证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-031 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保计划涉及被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内控股公司及其下属企业（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 2025 年度，本次预计提供担保额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）， 其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围 内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额不超过 618,000 万元，控股子公 司为公司担保额不超过 82,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以及 控股子公司之间担保额 510,500 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长及其授权人 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会 计师事务所履行监督职责的情况公告如下： 浙江台华新材料集团股份有限公司 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： 上年度（2023 年年报）上市公司审 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-038 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：拟在越南设立子公司或与合作方成立合资公司，分阶段 建设越南生产基地。 投资金额：预计总投资不超过 10,000 万美元。公司将根据市场需求和业 务进展等具体情况分阶段建设越南生产基地，最终以项目建设实际投资开支为 准。 资金来源：公司自有资金和自筹资金。 相关风险提示：本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越 南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批 的时间均存在不确定性风险。由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施，项目实施存在不确定性风险。公司可 能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、 建设期限等。越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在 一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存 ...

（二）交易金额 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 公司及控股子公司根据实际业务发展情况，使用自有资金与具有资质的金融 机构适度开展外汇套期保值业务，资金额度不超过 5 亿元人民币或等值外币，有 效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资 金可循环使用。 （一）投资目的 （三）交易品种 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因研 发、生产需要采购金额较大的进口设备，以及日常经营过程中涉及外币结算，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影 响。为了规避外汇市场风险，有效控制经营风险，防范汇率大幅波动对生产经营、 成本控制造成不良影响，提高公司抵御市场波动的能力，公司及控股子公司拟开 展外汇套期保值业务，外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展。 包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。 （五）资金来源 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 （六）交易场所 经国家 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，浙江台华 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王瑞 先生、蔡再生先生、周夏飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士的任职经历以及签署的 相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江台华新材料集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月九日 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-039 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-027 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席吴建明 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《20 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。 会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-026 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-028 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 262,616,029.92 元。经董事会决议，公 司 202 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.25 per share (including tax), totaling RMB 222,519,147.75 (including tax), which represents 30.66% of the net profit attributable to shareholders for the year[6]. - As of December 31, 2024, the company's undistributed profits amounted to RMB 262,616,029.92[6]. - The total share capital for the dividend distribution is based on 890,076,591 shares after deducting 216,042 shares held in the repurchase account[6]. - The company does not plan to issue bonus shares or convert reserves into share capital this year[6]. - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit will be allocated as cash dividends annually, provided there are no significant investment plans or cash expenditures[151]. - Over the past three years, the company has cumulatively distributed cash dividends of CNY 453,231,016.61, with an average annual net profit of CNY 481,171,042.52, resulting in a cash dividend ratio of 94.19%[160]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 7,120,075,934.69, representing a 39.78% increase compared to CNY 5,093,851,969.25 in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 725,719,770.89, a 61.59% increase from CNY 449,114,463.79 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 595,763,064.21, up 63.79% from CNY 363,729,670.76 in the previous year[28]. - The net cash flow from operating activities increased by 132.83% to CNY 706,426,950.14 from CNY 303,406,533.40 in 2023[28]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.82, a 64.00% increase compared to CNY 0.50 in 2023[29]. - The weighted average return on equity rose to 15.47%, an increase of 4.94 percentage points from 10.53% in 2023[29]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 11,784,816,808.08, reflecting an 11.60% increase from CNY 10,559,978,369.38 in 2023[28]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 12.29% to CNY 4,999,728,292.07 from CNY 4,452,379,297.35 in 2023[28]. Operational Efficiency and Growth - The increase in operating revenue was primarily driven by growth in sales volume and improved gross margin[29]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product offerings through new technologies and strategies[29]. - The company achieved a revenue of 712,007.59 million RMB in the reporting period, representing a year-on-year growth of 39.78%[35]. - The company invested 37,081.50 million RMB in R&D for 2024, a 31.69% increase compared to the previous year, accounting for 5.21% of total revenue[37]. - The company is progressing with the construction of a 10,000-ton differentiated recycled nylon project and a 6,000-ton PA66 differentiated nylon project, which are expected to enhance operational efficiency[35]. - The company’s differentiated product sales volume has steadily increased, supported by targeted strategies for core customers and effective market expansion efforts[36]. - The company’s green development initiatives have led to significant achievements, including recognition as a national-level green factory[37]. Risk Management and Compliance - The company has detailed potential risks in the report, particularly in the section discussing future development[12]. - The report includes forward-looking statements, which do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees[10]. - There are no issues with the majority of directors being unable to guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[11]. - The company reported a non-recurring loss of 7,164,500.69 RMB from financial asset valuation changes[32]. - The company has maintained a strong commitment to environmental protection, adhering to regulations and avoiding major pollution incidents during the reporting period[115]. Governance and Shareholder Relations - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and facilitating participation from minority shareholders[117]. - The company has established a robust internal control system and governance structure, enhancing operational transparency and accountability[118]. - The company actively manages investor relations, ensuring communication with minority shareholders and addressing their concerns[119]. - The total remuneration for the chairman is 1.098 million CNY, while the total remuneration for the general manager is 2.4641 million CNY[121]. - The company plans to implement a restricted stock incentive plan for 2024, with a proposal to authorize the board to handle related matters[120]. - The company has appointed new board members to enhance governance and oversight[123]. Environmental Responsibility - The company has been recognized as a "Green Factory" at the national level in 2021 and has completed the provincial-level green factory review in 2023[184]. - The company aims to achieve an energy-saving amount of approximately 1,470 tons of standard coal by 2024, further reducing carbon emissions[185]. - The company has been awarded the title of "Water-saving Benchmark Enterprise" in the textile industry for its efforts in water conservation[184]. - The company has implemented various advanced production equipment and projects to enhance resource utilization and green production, including a 3000-ton reclaimed water system and wastewater recycling projects[184]. - The company reported no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[182]. - The company’s energy consumption and environmental indicators are significantly below national standards and industry averages[183].