| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告 本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司 2024 年半年度 报告进行了认真严格的审核，一致认为： 1、公司《2024 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定； 2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务 状况； 3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为； 本公司 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-040 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于2024年8月16日以邮件形式发出，会议于2024年8月27日（星期二） 10:00-12:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式 召开。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事严晨、吴伟钟、丁秋泉和高 级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 （一）审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告及摘要的议案》。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司2019年2月27日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委 员会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》核准，上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券，债券票面金额 为人民币 100.00 元，按票面金额发行，发行数量 5,500,000 张，期限 6 年，募集 资金总额 550,000,000.00 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于上月为子公司担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及 2023 年 度股东大会审议通过：自 2024 年 5 月 23 日至 2024 年度股东大会召开之日 期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币 421,300 万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 被担保人名称：四家全资子公司：杭州润达、鑫海润邦、青岛润达、惠 中医疗；四家控股子公司：合肥润达、云南康泰、润达榕嘉、合肥三立。 被担保人 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 226,726,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8596 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二四年七月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2024-01-02-07 致：上海润达医疗科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受上海润达医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修 订）》（以下简称"新《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润 达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下："润达转债" 自 2024 年 7 月 11 日（权益分派公告前一交易日）至 2024 年 7 月 18 日（权益分 派股权登记日）期间停止转股，自 2024 年 7 月 19 日（除息日）起恢复转股。 | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | 始日 | 期间 | 日 | | | 113588 | 润达转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/7/18 | 2024/7/19 | ●调整前转股价格：13.10 元/股 ●调整后转股价格：13.00 元/股 ●"润达转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 19 日 经中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元（含税） 相关日期 | | | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 598,862,922 股为基数，每股派发现 金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 59,886,292 ...

| 证券代码：603108 | 证券简称：润达医疗 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113588 | 转债简称：润达转债 | | | 上海润达医疗科技股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时转股连续停牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 间 | 止日 | | | 113588 | 润达转债 | 可转债转股停牌 | 2024/7/11 | | | | 权益分派公告前一交易日（2023 年 7 月 11 日）至权益分派股权登记日间"润 达转债"将停止转股。 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 上海润达医疗科 ...

上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 上海润达医疗科技股份有限公司 资料目录 | 一、2024年第一次临时股东大会议程--------------------------------------------1 | | --- | | 二、会议注意事项----------------------------------------------------------------------2 | | 三、审议事项 | | 1. 议案一：关于注册公开发行公司债券的议案-----------------------------3 | 上海润达医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）13:30； 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 ...