浙江台华新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（蔡再生） 本人作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"台华新材"或"公司"） 的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年履行了独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及 时了解公司的经营发展状况，勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职责， 出席了公司 2023 年的相关会议，维护了公司和股东，特别是中小股东的利益。 现就 2023 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡再生先生，1965 年 5 月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美 国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分 校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导 师，目前还担任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、远信工业股份有限公 司独立董事。 （二）不存在影 ...

競天公誠律師事務所 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:浙江台华新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受浙江台华新材料股份有 限公司(以下称"公司"或"台华新材"）的委托,根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办法》")等有关 法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划(草案)》（以下称"《激励计划》"）的相关规定,就公司 2021 年 限制性股票激励计划(以下称"激励计划"或"本次激励计划")回购注销部分 限制性股票(以下称"本次回购注销")相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查,并就公司本次回购注销相关事项向有关 管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具日为止中国现行有效的法律、法规和规范性 文件,以及对公司本次回购注销所涉及的有关事实的了解发表法律意见。 本所律师对本 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-022 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席 吴建明先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告全文及报告摘要》 ...

浙江台华新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 9 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，浙江台华 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王瑞先生、 蔡再生先生、周夏飞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士的任职经历以及签署的 相关自查情况文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江台华新材料股份有限公司董事会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制定未来三年（2024—2026 年）股东回报规划（以下称"本规划"），具体如下： 浙江台华新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展战略规划、未来盈利规 模、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、社会资金成本、外部融 资环境、股东的要求和意愿等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定 性 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-025 浙江台华新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的发生符合公司业务特点和 业务发展的需求，关联交易符合法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则 下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度日常关联交易情况的议案》，关联董事施清岛、吴谨造、吴谨卫、 施梓钜、沈卫锋、沈俊超回避了表决。 2、独立董事专门会议审议情况 本次交易事前告知公司独立董事，经独立董事专门会议审议通过后提交公司 第五届董事会第四会议审议。公司所预计的 2024 年度日常关联交易系出于公司 日常经营的需要，相关交易的预计额度是公司结合市 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保计划涉及被担保单位均为浙江台华新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司及子公司预计提供担保总额不超过人民币 60 亿元，公司为 子公司担保额和子公司之间担保额合并计算。截至公告披露日，公司对外担保余 额为 547,142.55 万元，全部为公司对子公司及子公司之间的担保。对外部公司 的担保金额为 0。 特别风险提示：2024 年度，公司及子公司预计担保总额不超过人民币 60 亿元，占上市公司 2023 年度经审计净资产的 134.82%。敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 （一）担保计划基本情况 为满足公司各子公司生产经营中的资金需求及授信计划，预计 2024 年度公 司及子公司提供担保的总额度不超过人民币 60 亿元，被担保子公司全部为资产 负债率为 70%以下的控股子公司。 浙江台华新材料 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-023 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股 东回报规划。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届监事会第四次会议审议通过了《2023 年 度利润分配方案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、 法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利 水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股 东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。 一、利 ...

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road Qanjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24LHNTYYF8 19 E 审计报告 中汇会审[2024]3388号 浙江台华新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江台华新材料股份有限公司(以下简称台华新材公司)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了台华新材公司2023年12月31日的合并及母 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-021 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长 施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》 浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...