| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司 金能化学（青岛）有限公司（以下简称"金能化学青岛"）、金狮国际贸易（青 岛）有限公司（以下简称"金狮国贸"）、金能化学（齐河）有限公司（以下简 称"金能化学齐河"）。 本次新增担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供人民币 27,951.58 万元保证担保，为金狮国贸提供人民币 23,371 万元保证担保，为金能化学齐河 提供人民币 627.69 万元保证担保。 本次解除担保数量：2024 年 3 月，公司为金能化学青岛提供的 26,918.44 万元保证担保，为金能化学齐河提供的 550 万元保证担保。 担保余额：截至目前，公司为金能化学青 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | 单位：万股 | | | 持股比 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股 | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | 已质押 | | 未质押 | | 股东名 | 持股数量 | | | | | 股份中 | 股份中 | | 股份中 | | 称 | | 例 | 数量 | 股份 | 股本 | | | 份中限售 | | | | | | | | | 限售股 | 冻结股 | | 冻结股 | | | | | | 比例 | 比例 | | | 股份数量 | | | | | | | | | 份数量 | 份数量 | | 份数量 | | 秦庆平 | 31,790.97 | 37.49% | 6,234.00 | 19.61% | 7.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 王咏梅 ...

| 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金能科技"） 下属所有子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2024 年度拟为下属公司 提供不超过人民币 120 亿元的担保。截至本公告披露日，已实际使用的担保余额 为人民币 326,492.93 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 随着公司二期项目稳步投产，业务量大幅增加，为确保公司生产经营工作的 顺利进行，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实 际贷款方式及担保情况，公司 2024 年度拟为子公司提供担保总额不超过 120 亿 元及同 ...

金能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人金能科技股份有限公司董事会,现提名黄侦武为金能 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金能科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (九)《银行业金融 ...

一、监事会会议召开情况 金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。应参加会议 并表决的监事 3 名，实际参加会议并表决的监事 3 名，会议由监事会主席潘玉安 先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金 能科技股份有限公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：603113 | 证券简称：金能科技 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113545 | 债券简称：金能转债 | | 金能科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代 表监事的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意提名祝德增先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起三年。具体 ...

金能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为适应金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《金 能科技股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主 要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员（召集人）一名， 由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第四条规定补足委员人数。 第六条 董事会办公室负责为战略委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责： （一）了解国内外经济发展形势、行业发展趋势、国家和行业的政策导向； 对公司 ...

独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 金能科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进金能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规 范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《金能科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄侦武,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 1 ...

金能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二四年三月 金能科技股份有限公司 提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范金能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《金 能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工 作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，提名委 员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定 ...

金能科技股份有限公司独立董事候选人声明 本人高永峰,已充分了解并同意由提名人金能科技股份有限 公司董事会提名为金能科技股份有限公司(以下简称"该公司") 第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担 ...