中信建投证券股份有限公司 关于 浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王站、王书言根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 目 景 | 释 义 . | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 六、保荐人对私 ...

证券简称：圣达生物 证券代码：603079 关于浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 7 日出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕7 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "圣达生物"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"或"保荐人"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问 题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（非加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对本问询函回复、募集说明书等申请文件的修改内容 | 在本问询函回复中，若合计数 ...

囊及 30 亿片固体制剂生产及配套项目"2.32 亿元、"年产 20000 吨 D-异抗坏血 酸及其钠盐项目"2.68 亿元。2）本次各募投项目建成且达产后，预计内部收益 率（税前）分别 35.79%、26.55%。 请发行人说明：（1）建筑工程费、设备购置及安装费等具体内容及测算过 程，建筑面积、设备购置数量的确定依据及合理性，建筑单价、设备单价与同 行业可比项目是否存在明显差异；（2）结合本次募投项目非资本性支出情况说 明实质上用于补流的规模及其合理性，相关比例是否超过本次募集资金总额的 30%；（3）结合公司现有资金余额、用途、缺口和未来现金流入情况，说明本次 融资规模的合理性；（4）效益预测中产品价格、成本费用等关键指标的具体预 测过程及依据，与公司现有水平及同行业可比公司的对比情况，相关预测是否 审慎、合理。 7-2-1 目 录 | 一、关于融资规模以及效益测算………………………………… | 第 | 1—21 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于前次募集资金……………………………………………第 | | 21—33 | 页 | | 三、关于公司业务与经营情况…… ...

目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5 | | 议案二：关于《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计 | | 划（草案）》及其摘要的议案 16 | | 议案三： 关于《浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计 | | 划管理办法》的议案 18 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计 | | 划有关事项的议案 19 | 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年九月 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 9 月 20 日(星期五)下午 13:30 网络投票：2024 年 9 月 20 日(星期五)采用上海证券交易所网络 投票系统，通过交易系统投 ...

关于计提资产减值准备的公告 一、本次计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价 值及2024年半年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定， 公司对2024年半年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出现减 值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。 2024年半年度，公司计提各类资产减值损失合计1,020.70万元。具体情况如 下： 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-052 浙江圣达生物药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表日， 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-056 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表大会召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月20日召 开职工代表大会，就公司拟实施的2024年员工持股计划征求公司职工代表意见。 本次会议采用现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合公 司职工代表大会的相关规定。 二、职工代表大会决议情况 职工代表大会代表一致认为：《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员 工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参 与、风险自担的基本原则，在实施公司2024年员工持股计划（以下简称"员工 持股计划"）前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-055 浙江圣达生物药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-049 一、董事会会议召开情况 浙江圣达生物药业股份有限公司 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月21日在公司会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议已于2024年8月10日以电子邮件结合短信方式通知全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事 9人，实到董事9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a growth of 25% compared to the same period last year[18]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥384,474,783.09, representing a year-on-year increase of 5.91% compared to ¥363,030,169.14 in the same period last year[28]. - The net profit attributable to shareholders was ¥16,494,835.49, a significant recovery from a loss of ¥6,332,992.30 in the previous year[28]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.10, compared to a loss of ¥0.04 per share in the same period last year[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥11,622,182.54, recovering from a negative cash flow of ¥23,271,833.83 in the previous year[28]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion yuan for the first half of 2024, representing a 15% increase year-over-year[102]. - The company reported a net profit of 300 million yuan, reflecting a 10% increase compared to the same period last year[102]. Market Expansion and Product Development - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% to 30% based on current market trends and product demand[18]. - New product launches are expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue, with the introduction of two innovative bio-preservatives by Q4 2024[18]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next year through strategic partnerships and marketing initiatives[18]. - The company is focusing on differentiated competition strategies in the pharmaceutical-grade vitamin sector and increasing market penetration for clean label products, leading to revenue growth in high-value products[31]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives aimed at enhancing product features[99]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 300 million yuan in revenue by the end of 2024[102]. Customer and User Engagement - User data indicates a rise in active customers, with the number increasing to 1.2 million, up 15% year-over-year[18]. - Customer satisfaction ratings improved to 85%, reflecting a 10% increase from the previous quarter, indicating positive reception of recent product updates[99]. - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous quarter[99]. Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on enhancing product efficacy and developing new formulations[18]. - The company holds 48 ongoing research projects and has obtained 5 national authorized patents during the reporting period[49]. - The company is investing 200 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[112]. Environmental Compliance - The company reported significant fluctuations in wastewater discharge from its production processes, with a notable reduction in pollutants from 2023 to the first half of 2024[80]. - The company has established a partnership with a waste treatment facility capable of processing 1,500 tons of wastewater per day, ensuring sustainable operations[112]. - The company has implemented energy-saving measures, achieving a 10-15% reduction in drying energy consumption through the introduction of a waste heat recovery system[118]. - The company is actively exploring carbon peak and carbon neutrality pathways for future sustainability[118]. Financial Integrity and Governance - The company has no significant non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[6]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees, maintaining compliance with regulatory standards[6]. - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the financial report, ensuring transparency for investors[7]. - The company has committed to transparency regarding any potential conflicts of interest and will notify stakeholders of any competitive business opportunities[129]. Risks and Challenges - The company faces risks including price fluctuations in raw materials and high customer concentration, which could impact future performance[6]. - Sales revenue from the top five customers accounted for 29.96% of total revenue in the first half of 2024, indicating a high customer concentration risk[72]. - The company has implemented strategies to mitigate raw material price volatility, including adjusting procurement plans and optimizing logistics management, but remains exposed to uncertainties from economic cycles and inflation[71].