石家庄科林电气股份有限公司 证券简称：科林电气 证券代码：603050 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 7 日 1 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 目 录 | 议案一：审议《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 7 | | --- | | 议案二：审议《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案》 8 | 2 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 石家庄科林电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为了维护石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会 《上市公司股东会规则》和《石家庄科林电气股份有限公司章程》《石家庄科林电气 股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东 及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-101 特此公告 石家庄科林电气股份有限公司董事会 2024年12月21日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过《关于确定董事 会独立董事津贴标准的议案》。 公司第五届董事会独董津贴确定为18万/年（税前），自第五届董 事会独立董事选举产生之日起执行。 公司独立董事钟耕深、刘欢、王凡林回避表决。 本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 石家庄科林电气股份有限公司 关于确定董事会独立董事津贴的公告 1 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-102 石家庄科林电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：河北省石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股份有限公 司三楼中层会议室 股东大会召开日期：2025年1月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 7 日 至 2025 年 1 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-098 石家庄科林电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出， 于 2024 年 12 月 20 日在公司三楼中层会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈维强主持，陈维强先生首 先介绍了召开本次董事会的原因及目的。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于确定董事会独立董事津贴的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范 ...

1 证券代码：科林电气 证券简称：603050 公告编号：2024-100 石家庄科林电气股份有限公司 2024年第四季度至2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易属于公 司日常经营活动，借助于公司间接控股股东海信集团方面的 市场渠道、技术方案、供应链渠道等优势资源，发挥协同效 应，有利于公司效益最大化、经营效率最优化，提高公司竞 争力；上述关联交易遵循平等协商、等价有偿、公正公允的 市场化原则及条件进行，不影响公司的独立性，不存在损害 公司和中小股东利益的情形，公司主要业务不会因此类交易 而对关联方形成依赖。 是否需要提交股东大会审议：公司 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议案需提交股东会审议。 2024年12月20日，公司独立董事召开2024年第一次独立董 事专门会议，审议并一致通过了《关于公司2024年第四季度至 2025年度日常 ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-099 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第四季度至 2025 年度日常关联交易预计的议 案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）的通知于 2024 年 12 月 17 日以邮件及电话方式发出 ，会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯参会方式召开。会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名，本次会议由监事会主席张贵波先生主持。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过讨论，以记名投票方式审议通过如下决议： 经审核，监事会认为：本关联交易事项可以在公司和关联人之间实现资源的 优势互补和充分共享，有利于实现公 ...

证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-097 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 陈贺 | 董事、监事、 | 672,017 | 0.2466% | 集中竞价交易取得： | | | 高级管理人员 | | | 400,010 股 | | | | | | 其他方式取得： | | | | | | 272,007 股 | 备注：陈贺先生持有的 272,007 股为其他方式获得，其方式为 2022 年和 2023 年度公司资本 公积金转增的股本。 上述减持主体无一致行动人。 1 高级管理人员持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，公司高级管理人员陈贺先生持有公司股票 672,017 股，占公司总股本的 0.2466%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 9 日披露了《石家庄科林电气股份有限公司高级管 理人员减持股份计划的公告》（公告编号：2024-076），陈贺先生拟通过 集中竞价方式合计减持不超过 168,000 股，减 ...

中信证券股份有限公司 关于青岛海信网络能源股份有限公司 收购石家庄科林电气股份有限公司 之 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"财务顾问"）接受青岛海 信网络能源股份有限公司（以下简称"海信网能"、"收购人"、"信息披露义务 人"）委托，担任其收购石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"科林电气"、 "上市公司"）项目之财务顾问。 根据《上市公司收购管理办法》的规定，中信证券本着诚实信用、勤勉尽责的 精神，自科林电气公告《详式权益变动报告书》至本次权益变动完成后的12个月内、 公告《要约收购报告书》至收购完成后的12 个月内，对本次收购事项履行持续督 导职责。 海信网能于2024年3月26日披露了《石家庄科林电气股份有限公司详式权益变 动报告书》等文件，于2024年5月24日披露了《石家庄科林电气股份有限公司要约 收购报告书》等文件，科林电气于2024年10月29日披露了2024年第三季度报告。通 过日常沟通，结合科林电气的2024年第三季度报告，本财务顾问出具本持续督导期 的持续督导意见。 本持续督导意见不构成对科林电气的任何投资建议，对投资者根据本持续督导 意见所作出的任何投资决策可能产生的风险， ...

