证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-005 中策橡胶集团股份有限公司 使用募集资金向全资子公司增资及提供 借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》， 同意公司以募集资金净额为 3,932,680,740.56 元向全资子公司进行增资或提供 借款的形式实施募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）。公司董事会、监 事会及保荐机构人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述 事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-006 中策橡胶集团股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、发起人名称、 修订《公司章程》及办理工商变更登记的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、注册资本、公司类型及发起人名称变更情况 2025 年 2 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中 策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股 （A 股）87,448,560 股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 "天 健验[2025]126"号《验资报告》，变更前公司注册资本为人民币 787,037,038.00 元，变更后的注册资本为人民币 874,485,598.00 元。 公司已完成本次公开发行，并于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所主板上 市，公司类型由"股份有限公司（非上市）"变更为"股份有限公司（上市）"。 因公司部分发起人已更名， ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-002 中策橡胶集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 2 月 26 日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"中 策橡胶"）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355 号），同意公司向 社会公众发行股票的注册申请。公司已向社会公众发行普通股（A 股）87,448,560 股，每股发行价格人民币 46.50 元。募集资金总额人民币 4,066,358,040.00 元， 减除发行费用人民币 133,677,299.44 元（不含增值税）后，募集资金净额为 3,932,680,740.56 元。 上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 5 月 30 日出具了"天健验[2025]126"号《验资报告》。公司已将上述募集资 金存放 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-008 中策橡胶集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司 A802 股东大会召开日期：2025年7月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 7 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-011 中策橡胶集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 6 月 20 日在公 司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于 2025 年 6 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由监事会主席 徐筝女士主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。经与会监事认真审议，通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议及通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 ...

第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-010 中策橡胶集团股份有限公司 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 中策橡胶集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中策橡胶"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室召开第二届董事会第八次会议。本次会议的会议通知 已于 2025 年 6 月 10 日通过邮件形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开， 由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本次会议的召 开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议： 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议及通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司在指定信息 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中策橡胶集团股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为中 策橡胶集团股份有限公司（简称"中策橡胶"、"公司"）首次公开发行股票并在 主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对中策橡 胶调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 公司于 2025 年 6 月 20 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，均同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。上述 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 五、专项意见说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 4,066,358,040.00 元，扣除各 项发行费用后募集资金净额为人民币 3,932,680,740.56 元，低于《中策橡胶集 ...

Core Viewpoint - The recent IPO of Zhongce Rubber, despite being a leading company in the tire industry, has faced significant post-listing challenges, leading to a rapid decline in stock price and raising concerns about the current market environment for new stocks [3][10][13]. Company Overview - Zhongce Rubber, established in 1992, is recognized as the "leader" in China's tire industry, holding the top position for 16 consecutive years and ranking among the top ten globally [8]. - The company reported impressive financial performance, with a 2024 annual report showing earnings per share of 4.81 yuan and a year-on-year revenue and net profit growth of 11.35% and 43.57%, respectively [8]. IPO Details - Zhongce Rubber launched its IPO on June 5, with an issue price of 46.5 yuan per share, raising 40.66 billion yuan, making it the largest IPO in A-shares for the year [3]. - On its first trading day, the stock opened at 57 yuan, a 22.58% increase from the issue price, with a market capitalization nearing 500 billion yuan [3]. Stock Performance - The stock price fell sharply after the initial surge, closing at 47.03 yuan on the second day and eventually dropping to 45.31 yuan by the seventh day, marking a 2.56% decline from the issue price and officially entering a state of loss [5][10]. - As of the latest data, the stock is trading at 45.31 yuan, with a market capitalization of approximately 396.23 billion yuan and a price-to-earnings ratio of 11.27, which is below the industry average of 22.83 [6][11]. Market Environment - The market has shown increased skepticism towards new IPOs, with a growing number of cases of stock price declines post-listing, reflecting a cautious investor sentiment [10][13]. - Factors contributing to the poor performance include the large market capitalization of Zhongce Rubber, which makes it challenging to attract sufficient capital in the current market environment, as well as concerns over the company's high debt levels and past dividend distributions [10].

Core Viewpoint - The successful IPO of Zhongce Rubber marks the fourth listed company controlled by Qiu Jianping, showcasing his ability to leverage capital for business expansion in various manufacturing sectors [3][4][18]. Group 1: Company Overview - Zhongce Rubber was officially listed on the Shanghai Stock Exchange on June 5, 2023, after a wait of two years and five months [3]. - Qiu Jianping has built a significant industrial empire over 33 years, transitioning from an engineer to a billionaire entrepreneur, with a total investment of 11 billion yuan in acquisitions over nine years [5][16]. - The company operates in multiple sectors, including hand tools, forklifts, tires, and robotics, under the umbrella of the "Juxing" system [5][23]. Group 2: Financial Performance - In 2023, Juxing Technology, the parent company of Zhongce Rubber, reported a revenue of 78 billion yuan, ranking 131st among China's top 500 private enterprises [6]. - Zhongce Rubber's stock price fell below its IPO price of 46.50 yuan per share within a week of listing, closing at 45.31 yuan on the seventh trading day [25]. - The company raised 4.066 billion yuan through its IPO, which will alleviate some financial pressure, although it still has 13.245 billion yuan in interest-bearing debt [25]. Group 3: Business Strategy and Challenges - Qiu Jianping's strategy involves continuous acquisitions to expand the Juxing system, with a focus on capitalizing on market opportunities [12][22]. - Despite the growth, the Juxing system faces challenges such as the need for improved operational quality and addressing issues related to overseas dependency and cost fluctuations [22][25]. - The performance of subsidiaries varies, with Juxing Technology showing a slowdown in growth, while Zhongce Rubber has experienced fluctuations in profitability [24][25].

Group 1 - The overall market is experiencing fluctuations, with the index hovering around the 3400-point threshold, leading to a decline in many stocks, including newly listed ones [1] - Zhongce Rubber, a newly listed stock, has become a focal point after its share price fell below the issue price, marking it as the first "broken issue" case of the year [1][3] - The issue price of Zhongce Rubber was 46.50 yuan, and its latest share price is 45.31 yuan, reflecting a decline of 2.56% [3] Group 2 - On its first trading day, Zhongce Rubber opened at 57 yuan, which was 22.58% higher than the issue price, allowing investors who sold at that time to gain a profit of 5250 yuan [3] - Despite the initial positive performance, the overall market sentiment has been weak, leading many investors to hold onto their shares in hopes of a better performance [3][5] - The stock's trading volume on the first day was high, with a turnover rate of 61.51%, indicating significant trading activity despite some investors choosing to hold [5] Group 3 - Zhongce Rubber's total issuance was 87.45 million shares, raising a total of 4.066 billion yuan, which is lower than the initial target of 4.85 billion yuan [5] - The company's total market capitalization reached 40.666 billion yuan, positioning it as a blue-chip stock in the market [5][7] - As a leading player in China's tire industry, Zhongce Rubber has maintained its top position for sixteen consecutive years, suggesting that short-term stock price fluctuations may not reflect its long-term value [7]