下简称"中石大控股"）持有公司 16,851,146 股无限售流 通股（占公司股本总额的 8.31%）。中石大控股本次质押展期后持有公司股 份累计质押数量（含本次）7,500,000 股，占其所持股份比例为 44.51%，占 公司总股本的比例为 3.70%。 一、本次质押展期的基本情况 | 股东名称 | 是否为 | 本次质押 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起始 | 原质押到期 | 展期后质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融资资 | | --- | --- | --- | ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕165 号 关于对胜华新材料集团股份有限公司时任 董事张金楼予以通报批评的决定 当事人： 张金楼，胜华新材料集团股份有限公司时任董事。 一、相关主体违规情况 经查明，张金楼自 2020 年 8 月 3 日至 2023 年 7 月 28 日担 任胜华新材料集团股份有限公司（以下简称胜华新材或公司）董 -1- （二）相关责任人异议理由 张金楼提出异议称，第一，短线交易系因其配偶不熟悉相关 ──────────────────────── 事。根据公司于 2023 年 7 月 13 日披露的公告，时任董事张金楼 亲属存在短线交易的行为。张金楼的配偶刘某于 2020 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 20 日期间买卖公司股票合计 46 笔，该期间累 计买入公司股票 59,700 股，合计 3,722,559.13 元，累计卖出 53,700 股，合计 3,165,401.68 元。其中，2020 年 8 月到 2021 年 1 月， 买入 40,700 股，买入金额 1,732,674.40 元，卖出 40,700 股，卖 出金额 1,740,707.65 元；2 ...

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2023-097 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 sdsh@sinodmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 06 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 胜华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下 ...