深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股东的 意愿进行投票，操纵股东会表决结果，损害其他股东的合法权益。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 - | 2 - | | 第三章 | 股东会的召集 - | 5 - | | 第四章 | 股东会的提案与通知 - | 6 - | | 第五章 | 股东会的召开 - | 9 - | | 第六章 | 股东会的表决和决议 - | 15 - | | 第七章 | 会后事项 - | 22 - | | 第八章 | 股东会对董事会的授权原则 - | 23 - | | 第九章 | 本规则的修改 - | 23 - | | 第十章 | 附则 - | 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东会议事规则 第一 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市禾望电气股份有限公司董事会,现提名王建平先生为深圳市禾 望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 ( 参见该独立董事候选人声明 )｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与深圳市禾望电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 深圳市禾望电气股份有限公司 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-062 案件所处的诉讼阶段：法院已受理，二审暂未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） 涉案的金额：128,617,570 元 望电气关于涉及诉讼进展的公告》（公告编号：2022-087）。 深圳市禾望电气股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：因二审暂未开庭审理，目前暂无 法预计对公司本期或期后利润的影响。 一、本次诉讼的基本情况 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"或"被上诉人"） 已就丁文菁女士违反承诺减持公司股份事项向深圳市南山区人民法院提起诉讼， 法院已受理，公司于 2022 年 6 月 16 日取得受理案件通知书。具体内容详见公司 于 2022 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于涉及诉讼的公 告》（公告编号：2022-058）。 公司于 2022 年 11 月 25 日收到广东省深圳市中级人民法院 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》《深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票 期权自主行权的相关规定，结合深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度报告的披露计划，现对公司 2021 年股票期权激励计划第 三期和 2023 年股票期权激励计划第一期的行权时间进行限定，具体如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入 第三个行权期（期权代码：0000000664），行权期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 23 日，目前尚处于行权阶段。 二、公司 2023 年股票期权激励计划授予的期权已于 2024 年 7 月 1 日进入 第一个行权期（期权代码：1000000364），行权期为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 16 日，目前尚处于行权阶段。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-061 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股票期权激励计 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由公司实际控制人、董事长、总经理韩玉先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元~2,500 万元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 108.30 万股 | | | 累计已回购股数占总股本 | 0.24% | | | | | 比例 | | 累计已回购金额 | 1,999.8913 万元 | | | 实际回购价格区间 | 18.06 元/股~18.79 元/股 | | 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-060 深圳市禾望电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-059 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司为参股公司提供关联担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 鉴于万禾天诺实施的深圳市（福田）智能制造中心项目已完成竣工备案， 原土地使用权证已注销并取得新的不动产权证书，公司持有的万禾天诺 20%土 地使用权需办理解除抵押后重新办理新的不动产权抵押。 2024 年 7 月 30 日，公司与工行深圳罗湖支行重新签署了《最高额抵押合 同》并办理完成新的不动产权抵押登记，取得深圳市不动产登记中心出具的粤 （2024）深圳市不动产证明第 0244005 号不动产登记证明。《最高额抵押合同》 具体内容如下： 抵押权人：中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行 抵押人：深圳市禾望电气股份有限公司 被担保的主债权：在人民币 12,000 万元的最高余额内，万禾天诺与工行深 圳罗湖支行签订的主合同（名称：固定资产借款合同；编号：0400000002-2021 年（罗湖）字 00144 号）而享有的对万禾天 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-058 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"、"受 信人"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 20,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 151,212.11 万元。 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 584,519.16 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 148.42%，其中已签署担保协议的金额为 297,219.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.47%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 520,519.16 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 132.17%，其中已签署担保协议的金额为 235,219.16 万元，占公司最近 一期经审计净资产的 59.73%。上述担保事项已经公司 2024 年 4 月 18 日召开的 第三届董事会第七次会议审议通过，并经公司 2023 年年度股东大会批准。敬请 投资者 ...

深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称： 禾望电气 股票代码：603063 信息披露义务人：柳国英 住 所：深圳市南山区*** 通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 权益变动性质：股份减少（合计持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 7 月 23 日 深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 第一节 释义 本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： | 上市公司、公司、禾望电气 | 指 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 指 | 柳国英女士 | | 信息披露义务人一致行动人 | 指 | 盛小军先生 | | 中国证 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-057 深圳市禾望电气股份有限公司 关于股东权益变动减持至 5%以下的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）股 东减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动为公司股东减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为 22,161,247 股，持有公司股份比例由 5.46%减少至 4.9998%，不再属于公司合计持有 5%以 上股东。 公司于 2024 年 7 月 23 日收到股东盛小军先生及其一致行动人柳国英女士 出具的《简式权益变动报告书》，现将本次权益变动的具体情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 信息披露 义务人基 本信息 名称 盛小军 住所 广东省深圳市 权益变动 2024 年 4 月 25 日- 2024 年 7 月 23 日 （一）信息披露义务人基本情况及权益变动情况 信息披露义务人存在一致行动 ...

深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 权益变动性质：股份减少（合计持股比例下降至 5%以下） 签署日期：2024 年 7 月 23 日 深圳市禾望电气股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市禾望电气股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称： 禾望电气 股票代码：603063 信息披露义务人：盛小军 住 所：深圳市南山区*** 通讯地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋 深圳市禾望电气股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 "禾望电气"或"公司"）中拥有权益的股份变动情况。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有 委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列 ...