证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-011 四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 至 2024 年 2 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年2月19日 本 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-010 四川和邦生物科技股份有限公司 关于变更 2021 年部分回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更 2021 年部分回购股份的用途，旨在进一步建立和完善劳动者与所 有者的利益共享机制，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和 公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和 公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日 召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更 2021 年部分回购股份 用途的议案》，同意对部分回购股份的用途进行变更，由原用途"50%用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于员工持股计划"。现将 相关事项公告如下： 一、回购股份概述及实施情况 公司于 2020 年 4 月 30 日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于以集中竞 ...

和邦生物第三期员工持股计划管理细则 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理细则 第一章 总则 第三条 本期持股计划的实施程序 1 / 12 第一条 为规范四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物"或 "公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本期持股计划" 或"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川 和邦生物科技股份有限公司章程》、《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员 工持股计划》（以下简称"《员工持股计划》"）之规定，特制定《四川和邦生 物科技股份有限公司第三期员工持股计划管理细则》（以下简称"细则"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 ...

四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 证券简称：和邦生物 证券代码：603077 四川和邦生物科技股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案） 二零二四年一月 1 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划将在本公司股东大会表决通过后实施，本员工持股计划 实施后能否达到本员工持股计划的目标存在不确定性。 2、本员工持股计划草案中有关员工持股计划的资金来源、出资比例、实施 方案等内容属于初步确定的结果，存在不确定性。 3、若员工最终认购金额较低时，本员工持股计划存在不能成立的风险。 4、本员工持股计划与持有人关于本员工持股计划的认购合同尚未签订，本 员工持股计划尚未收到入资款项，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 / 21 四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-006 四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议通知于2024年1月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会 议于2024年1月24日以现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物 科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 （一）公司本次回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，结合公司 经营情况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为维护广大投资 者的利益，增强投资者对公司发展的信心和价值认可，公司拟依据中国证监会 和上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

四川和邦生物科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 管理细则》符合《公司法》《证券法》《指导意见》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定，坚持了公平、公正、公开的原则。因此，我们同意此议案， 并同意将此议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。根据有关规定，董 事会在审议该议案时，公司关联董事应当回避表决。 本次变更回购股份的用途符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会会议表决程序符 合法律法规以及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司本次变更回 购股份用途的事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《<四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》 经审核，我们认为：《四川和邦生物科技股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-003 四川和邦生物科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.54 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-002 四川和邦生物科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2023 年 12 月 5 日，公司与中国农业发展银行乐山市五通桥区支行签订《最 高额保证合同》，为公司全资子公司和邦农科提供担保，保证方式为连带责任保 证，合同所保证最高限额为人民币 1.20 亿元，保证期间为自债务履行期限届满 之日起三年，本次担保不存在反担保。 2023 年 12 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司重庆分行签订《最 高额保证合同》，为公司控股子公司重庆武骏提供担保，保证方式为连带责任保 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇 被担保人名称：乐山和邦农业科技有限公司（以下简称"和邦农科"）， 系四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； 武骏重庆光能有限公司（以下简称"重庆武骏"），系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为和邦农科提供 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-001 四川和邦生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次回购股份的基本情况 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日 召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元 （含），不超过人民币 4 亿元（含）；回购股份价格不超过人民币 3.54 元/股；回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体情况详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-86）。 二、 本次回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-90 四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,441,278,620 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.6436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召 集，公司董事长曾小平先生主持。本次 ...