证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-015 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范 被担保人名称：温州伟达贵金属粉体材料有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为 1,200 万 元，已实际为其提供的担保总额为 1,200 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 特别风险提示：截至本次担保发生日，公司及控股子 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-014 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册资本：15,000万元 住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道308号 被担保人名称：浙江福达合金材料科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为 15,000 万 元，已实际为其提供的担保总额为 101,500 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 特别风险提示：截至本次担保发生日，公司及控股子公司对外担保总额 （均为对全资子公司的担保）超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请 广大投资者注意担保风险。 围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 上述融资和担保金额在 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-013 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度 的议案》，同意公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额 度内，公司及子公司互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范 被担保人名称：浙江福达合金材料科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为 2,200 万 元，已实际为其提供的担保总额为 101,500 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保 特别风险提示：截至本次担保发生日，公司及控股子公司对外担保总额 （均为对全资子公司 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-012 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 围为实际发生授信额度本金及利息。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。 上述融资和担保金额在公司董事会和股东大会审议批准的额度范围之内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 3 月 8 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与浙江 民泰商业银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行（以下简称"民泰银行"） 签订了《最高额保证合同》，就民泰银行向公司全资子公司浙江福达合金材料科 技有限公司（以下简称"福达科技"）提供的银行授信额度提供连带责任保证， 担保期限为自主合同签署之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、 ...

一、本次补充质押基本情况 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-011 福达合金材料股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东王达武先生 持有公司股份总数为 36,248,706 股，占公司总股本比例 26.76%。本次部分股份 补充质押后，王达武先生累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 49.82%，占公司总股本的 13.33%。 王达武先生和王中男先生、陈松扬先生、陆晓荷女士为一致行动人， 上述四方合计持股公司股份 38,588,106 股，占公司总股本的 28.49%。除王达武 先生之外，其他三方不存在股份质押情形，本次部分股份质押后，王达武先生及 其一致行动人累计质押公司股份 18,060,000 股，占其持股数量的 46.80%，占公 司总股本的 13.33%。 2024 年 2 月 8 日，公司收到控股股东王达武先生通知，王达武先生与海通 证券 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-010 福达合金材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 成立时间：2019年05月21日 注册资本：15,000万元 住所：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海五道308号 2024 年 1 月 29 日，福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）与华 夏银行股份有限公司温州分行（以下简称"华夏银行"）签订了《最高额保证合 同》（合同编号：WZ08（高保）20240009），就华夏银行向公司全资子公司浙江福 达合金材料科技有限公司（以下简称"福达科技"）提供的银行授信额度提供连 带责任保证，担保期限为自主合同签署之日起至债务履行期限届满之日起三年。 （二）上市公司就本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会第二 次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-009 福达合金材料股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议的公告 1.审议通过《关于选举监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议选举童意平先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事会审议通过 之日起至公司第七届监事会届满之日止。 特此公告。 福达合金材料股份有限公司监事会 2024 年 1 月 19 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以专 人送达的方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第九次会议的通知，并于 2024 年 1 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议经出席会议的监 事推选由童意平先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230746-1 号 致：福达合金材料股份有限公司 北京德恒律师事务所受福达合金材料股份有限公司（以下简称"福达合金" 或"公司"）委托，指派本所律师出席福达合金 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件，以及《福达 合金材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福达合金材料 股份有限公司股东大会议事 ...

证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-008 福达合金材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,757,606 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.6149 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：温州经济技术开发区滨海五道 308 号福达合金会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 长王达武先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方 ...

福达合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长 提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柏小平先生为公司董事会秘书。因 柏小平先生暂未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，但柏小平先生已参加 最近一期上海证券交易所董事会秘书任前培训，将在取得任职资格后正式履职。 在此之前，由公司董事柏小平代行公司董事会秘书职责。 证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：2024-007 福达合金材料股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日，柏小平先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会 秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过。柏小 平先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。 联系方式：0577-55888712 电子邮箱：bxp@china-fuda.com 特此公告。 福达合金材料股份有限公司董事会 柏 ...