新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 对外投资管理办法 （草案） 第一章 总 则 第一条 为加强新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制，实 现资产的保值增值，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第三条 本办法所称对外投资，是指本公司将货币资金以及经资产评估后的 房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使用权等无 形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含）的投资，包括 各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或 不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司信息披露管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 信息披露管理办法 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下称"公司"）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道，确保信息披露真实、准确、完整、 及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所公司自律监管 指引第 2 号--信息披露事务管理》《公司章程》等法律、行政法规的有关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所指信息指所有可能对公司证券及其衍生品种价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的信息，在规定的时间内，在规定的媒 体上，通过规定的方式向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门。 第三条 本办法所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一） ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会提名委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《新疆汇嘉时 代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会设提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是 董事会下设的专门委员会，主要对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司投资者关系管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 投资者关系管理办法 （2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件以及《新疆汇嘉时 代百货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及上海证券交易 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 章 程 （草案） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

（2023 年 12 月 12 日第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策机制，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所 自律监管指引第 1 号--规范运作》《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事 规则。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）是董 事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，应为不在公司担任 高级管 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-051 2 | | | 得被提名为公司独立董事候选人。 | | --- | --- | --- | | | | 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | | | 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 | | | | 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 | | | | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | | | | 和本章程的规定，履行董事职务。 | | | | 独立董事任期届满前，公司可以依照 | | | | 法定程序解除其职务。提前解除独立董事 | | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 | | | | 据。独立董事有异议的，公司应当及时予 | | | | 以披露。 | | | 新增条款。（以下条款序号相应调 | 第一百条 下列事项应当经公司全 | | | 整） | 体独立董事过半数同意后，提交董事会审 | | | | 议： | | | | （一）应当披露的关联交易； | | 5 | | （二）公司及相关方变更或者豁免承 | | | | 诺的方案； | | | | （三）被收购上市公司董事会针对收 | | | | 购所作出的决 ...

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2023-053 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议(以下简称"本次会议")通知和议案于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式向 全体监事发出，本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场方式召开。本次会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计会计师事务所的议案》。 鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2022 年度财务审计工 作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2022 年年报的审计工作，为保障 公司财务审计工作的连续性和稳健性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并支付 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关联交易管理办法 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 关联交易管理办法 （草案） 第一章 总 则 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本管理办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或者 担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 第一条 为规范新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，维护公司的合法权益，并进而保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号--交 易与关联交易》《新疆汇嘉时代百货股份有限公 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和职权 第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《新疆汇嘉时代百货股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董事长一人，董事长以全体董 事的过半数选举产生和罢免。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的 ...