北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）2024 年第二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 30 日召开。本次会议应参加独立董事 4 人，实际参加独立董事 4 人。本次会议由独立董事孙明成先生主持。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议程序合法、有效。 全体独立董事对公司第四届董事会第九次会议拟审议事项认真审议，会议形 成如下决议： 一、关于公司及子公司与其他关联方进行关联交易的审议意见 公司进行的关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格 或成本加成定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合 股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九 次会议审议。 孙明成 翟永功 欧小杰 张 帆 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年 8 月 30 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-044 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提 交股东大会审议 本次日常关联交易占公司整体营业收入比例较低，没有对关联方形成较 大依赖 释义： 公司或昭衍新药：北京昭衍新药研究中心股份有限公司 昭衍生物：北京昭衍生物技术有限公司 熠昭医药：熠昭（北京）医药科技有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，会议应参加董事9名， 实际参加董事9名，相关日常关联交易的议案均获得通过，其中关联董事冯宇霞、 左从林、高大鹏对相关议案予以回避表决。公司于2024年8月30日召开了2024年 第二次独立董事专门会议，相关日常关联交易已经全体独立董事审议通过，认为： 公司进行的日常关联交易均系日常经营及业务发展所需，交易定价按照市场价格 定价，遵循了公开、公平、公 ...

证券简称：昭衍新药 证券代码：603127 公告编号：2024-043 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 本公司拟与生仝智能签署《服务框架协议》，生仝智能及其子公司将向本公 司及子公司提供自动化服务，服务期限自2024年9月1日起至2025年12月31日止， 交易总金额预计不超过2,200万元。 公司于2024年8月30日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了本次关联 交易事项，关联董事冯宇霞、高大鹏已回避表决。 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与生仝智能发生的关联交易未超 过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"昭衍新 药"、"本公司"）拟于 2024 年 9 月 1 日与生仝智能科技（北京）有限公司（以下 简称"生仝智能"）签署《信息自动化软件开发服务及病理相关服务框架协议》（以 下简称"《服务框架协议》"）。生仝智能及其子公司将向本公司及子 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-041 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 对境外全资子公司进行增资的公告 昭衍加州基本信息如下： 增资标的名称：昭衍（加州）新药研究中心有限公司 增资金额：3,000 万美元 1、公司名称：JOINN LABORATORIES, CA Inc. 2、成立时间：2013 年 6 月 21 日 3、现任董事：冯宇霞、姚大林 4、股 本 ：1000 万股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增资可能存在国家主管部门批准的风险以及外汇汇 率波动的风险 一、本次增资事项概述 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称"公司"或"昭衍新药"）于 2024 年 8 月 30 日召开第四届董事会第九次会议，基于公司战略、海外业务拓展及日常 运营的需要，董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于公司对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》， 同意使用募集资金 3,000 万美元对境外全资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-039 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"昭衍新药"）第四 届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发 出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形 式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女 士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决 符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、有效。 本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议： 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。 上述议案已经公司董事 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-042 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股 票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销 2020 年股权激励计划第 三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关事项说明如下： 一、 股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》，公司第三届监事会第十一次会议审议通过上述议案。 公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权 激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 主 席 馮宇霞 中 國，北 京 2024年8月19日 （股 份 代 號：6127） 於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林 先 生、高 大 鵬 先 生、孫 雲 霞 女 士、姚 大 林 博 士，及 獨 立 非 執 行 董 事 孫 明 成 先 生、 翟 永 功 博 士、歐 小 傑 先 生 及 張 帆 先 生。 董事會召開日期 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司（「本公司」及其附屬公司統稱為「本集團」） 之董事會（「董事會」）兹通告謹定於2024年8月30日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，以 考慮及通過本集團截至2024年6月30 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-038 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 173.56 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2316% | | 累计已回购金额 | 2,827.71 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~18.15 元/股 13.35 | 一、 回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审 ...

证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2024-037 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于2023年年度A股权益分派实施后调整回购价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、回购股份的基本情况 北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《昭衍新药关于以集中竞价交 易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。回 购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 28.10 元/股，回购资 金总额不低于人民币 0.5 亿元（含），不超过人民币 1 亿元（含），回购期限自 公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《昭衍新药关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回 购报告书》（公告编号：2024-017）。 二、调 ...

北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编: 100033 北京市天元律师事务所 关于北京昭衍新药研究中心股份有限公司 差异化分红事项的专项法律意见 京天股字(2024) 第 439 号 致。北京昭衍新药研究中心股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")受北京昭衍新药研究中心股份 有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")的委托,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》(以下简称 "《监管指引第7号》")等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件(以 下合称"法律法规"）以及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"),就公司2023年度利润分配所涉及的差异化分红(以下简称"本 次差异化分红")相关事项出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的,本所根据相关法律法规的规定对涉及公司本次差 异化分红的有 ...