| | | 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并 表决的董事 11 名，实际参加会议并表决的董事 11 名，会议由董事长秦庆平先生 主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 同意提名秦庆平先生、单曰新先生、 王咏梅女士、王忠霞女士、刘红伟先生、王建文先生、谷文彬先生七人为公司第 五届董事会非独立董事候选人。 公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前， 金能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 （ ...

金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人崔洪芝,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名高永峰为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 1 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 二〇二四年三月 金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《金能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他由公司章程规定 的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 金能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的一名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期同股东代表监事任期。 特此公告。 金能科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 22 日 金能科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日下午 16： 00 在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议经民主讨论、表决， 全体职工代表一致同意选举袁静女士、涂云先生二人为公司第五届监事会职工代 表监事（简历附后）。 职工代表监事： 袁静女士，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。20 ...

第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号-规范运作》等法律、法规、规范性文件及《金能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《独立董事工作制度》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 金能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定，认真 ...

本人武恒光,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 2、提名高永峰先生、武恒光先生、黄侦武先生、崔洪芝女士四人为公司第 五届董事会独立董事候选人。 公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章 程》规定的任职条件。独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》所要求的任职资格。同 意董事会将该事项提交股东大会审议。 金能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 鉴于金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。《公司章程》中规定公司董事人数为 11 人，根据公司董事会运 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-017 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 00 分 召开地点：山东省青岛市黄岛区琅琊镇龙桥路 6 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 金能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名武恒光为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; t (四)中共中央 ...