浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立 科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》） 和《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的相关规定， 制定本薪酬管理制度。 第二条 适用本制度的人员包括：公司董事、总经理、首席技术官、副总经 理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部 薪酬水平相符； （二） 责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； （三） 长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四） 激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、激励机制 挂钩。 第四条 本制度所指的薪酬 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 行为，保证股东会会议依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会会议。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联络人，可以公司名义办 理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本 细则的有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任及解任 第五条 公司应在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘 任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。有下列情形之一的人员不得担任公司董 事会秘书： -1- 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外投资管理制度 （一）股权投资，指新设公司、对现有子公司或参股公司增资或股权受让， 向创业企业进行股权投资以及开展私募股权投资活动等投资行为； （二）委托理财，指公司委托银行等金融机构对其财产进行投资和管理或者 购买相关理财产品的行为； （三）证券投资，是指股票（含参与其他上市公司定向增发）、证券投资基 金、债券等有价证券及其衍生品投资； （四）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司对外投资行为必须符合国家有关法 规及产业政策，符合公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置 企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的职责分工 浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，合理、有效地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规和《浙江荣泰电工器材股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部问责制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部问责制度 第一章 总则 第一条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法 人治理，健全内部约制和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司管理层恪 尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及内部控制制度的规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、经理层经营班子须按《公司法》《证券法》等相关法 律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范 运作。 第三条 问责制是指对公司董事会及经理层经营班子的人员在其所管辖的部 门及工作职责范围内，因其故意或过失，不履行或者不正确履行职责，造成影响 公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。 第四条 本制度适用于公司及全资、控股子公司董事、监事和高级管理人员 （即被问责人）。 4、实事求是、客观、公平、公正原则； 5、坚持问责与改进相结合、 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部审计制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、规范性文件及《浙江荣 泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司内部 审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定对公司业务活动、内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的 监督、评价和建议，以促进企业完善治理、提升价值、实现经营目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计的 工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进行了 规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质 量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江荣泰电 工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、 出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）过半数同意后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上股东，不得在股东会 审议前向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履 行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 浙江荣泰电工器 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外担保管理制度 浙江荣泰电工器材股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下 简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规、规范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共同 简称"控股子公司"）。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司或者合并报表 范围内其他主体提供担保，适用本制度的规定。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的 ，应视同公 司提供担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押 ...

| | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 浙江荣泰电工器材股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 第二条 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，由其他有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330402146568379P。 第三条 公司于 2023 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江荣泰电工器材股份有限公司。 第五条 公司住所：浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路 308 号；邮政编码： 314007。 第六条 公司注册资本为人民币 36,374.2150 万元。 第七条 公司为永久存续的 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，特制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 8 名董事组成，其中，由职工代表担任董事 1 名，独 立董事 3 名，设董事长 1 名。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； - 1 - 浙江荣泰电工器材股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订 ...