中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）作为中策 橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡胶使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意中策橡 胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕355 号）， 公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）8,744.8560 万股，发行价格为人民币 46.50 元/股，募集资金总额为人民 币 4,066,358,040.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 133,677,29 ...

中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、行政法规、规范性文件及《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定制定。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程、本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东 ...

中策橡胶集团股份有限公司 监事会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）依法经营、 规范管理，确保公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）及其他有关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定和《中策橡胶集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监 督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和 其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府 的有关法律、法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护， 任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事的任职资格 第七条 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 1 中策橡胶集团股份有限公司 监事会议事规则 不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召 ...

中策橡胶集团股份有限公司 独立董事工作制度 中策橡胶集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益并保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》等法律法规的规定，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。公司董事会 下设薪酬与考核、审计、提名、战略决策等专门委员会。 独立董事在提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 中策橡胶集团股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在上市公司或者其附属企 ...

中策橡胶集团股份有限公司 第四章 股东和股东会 章程（草案） 二〇二五年六月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第五章 董事和董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 监事和监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 监事 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 争议解决 第十三章 附则 3 第九章 信息披露和投资者关系管理 第一节 信息披露 第二节 投资者关系管理 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 监事会第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第二节 会计师事务所的聘任 中策橡胶集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护中策橡胶集团股份有限 ...

中策橡胶集团股份有限公司 董事会议事规则 中策橡胶集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 及《中策橡胶集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如 有）。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召开两 次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第四条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员 会，可以提议召开董事会临时会议。 第六条 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-004 中策橡胶集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资产品类型：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低、 且投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品。 委托理财额度：不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金（均为单日最高余额，含本数）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用。 履行的审议程序：中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：虽然公司及子公司所购买的理财产品都经过严格的评估， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品的投资收益受到市场波动的 影响，提醒广大投资者注意投资风险 ...

| 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 到期日 | （如适用） | 毕的公开 | 股子公司任职 | | | | | | | 承诺 | | | | | | | | | | | | | | | 卢洪波 | 公 | 司 | 董 | 2025 | 年 | 6 | 2027 | 年 | 10 | 工作单位 | 否 | 不适用 | 否 | | 事、提名 | 月 | 20 | 日 | 月 | 17 | 日 | 调动 | | | | | | | | 委员会成 | | | | | | | | | | | | | | | 员 | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-003 中策橡胶集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用 的自筹资金的金额为 240,820.05 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进 行置换的规定 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,6 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-009 中策橡胶集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。 根据协议，公司简称"甲方 1"，开户主体公司简称"甲方 2"，两者统称 为"甲方"，开户银行简称"乙方"，保荐机构简称"丙方"。 为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据 ...