| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 本次新增担保数量：2024 年 5 月，公司为金能化学青岛提供人民币 80,708.88 万元保证担保，为金能化学齐河提供人民币 460.40 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 5 月，公司为金能化学青岛提供的 47,617.87 万元保证担保，为金狮国贸提供的 23,371 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元，已实际使用的担保余额 为人民币 354,698.74 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-047 1、调整前转股价格：9.96 元/股。 2、调整后转股价格：9.87 元/股。 3、转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 4 日。 金能科技股份有限公司 关于"金能转债"转股价格调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/3 | 2024/6/4 | 一、转股价格调整依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可【2019】930 号）的核准，金能科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2019 年 10 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-046 金能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.094 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 847,948,937 股为基数，每股派发现金红利 0.094 元（含税），共计派发现金红利 79,707,200.08 元。本次利润分配不送股，不进行资本 公积转增股本。 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于实施权益分派时"金能转债"停止转股暨转股价格调整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：自 2023 年 度权益分派实施公告前一交易日（2024 年 5 月 28 日）至权益分派股权登记日期间， "金能转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113545 | 金能转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/28 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 2、自权益分派公告前一交易日（2024 年 5 月 28 日） ...

北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 致：金能科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2024-044 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 445,609,667 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 52.55 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召 集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市西海岸新区龙桥路 6 号办公楼 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五 ...

金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月 金能科技 603113 金能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票上市规则》及《金 能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关法律、法规及规范性文件， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大 会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资 格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签 到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表 决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守相关规则。大会召开期间， ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供人民币 85,968.18 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 4 月，公司为金能化学青岛提供的 36,441.30 万元保证担保，为金狮国贸提供的 39,530.74 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青岛、金狮国贸、金能化学齐河及子 公司间互相提供的担保合同余额为人民币 788,000 万元，已实际 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司管理层针对 2023 年度的基本 情况及经营成果等问题与投资者进行了互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 说明会于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 13:00-14:30 通过上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行网络互动交流。 三、参加人员 董事长：秦庆平先生 独立董事：武恒光先生 董事会秘书、财务总监：王忠霞女士 尊敬的投资者，您好！公司 2023 年度报告中烯烃产品包含丙烯和聚丙烯， 其中聚丙烯产品的平均售价在 7300 元/吨以上。公司重视新产品研发，主要用于 家电、汽车、塑料等行业。感谢您的 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 （三） 主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 经营指标 | 单位 | 2024 年第一季度 | 2023 年第一季度 | 变动比率 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 煤炭 | | 元/吨 | 1,989.81 | 2,268.74 | -12.29 | | 煤焦油 | 平均单价 | | 3,806.45 | 4,864.85 | -21.76 | | 蒽油 | （不含税） | | 4,035.87 | 4,870.27 | -17.13 | | 丙烷 | | | 4,554.54 | 5,239.49 | -13.07 | （四） 其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者 及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资 ...