董事会战略与发展委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上海紫燕食品股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本 工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成。 （三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； （四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五） 对以上事项的实施进行检查； 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-019 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，上海紫燕食品股份 有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 1 9 月 21 日出具了（信会师报字〔2022〕第 ZA15887 号）《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户已累计使用 ...

现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 47.87 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：10,000 万元 现金管理受托方：交通银行、北京银行 现金管理期限：91 天、97 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机 构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较 大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可 抗力风险等风险影响。 一、现金管理到期收 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下， 公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授 权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。 1 投资种类：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理 财产品等。 投资金额：公司将使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理。 履行的审议程序：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...

董事会提名委员会工作制度 上海紫燕食品股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二〇二四年四月 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《上海紫燕 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工 作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，主 要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格 进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三 ...

3 百 排 官员 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年度独立董事沐职报告 本人作为上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度履职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的要求和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,恪尽职 守、勤勉尽责,积极履行独立董事的职责,认真审议董事会和董事会专业委员会 的各项议案,并对审议的相关事项发表公正、客观的独立意见,现将 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景和兼职情况 戴黔锋先生:1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生, 学历,中共党员。曾任贵州工业大学经管学院(现贵州大学)教师,汉王科技股 份有限公司产品部经理,上海盛高企业管理咨询有限公司总经理,现任北京中智 盛道企业管理咨询有限公司董事总裁,2023年5月15日起任职公司独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关 系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上 市公司独立董事 ...

内部审计制度 上海紫燕食品股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 3、保障公司资产的安全、完整； 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，明确内部审计的职责和权限，强化内部审计在公司治理、风险管理、 内部控制和改善经营管理中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，保 障企业经营活动健康发展，根据国家相关法律法规、《中国内部审计准则》、 《企业内部控制基本规范》，参照国际内部审计师协会《内部审计专业实务标 准》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重 大影响的参股公司。 第四条本制度所称内部审计的目的，在于通过系统化、规范化的方法，协 助董事会、管理层评价、改进公司和下属单位等组织机构、人 ...

经核查独立董事陈凯先生、刘长奎先生、戴黔锋先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东、实际控制人及其控制的其他公司担任任何职务,与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情形,符合相关法律法规和规范性文件中对独立董事 独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规和规 范性文件规定,上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023 年度在任独立董事陈凯先生、刘长奎先生、戴黔锋先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: THE RES 上海紫燕食品股份有限公司 上海紫燕食品 2024年4月 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-012 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日购买交通银行单位结构性存款 4,000 万元； 2024 年 2 月 2 日购买招商银行单位结构性存款 1,000 万元；2024 年 2 月 5 日 购买招商银行单位结构性存款 3,000 万元；。具体情况详见公司于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计8,000 万元，收到收益 36.67 万元。具体情况如下： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 36.67 万元。 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-011 上海紫燕食品股份有限公司 关于拟参与设立股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次签署的框架协议为双方开展战略合作的框架性文件，实施过程 存在不确定性。基金尚处于筹备设立阶段，参与基金的其他投资者尚未 明确，未完成工商设立登记，也未取得中国证券投资基金业协会备案； 基金合伙协议尚未签署，关于基金设立及运作等相关事宜，以后正式签 署的协议为准。 2、由于股权基金投资具有较长的投资周期，在投资过程中受到宏观经 济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资收 益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资的基本情况 为更好的借助专业投资机构投资消费类企业的资源和能力优势，结合公司 食品产业的优势，利用中国消费企业发展及投资机会，通过战略合作共同设立 1 交易简要内容：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"与深圳 天图资本管理中心（有限合伙）（以下简称"天图资本"）签订《战略 合 ...