浙江圣达生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审 计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会的基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事 李永泉先生及董事朱勇刚先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格 的陈希琴女士担任。董事会审计委员会委员均具有相关的专业知识和商业经验， 能够胜任审计委员会的工作。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员均亲自出席了 会议，并主要就公司年度审计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、 聘请年度审计机构、计提资产减值等事项进行了审议。 以下是报告期内审计委员会会议召开情况： | 时间 | 届次 | 会议内容 | | --- | ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-020 浙江圣达生物药业股份有限公司 为了更好地实施本次持股计划，经综合评估、慎重考虑，公司拟对《浙江 圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划》及其摘要和《浙江圣达生物 药业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关内容进行修订。具体 修订情况如下： | 修订内容 | 章节 | | | | --- | --- | --- | --- | | 修订前 | | | 修订后 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持 | 公告标题 | | 浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计 | | 划（修订稿） | | 股计划 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用 | | | 四、本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户 | | 账户回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持 | | | 回购的圣达生物A股普通股股票。本员工持股计划 | | 股计划拟持有的标的股票数量不超过87.25万股 | | | 拟持有的标的股票数量不超过100.00万股，约占本 | | ，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总 | | ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-019 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将本次计提具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 为了真实、准确、公允地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产 价值及2024年年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规 定，公司对2024年年度各类资产进行了清查，基于谨慎性原则，公司对可能出 现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟对存在减值迹象的资产计提减值准 备。 2024年度，公司计提各类资产减值损失合计1,610.52万元。具体情况如下： 认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失546.21万元。 2、资产减值损失 根据《企业会计准则第1号－存货》和公司相关会计政策，资产负债表 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江圣达生物药业股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 会计师事务所"或"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人， 注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2024 年度上市公司 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）摘要 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）摘要 二〇二五年四月 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿）摘要 风险提示 一、浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-017 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024年第四季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年第四季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品价格（不含税）变动情况 单位：万元 主要产品 营业收入 （境内） 较上年同期 增减（%） 营业收入 （境外） 较上年同期 增减（%） 维生素 2,336.66 18.68 3,179.05 -31.17 生物保鲜剂及功 能配料 12,044.31 52.75 1,675.56 6.92 | 主要产品 | 产量（吨） | 销售（吨） | 营业收入（万元） | | ...

关于浙江圣达生物药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江圣达生物药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-83966111 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7493号 浙江圣达生物药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称圣达生物 公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的圣达生物公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 目 景 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………第3页 十川 tta ...

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-018 浙江圣达生物药业股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三 号——化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露： 第十四号——食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份 有限公司（以下简称"公司"）2025年第一季度主要经营数据披露如下： 单位：万元 主要产品 营业收入 （境内） 较上年同期 增减（%） 营业收入 （境外） 较上年同期 增减（%） 维生素 2,385.63 -0.77 3,191.65 -10.83 生物保鲜剂及功 能配料 10,040.09 30.11 2,593.42 22.93 比上涨26.19%；生物保鲜剂及功能配料平均销售价格较上年同期下降17.33%， 环比下降2.95%。 2、主要原材料价格（不含税）变动情况 第一季度，公司主要原材料三氨基盐平均采购价格较上年同期上涨 ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | | | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | | | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | | | ...

浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 证券简称：圣达生物 证券代码：603079 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 二〇二五年四月 1 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 声明 3 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 特别提示 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2 浙江圣达生物药业股份有限公司 2024 年员工持股计划（修订稿） 风险提示 一、浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称"圣达生物""公司" 或"本公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具 体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 二、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 三、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因 ...