证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-067 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于终止重大资重组的公告》（公告编号： 2023-065）。为便于广大投资者更全面地了解公司本次终止重大资产重组的相关情 况。公司于2023年12月7日(星期四)15:30-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办了终止重大资产重组投资者说明会，与投资者进行沟通和交流。现将说明会召 开情况公告如下： 一、说明会召开基本情况 公司于2023年12月7日（星期四）15:30-16:30在"价值在线"（www.ir- online.cn）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会。公司董事长王 达武先生、董事会秘书陈松扬先生、财务总监郑丽丹女士、独立董事方臣雷先生、 独立财务顾问 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 福达合金材料股份有限公司 终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项之 独立财务顾问核查意见 （一）重大资产置换 本次交易中，置出资产的作价为103,000.00万元，锦江集团所持的三门峡铝 业股权作价为487,711.08万元，上述差额为384,711.08万元，除锦江集团外，三门 峡铝业其他股东持有的三门峡铝业股权作价为1,068,288.92万元，针对锦江集团 所持资产的差额及三门峡铝业其他股东所持的三门峡铝业股权，由上市公司以发 行股份的方式购买。 上市公司将截至评估基准日全部资产及负债作为置出资产，与杭州锦江集团 有限公司（简称"锦江集团"）截至评估基准日所持开曼铝业（三门峡）有限公司 （简称"三门峡铝业"）全部股份的等值部分进行置换，置出资产最终承接主体为 王达武或其指定的最终承接置出资产载体的第三方。 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 - 1 - 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）接受 福达合金材料股份有限公司（简称"福达合金"、"上市公司"或"公司"）的委托， 担任本次重大资产置换及发行股份购买资产并 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-065 福达合金材料股份有限公司 关于终止重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 30 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于终止重大 资产重组事项的议案》，决定终止重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易的相关事项。现将具体情况公告如下： 一、本次筹划重大资产重组的基本情况 公司于 2021 年 9 月 27 日与杭州锦江集团有限公司、王达武签署了《关于资 产重组的意向性协议》（以下简称"《意向协议》"），约定公司拟通过发行股份 的方式购买三门峡铝业不低于 75.7233%的股份；公司将根据其意愿和谈判情况， 发行股份购买榆林新材料等 13 名股东持有的三门峡铝业 24.2767%的股权。具体 内容详见公司在 2021 年 9 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《福达合金材料 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-064 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2021 年 10 月 15 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议和第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于<福达合金材料股份有限公司重大资产置换 及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本 次重 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-066 福达合金材料股份有限公司 关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2023年11月30日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，详见公 司于2023年12月1日披露的《关于终止重大资重组的公告》（公告编号：2023-065）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求， 公司拟召开终止重大资产重组投资者说明会。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络在线互动形式召开，公司将针对终止本次重大资产重 组交易事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 时间：2023年12月7日(星期四)15:30-16:30 地点：在价值在线（www.ir-online.cn） 方式：网络在线互动 三、参加人员 ...

福达合金材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，作为福 达合金材料股份股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立、客观 判断的原则，我们对公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.在本次董事会会议召开之前，我们已对公司终止本次重大资产重组事项相 关文件和资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与公司相关人员进行了 必要的沟通，本次董事会审议事项符合有关规定。 2.自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督管理 委员会和上海证券交易所有关规定，与相关各方积极推进本次重大资产重组的相 关工作。公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务和审批程序，符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 3.公司终止本次重大资产重组事项是基于审慎判断并充分沟通协商之后做 出的决定，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形，不会 ...

福达合金材料股份有限公司 第七届董事会独立董事第二次专门会议审核意见 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 了第七届董事会独立董事第二次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断 的原则，对公司第七届董事会第七次会议拟审议的相关事项发表审核意见如下： 一、《关于终止重大资产重组事项的议案》 独立董事发表审核意见如下： 1．本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产 重组的相关工作。公司在中国证监会作出不予核准本次重组的决定后，组织相关 各方积极推进本次重大资产重组的相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与相 关各方进行充分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因 素，公司与交易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案事宜达成一致。结合各 方的交易意愿，认为继续推进本次重组无法达到双方预期，若继续推进存在较大 的风险和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经审慎研究， 公司拟终 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-063 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 分的沟通、协商和论证。由于市场环境以及标的公司实际情况等因素，公司与交 易对方未就标的公司估值、业绩承诺等方案事宜达成一致。结合各方的交易意愿， 认为继续推进本次重大资产重组无法达到各方预期，若继续推进存在较大的风险 和不确定性。为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经公司董事会审慎 研究，同意终止本次重大资产重组事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通 知，并于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规 ...

1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-059 福达合金材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以 专人送达、邮件等方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第六次会议的通 知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会 议由董事长王达武先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中 华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会 议的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王达武、陈松扬回避 表决。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2023-060 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日以 专人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第六次会议的通知，并于 2023 年 11 月 27 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主 席王宝锋先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交易所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和上海证券报的《关于出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-061）。 2.审议通过《关 ...