证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-095 | 科目 | 2024年前三季度计提减值 | 备注 | | --- | --- | --- | | | 准备金额（元） | | | 信用减值损失 | 48,081,000.61 | 应收票据坏账损失、应收账 款坏账损失、其他应收款坏 | | | | 账损失 | | | | 存货跌价损失、合同资产减 | | 资产减值损失 | 8,648,756.65 | 值损失 | | 合计 | 56,729,757.26 | | 二、本次资产减值准备的计提依据 1、信用减值损失 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》:公司以预期信用损失为基 础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。公司对应收账款、应收票据、其他 应收款等资产进行减值测试并确认损失准备，经测试，公司2024年前三季度计提信用减 值损失金额共计人民币48,081,000.61元。 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥842,010,543.57, a decrease of 14.04% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥7,017,335.99, representing a significant decline of 89.71% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,119,734.90, down 94.92% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.03, an 88.00% decrease year-over-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.03, reflecting an 88.00% decline compared to the previous year[3] - Operating profit for Q3 2024 was ¥166,571,886.6, down from ¥196,580,651.31 in Q3 2023, reflecting a decrease of 15.3%[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥148,955,076.64, a decrease of 17.0% from ¥179,619,893.42 in Q3 2023[18] - The net profit for the third quarter of 2024 was ¥20,757,114.30, a decrease of 71.9% from ¥73,799,911.23 in the third quarter of 2023[28] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,183,726,051.91, a decrease of 1.86% from the end of the previous year[3] - The total assets as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥2,915,586,544.84, compared to ¥2,881,896,215.36 at the end of the third quarter of 2023, reflecting a growth of 1.2%[26] - The total liabilities decreased to ¥3,525,047,316.46 in Q3 2024 from ¥3,672,249,925.24 in Q3 2023, indicating a reduction of approximately 4.0%[14] - The total liabilities increased to ¥1,978,289,202.95 in the third quarter of 2024, up from ¥1,874,518,331.77 in the same period of 2023, marking a rise of 5.5%[26] - The company's total non-current liabilities decreased to ¥713,966,561.06 in Q3 2024 from ¥1,216,567,274.79 in Q3 2023, a significant reduction of approximately 41.4%[14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥6,747,057.21, a decline of 136.57% compared to the previous year[3] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 2,955,884,868.91, an increase of 14.6% compared to CNY 2,578,146,604.07 in the same period of 2023[20] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -6,747,057.21, a decline from CNY 18,450,221.81 in the previous year[22] - The company's cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is not provided, but the overall financial health can be inferred from the changes in net profit and equity[28] - The net cash flow from operating activities was ¥69,960,197.67, a significant improvement compared to a net outflow of ¥-337,662,560.13 in the same period last year[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 12,029[8] - The largest shareholder, Qingdao Hisense Network Energy Co., Ltd., holds 95,207,996 shares, accounting for 34.9% of the total shares[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥127,697,753.81, up from ¥117,405,770.33 in the same period of 2023, representing an increase of 8.0%[16] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥45,467,197.16, slightly down from ¥46,817,739.43 in the same period of 2023[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased slightly to ¥2.06 billion from ¥2.05 billion[12] - Inventory increased significantly to ¥1.10 billion from ¥895.76 million, indicating a growth of approximately 22.8%[12] - Accounts receivable increased to CNY 403,744,365.08 from CNY 388,040,301.91 at the end of 2023[24] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 554,939,228.75 from CNY 379,409,749.19 at the end of 2023[24] Cash Management - The company is focusing on enhancing its cash flow management strategies to address the negative cash flow from operating activities[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥607.13 million from ¥876.95 million at the end of 2023[12] - The total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 396,056,376.20, down from CNY 653,085,435.99 at the end of 2023[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥162,292,009.60, down from ¥206,818,899.22 at the end of the same quarter last year[29] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development strategies[11] - The company experienced an increase in impairment losses due to a decrease in operating revenue and an increase in expenses, impacting overall profitability[7]