本人于 2024 年 7 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有限 公司股票交易异常波动的《问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为贵公司实际控制人,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 德力西新能源科技股份有限公司 (以下无正文) (本页无正文，为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页) 实际控制人: 胡成中 年 月 日 特此回复。 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-041 德力西新能源科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司于 2024 年 7 月 11 日发布 2024 年半年度业绩预告，预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 700 万元到 900 万元，与上年同期相 比减少 13,200.39 万元到 13,000.39 万元，同比下降 94.96%到 93.53%。预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,700 万 元到-1,400 万元，与上年同期相 ...

关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 德力西新能源科技股份有限公司: 本公司于 2024 年 7 月 12 日收到贵公司发来的关于德力西新能源科技股份有 限公司股票交易异常波动的《问询函》,经本公司自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司控股股东,截至目前,除已披露事项外，不存在包括但不限 于涉及重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离或注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项。 不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的应披露而未披露的重大 信息。于股票交易异常波动期间（2024 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 12 日） 不存在买卖公司股票的情形。 (以下无正文) 特此回复。 (本页无正文，为《关于德力西新能源科技股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》签署页） : 控股东:德力西新疆投资集团有限公司 月 12日 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-040 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1.本期业绩预告适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降 50%以上。 2.德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于母公司所有者的净利润为 700 万元到 900 万元，与上年同期相比减少 13,200.39 万元到 13,000.39 万元，同比下降 94.96%到 93.53%。 3.公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净 利润-1,700 万元到-1,400 万元，与上年同期相比减少 15,246.44 万元到 14,946.44 万元，同比下降 112.55%到 110.33%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 ...

一、通知债权人原由 德力西新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月12日召 开第四届董事会第二十三次临时会议以及第四届监事会第十九次临时会议，于 2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，会议分别审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，具体回购注销情况如下： 关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权 人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因与公司解除劳动 关系，不再具备激励对象资格。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定：激励对象离职的，包括主动辞职、因 公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日 起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予 价格回购注销。公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的462,000股限制性 股票进行回购注销。 本次回购注销完成后，公司总股本将由234,515 ...

证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2024-038 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,254,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.2927 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高 铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站 2 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，邱岭先生主持，采取现场表决与网络投票表决 相结合 ...

关于 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 新疆乌鲁木齐经济技术开发区云台山街 499 号盛达广场 15 层 郵編：830000 15th Floor, Sheng Da Building, No.499 YunTai Road,Urumqi 830000, China 电话/Tel: +86 0991 3070688 传真/Fax: +86 0991 3070288 網址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 法律意见书 国浩律师（乌鲁木齐）事务所 关于 德力西新能源科技股份有限公司 国浩律师（乌鲁木齐）事务所（以下简称"本所"）接受德力西新能源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则 ...

德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 德力西新能源科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 年第一次临时股东大会会场秩序及股东提问发言办法 7 2024 | | 2024 年第一次临时股东大会表决办法 8 | | 2024 年第一次临时股东大会计票监票办法 9 | | 议案一：《关于回购注销部分限制性股票的议案》 10 | | 议案二：《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 13 | 2 德力西新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行， 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大 会的程序安排和会务工作。 三、现场会议登记办法 （一）登记时间：2024 年 6 月 28 日 ...

1 （一）结合行业政策、市场供需关系、上下游行业情况、主要原材料和产品 价格波动情况等，对比同行业可比公司情况，说明本年度公司精密制造业务毛利 率大幅下滑的原因及合理性 | 序号 | 名称 | 发文单位 | 发文时间 | 与本行业相关的主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《新能源 | 国务院办公 | 2020年10月 | 推动动力电池全价值链发展。建立健全动 | | | 汽车产业 | 厅 | | 力电池模块化标准体系，加快突破关键制 | | | 发展（ | | | 造装备，提高工艺水平和生产效率。 | | | 2021-2035 | | | | | | 年）》 | | | 强化整车集成技术创新。以纯电动汽车、 | | | | | | 插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料 | | | | | | 电池汽车为"三纵"，布局整车技术创新 | | | | | | 链。研发新一代模块化高性能整车平台， | | | | | | 攻关纯电动汽车底盘一体化设计、多能源 | | | | | | 动力系统集成技术，突破整车智能能量管 | | | | | | 理控制、轻量化、低 ...

| | | 德力西新能源科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...