该议案已经公司第四届董事会战略委员会第十二次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司的 公告》（公告编号：2024-097）。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十一次会议通知和材料于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 14 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表 决董事 8 名，独立董事段华友先生以通讯方式出席和表决。会议由董事长 冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于投资设立海南海汽枫叶汽车租赁有限公司的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-096 海南海汽运输集团股份 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-097 海南海汽运输集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 投资金额：合资公司注册资本为 5000 万元，其中海南海汽运输集团股份有限公 司（以下简称"公司"）全资子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司（以下简称"海 汽租车"）认缴出资 2250 万元，持有合资公司 45%股权；上海增融信息科技有限公司 （以下简称"上海增融"）认缴出资 1750 万元，持有合资公司 35%股权；海南融达添 业企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南融达"）认缴出资 1000 万元，持 有合资公司 20%股权。 本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。上海增融和海南融达是一致行动人的关系。 风险提示： （1）经营风险：公司对新设合资公司不控股，在经营过程中可能会存在经营管理、 经营决策等方面的压力。新设合资公司后续业务开展可能受到国家和行业政策 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-095 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东增持公司股份计划实施完毕暨增持 结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （二）本次拟增持股份的方式 通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式增持股份。 1 一、增持主体基本情况 （一）增持主体：海南高速公路股份有限公司 （二）截至本次增持计划实施之日前，海南高速持有公司股份 3135.73 万股，占公司总股本的 9.92%，为公司第二大股东。 二、增持计划的主要内容 ●增持计划的基本情况：海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有 限公司（以下简称"海南高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有 限公司股份意向的函》，为优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持 续健康稳定发展，提振投资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟 于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-094 截至本公告披露日，本次交易涉及的华庭项目剥离、标的资产注入等方案论证相 1 关工作仍在持续推进中。公司将持续关注市场环境变化情况，根据市场环境变化趋势、 标的公司业绩走势情况，与交易各方就交易具体方案进行进一步论证和沟通协商。截 至本公告披露日，本次交易涉及的方案论证等相关工作正在持续推进中。公司将根据 本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件 的有关规定，及时履行信息披露义务。 三、风险提示 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 经初步筹划，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）支付现金及/或资产 方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税" ...

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、董事会会议召开情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司 以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表 决董事 8 名。会议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受海南海汽运输集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥187,714,437.90, a decrease of 16.85% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥2,184,620.24, down 46.34% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥505,577.53, an increase of 76.11% compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥12,732,294.08, a decrease of 59.30% year-on-year[2] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 643,457,714.03, an increase of 5.4% compared to CNY 609,250,945.41 in the same period of 2023[17] - Net profit for the first three quarters of 2024 was a loss of CNY 6,045,732.47, compared to a loss of CNY 42,333,114.78 in the same period of 2023, indicating an improvement in financial performance[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,777,697,323.84, an increase of 7.38% from the end of the previous year[4] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2024 amounted to CNY 2,777,697,323.84, compared to CNY 2,586,852,581.79 at the end of 2023[16] - Total liabilities increased to CNY 1,871,170,722.83 in the third quarter of 2024, up from CNY 1,668,998,698.98 in the previous year[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 901,860,992.97, down from CNY 908,866,304.49 in the previous year[16] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.01, an increase of 84.62% compared to the same period last year[4] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.01, reflecting the same increase of 84.62% year-on-year[4] Cash Flow - The company reported cash and cash equivalents of ¥348,630,390.51, compared to ¥333,256,350.75 previously[13] - The company's cash flow from operating activities showed a significant improvement, with net cash inflow reported for the first three quarters of 2024[19] - In the first three quarters of 2024, the net cash flow from operating activities was ¥12,732,294.08, a decrease of 59.3% compared to ¥31,283,395.79 in the same period of 2023[21] - Total cash inflow from operating activities was ¥900,171,066.18, down from ¥939,934,521.36 in the previous year, reflecting a decline of 4.3%[21] - The net cash flow from investing activities was -¥189,860,102.36, worsening from -¥151,334,299.74 in the previous year[22] - Cash inflow from financing activities totaled ¥234,555,219.65, a slight decrease from ¥242,309,928.84 in the same period of 2023[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥239,335,230.16, compared to ¥211,390,741.42 at the end of the previous year, indicating an increase of 13.2%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,315[11] - The largest shareholder, Hainan Haikong Investment Holding Co., Ltd., holds 134,300,000 shares, accounting for 42.5% of the total shares[11] Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, up 99.80%, primarily due to an increase in stock vehicles[8] - Accounts receivable increased to ¥208,161,236.19 from ¥186,515,370.12 year-over-year[14] - Inventory has risen significantly to ¥92,187,964.50, compared to ¥46,139,334.59 in the previous year[14] Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 798,685.48, compared to CNY 659,406.35 in 2023, reflecting a year-on-year increase of 21.1%[18] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 116,732,105.84 in 2024 from CNY 131,747,764.64 in 2023, a reduction of 11.4%[17] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥3,224,665.22 during the reporting period, contributing to the increase in other income[5] Strategic Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and service offerings[19] Miscellaneous - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[12] - The company has no significant new strategies or mergers and acquisitions reported during the period[13] - There are no significant reminders for investors regarding the company's operational situation during the reporting period[13] - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling ¥119,239.14 compared to ¥810,506.17 in the same period last year, reflecting a decline of 85.3%[21] - The cash received from the disposal of fixed assets was ¥4,301,327.34, significantly higher than ¥776,710.00 in the previous year[21] - The company received cash from the issuance of new investments amounting to ¥2,500,000.00 during the reporting period[22]

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-090 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 496 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 182,191,007 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.6553 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长冯宪阳先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票 相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-092 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律 法规和上海证券交易所有关规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十六次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式 召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、"公司"或"上市公司"） 拟通过向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）支付 现金及/或资产方式，收购剥离华庭项目后的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海 旅免税"或"标的公司"）控制权（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等 文件的规定，公司对重组方案重大调整补充自查期间涉及的相关内幕信息知情人买卖 上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况如下： 一、本次交易内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次交易内幕信息知情人的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查要求" 的规定："上市公司披露重组报告书后重组方案重大调整、终止重组的，应当在相关交 易方案提交股东大会审议之前补充披露股票交易自 ...