浙江荣泰电工器材股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | | | 何时成 | | 何时开 | 何时开 | 何时开 始为本 | 近三年签署或 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 为注册 | | 始从事 | 始在本 | 公司提 | 复核上市公司 | | 成员 | | 会计师 | | 上市公 | 所执业 | 供审计 | 审计报告情况 | | | | | | 司审计 | | 服务 | | | 项目合 | | | | | 2010年 | | 签署 家上市 4 | | 伙人 | 刘木勇 | 2009 | 年 | 2011 年 | 10 月 | 2023 年 | 公司审计报告 | | 签字注 | | | | | | | 签署 家上市 1 | | 册会计 | 董鹏 | 2018 | 年 | 年 2014 | 2019年 | 年 2019 | | | 师 | | | | | | | 公司审计报告 | | 质量控 | | | | | | | 签署 5 家上市 | | | | | | | 2003年 | | | ...

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-014 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十四 次会议的通知及资料已于2024年4月13日以电话、邮件等方式送达至全体监事， 并于2024年4月23日15:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席 饶蕾召集并主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，公司董事会秘书列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工 器材股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (二)审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为，公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极按时出席公司召开的董事会及相关会议。本人和其他 独立董事依法履行独立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通， 结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会和 4 次股东大会，作为独立董事，本人对 所审议事项均表示赞成，未提出过异议。出席的情况如下： 2023 年度独立董事述职情况报告 本人邱华，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-021 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布或修订的企业会 计准则的相关规定，对公司会计政策和相关会计科目核算进行相应的变更和调 整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处 理",内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-015 浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 积金转增 3 股。截至 2024 年 4 月 23 日，公司的总股份数 28,000 万股，扣除公 司回购专户中 的 A 股股份 859,500 股，以 此计算合 计拟派发 现金红利 39,079,670.00 元（含税），拟以资本公积金转增 83,742,150 股，本次资本公积金 转增股本之后公司总股本增加至 363,742,150 股（最终转增股份数及转增后总股 本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为 准）。 鉴于公司已于 2023 年 9 月实施完毕 2023 年半年度利润分配方案，向全体股 东分配现金红利总额 1400.00 万元（含税），2023 年度累计的现金分红比例为当 年归属上市公司股东净利润的 30.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-019 投资标的名称：年产 50 万套新能源汽车零部件生产项目 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）拟通过全资子公司新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称"新加坡 荣泰"）在墨西哥成立子公司的方式最终投资建设年产 50 万套新能源汽车零部 件生产项目，本次项目预计累计总投资额约 1,088 万美元，具体投资金额以实际 投入为准。 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权 部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间 存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变 化、业务发展需要等情况作相应调整，且因墨西哥政策、法律、商业环境与国内 存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能 否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为了满足公司完善海外新能源汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一 步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，增强与全球知名汽车厂商的深 度合 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江荣泰电工器材股份有限公司 使用部分超募资金投资建设全资子公司 生产项目的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对浙江荣泰本次使用部分超募资金投资建设全资子公司生 产项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），浙江荣泰电工器材股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,000.00 万股，每股发行价格 为 15.32 元，募集资金总额为 10,740.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元 后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资 ...

证券代码：603119 证券简称：浙江荣泰 公告编号：2024-013 浙江荣泰电工器材股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 五次会议的通知及资料已于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式送达至全体董 事，并于 2024 年 4 月 23 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公 司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江荣泰电工器材股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 况报告》。 表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。 此议案已经公司第 ...

浙江荣泰电工器材股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 本人魏霄，作为浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称"公司"或"浙 江荣泰"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》有关规定，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司 和全体股东的利益。现就 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景 本人魏霄，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学 历，副教授。2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任上海交通大学博士后；2011 年 1 月 至 2016 年 12 月，就职于上海交通大学化学化工学院助理研究员；2016 年 12 月 至今，任上海交通大学化学化工学院副教授。2021 年 8 月至今，任浙江荣泰独 立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求 ...

单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,072,400,000.00 | | 减：券商承销及保荐费 | 63,684,905.66 | | 实际募集资金汇入金额 | 1,008,715,094.34 | 东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为浙江荣 泰电工器材股份有限公司（以下简称"浙江荣泰"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对浙江 荣泰 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1288 号），公司首次公开发行人民 币普通股（ ...